深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-038

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”或“公司”）作为控股平台型上市公司，主要通过旗下全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）开展各类业务，公司以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，致力于为大型企业、高档酒店、政府机构、跨国公司、大型房地产项目等客户提供包括建筑装饰工程设计、施工综合解决方案及承建管理在内的综合一体化全流程服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

1、主要业务范围

公司下属经营主体的主要业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、医疗设备工程、金属门窗工程、展览展会工程等。承接的项目包括机场、高端酒店、轨道交通、医院、剧院、学校、体育场馆、高档写字楼、商业综合体等公共建筑和住宅精装修、建筑幕墙等多种业态项目类型。

随着建筑装饰行业以及市场需求对信息化、数字化、智能化水平要求越来越高，报告期内，公司针对主营业务范围进行了变更，增加了包括智能系统工程、智慧城市项目、智慧建筑及装配式建筑等以智能智造为核心的业务范围。公司未来将会进一步推动智能化、装配化、BIM、3D等为主的科技创新技术在建筑装饰领域的应用，加快公司业务向战略纵深方向延伸和发展。

2、主要产品类型及分布

公司坚持纵深发展综合建筑装饰业务的战略定位，致力于做大主业规模、不断提升企业自主创新能力与可持续发展能力，已形成交通枢纽工程、公共文化工程、高端酒店工程、幕墙门窗工程、医院学校工程、办公综合体、商业综合体、集成智能化工程和体育场馆工程九大产品覆盖体系。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。

（二）公司所处行业发展概况

1、行业主要特点

公司主要经营实体所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。建筑装饰行业是建筑行业的一个分支，是改善建筑居住环境、优化建筑物外观和品质、完善建筑物物理性能和使用功能的一个行业类别。根据建筑物使用性质不同可进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装饰和住宅装饰装修三大类。建筑装饰行业不是一次性投入和消费（服务），它具有重复循环实施的行业属性。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装饰装修和维护保养。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

此外，建筑装饰行业有一定的季节性。通常，业主方在上半年进行工程项目预算制定，随后实施发包，因此可能导致第一、二季度的项目开工较晚；第三、四季度由于临近年关业主方要求结算、现场施工工人年底返乡等因素，较多项目在年底竣工或结算，所以第三、四季度工程完工比率、结算额相对较高，整体业务在年度内呈现前低后高的特点。

2、行业发展阶段

建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，与人口城市化进程存在长期稳定的均衡关系，我国建筑装饰行业经历了起步期（1978-1988年）、震荡期（1989-1993年）、稳步发展期（1994-2004年）和快速发展期（2005年至今）。近年来受国际大型活动的带动、我国城镇化及固定资产投资拉动的影响，包括公共建筑装饰行业及住宅在内的建筑装饰行业保持稳步增长。同时国家不断推进的对外开放政策也为建筑装饰行业企业开拓海外市场和发展海外业务提供了强劲的动力。

2019年，我国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，同比增长5.4%；全社会建筑业增加值70,904亿元，同比增长5.6%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,381亿元，比上年增长5.1%；公共建筑装饰市场规模已达到2.27万亿元，同比增长6.1%，公共建筑装饰市场的份额进一步扩大。中国建筑装饰市场逐步成熟，行业凭借自身优势不断提升综合实力、谋求新发展，未来发展仍然前景广阔。

3、行业发展趋势

建筑业是国民经济的支柱产业，是许多产业赖以发展的基础性行业，其中建筑装饰行业是建筑业的一个重要子行业，根据中投顾问产业研究中心预计，2022年中国建筑装饰工程总产值将达到5.48万亿元。近年来，国家不断提出一系列促进经济发展的重大决策部署， 一是国家战略拓展新空间，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同发展，雄安新区、海南自贸区（港）等加速建设，长江经济带发展、黄河流域生态保护等规划落地，一批综合性一体化交通枢纽陆续启动建设，多式联运加快推进；二是新城镇化成为经济结构调整的重点，主要体现为城市集群、城市深耕和城乡联动；三是传统基建领域及新型基建领域发展空间增大，国家战略通道建设、城市群内连接线、生态环保、智慧城市迎来更多发展机遇。每一项重大决策的实施落地都将会进一步推动区域内基础设施的建设，为综合性装饰企业带来广阔的发展空间。

（1）聚焦“新基建”

自2018年中央经济工作会议首次提出发展“新基建”后（包括七大领域：5G、数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通），以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“科技新基建”已成为我国经济增长的重要引擎之一。2020年以来，党中央、国务院和国家各部委多次强调加快5G等“新基建”建设，受益政策推动及新一轮科技周期，“新基建”将迎景气度加速上行期。

当前我国经济处于高速增长转向高质量发展的重要阶段，产业升级成为发展的必然路径，新基建作为促成服务乃至经济动能转换的关键要素，能与各类产业协同配合，带动经济高质量发展。国家进一步加大力度推动工业通信业等重大项目加快开工建设，全力推进5G网络、工业互联网、大数据中心等新基建工程建设，推动在建项目尽快投产达产，为建筑工程行业带来新动能。

（2）智慧城市场景应用，助力城市智慧转型

居民消费结构升级推动行业发展转型升级，随着国民经济的发展和人民生活品质的提高，人们在进行装饰装修时，除了满足基本的居住需求功能外，对智能、节能环保、美观等个性化需求也不断提升，健康、智能化、节能和环保已经成为住宅装饰行业的新风向。

“十三五”期间，我国智能建筑及智能家居受到国家产业政策大力支持，处于二者之间业态的智能环保装饰业未来的市场前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系统升级、智能系统的运行维护三个细分市场。随着国家对于建筑工业化、现代化的全面推进，顺应建筑装饰市场的发展趋势，以“建筑设计标准化、部品生产工厂化、现场施工装配化、结构装修一体化、过程管理信息化”为主要特征的节能智能环保装饰的应用将被大量推广，将成为建筑装饰行业未来很长一段时期重要的新增业务类型之一。

（3）“一带一路”、粤港澳大湾区发展机遇

随着“一带一路”倡议的全面深入推进，我国对外工程承包行业整体呈现增长态势，行业规模持续扩大。其中，装饰公司紧抓“一带一路”契机拓展海外业务，跟随建筑央企“走出去”步伐；建筑装饰企业或独立承揽海外工程项目，建立海外合作关系；相关政策性金融机构对民企同步开放优惠政策等，均为建筑装饰行业带来了新的市场机遇；中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》于2019年2月18日正式发布，指导粤港澳大湾区充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳合作，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，规划近期至2022年，远期展望到2035年。国家大力支持“一带一路”建设、粤港澳大湾区发展，是建筑装饰行业持续发展的宝贵机遇。

（4）行业集中度显著提高，“强者恒强”

近年来，随着居民收入水平的提升、消费结构的升级以及政府政策的引导支持，我国建筑装饰行业市场规模平稳增长，2012年至2019年期间，我国建筑装饰（含设计）行业的市场规模（按收入计算）从1.52万亿元增长至4.49万亿元，年复合增长率为16.73 %。智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑装修行业市场行情动态及投资规模预测报告》数据显示：未来随着我国经济的发展和人们生活水平的提升，预计建筑装饰装修行业市场规模仍将持续增长，到2025年将达到6.74万亿元。

同时，行业内过度分散的状况日益改善，并逐渐涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的大中型企业，市场集中度迅速提升，逐渐呈现出“强者恒强”的竞争格局。未来建筑装饰行业越来越趋向精细化、规范化经营管理，伴随着并购整合的增加，行业集中度会显著提高。中国建筑装饰市场逐步成熟，智能化、装配化、BIM、3D等为主的科技创新技术在建筑装饰行业的应用将持续深化。

（5）住宅全装修覆盖率快速提升

国务院办公厅联合八部委最早于1999年就曾首次提出“加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象”；近年来，许多省市相继出台了鼓励成品住宅建设的政策，提出成品住宅发展目标。而住宅城乡建设部2017年4月印发的《建筑业“十三五”规划》中更是直接指出2020年新开工全装修成品住宅面积要达到30%的目标。龙头房企中成品住宅交付比例很高，在当前房地产行业的发展格局下，随着龙头房企的规模优势越发明显，未来成品住宅占有率将会进一步提升，这对于以全装修为主业的建筑装饰企业来说是一个重大的发展机遇。

（6）装配式装修优势凸显，公装有望率先开启装配式市场

2019年3月，住建部印发《建筑市场监管司2019年工作要点》，强调要选择部分地区开展钢结构装配式住宅建设试点。各省市响应重要号召，纷纷出台相应文件。政府方面为了更好地推动建筑工业化的发展，已经将装配式装修纳入装配式建筑地评价标准，提升装配式装修所占比重来提升装配式建筑的分值是大势所趋。根据住建部数据，截至2016年装配式建筑面积约1.14 亿平方米，对应产值约 2850 亿元。根据《“十三五”装配式建筑行动方案》对“2020年装配式建筑占新建建筑面积比例达15%以上”的要求测算，2020年装配式新开工建筑面积有望超过8亿平方米。

装配式相较于传统装修，具备了工厂生产规模化、配套产品标准化以及现场施工装配化等特点，克服了传统装修业因采用湿法做工，而存在的质量控制难、装修工人管理难、施工工期长、二次装修局部替换困难等行业痛点和难点，与B端业务形成良好适配。比起住宅装饰行业，装配式装修有望在公装行业率先使用。2019年城镇化快速发展，民生设施建设、基础设施建设加大投入等政策也为公装建筑市场保证了巨大的需求业务。装配式装修现在虽仍处于早期发展阶段，但优势已凸显，有望成为装饰业发展新趋势。

4、公司所处行业地位

宝鹰建设成立于1994年4月，是公司最重要的经营主体，作为全国领先的综合建筑装饰工程承建商和高新技术企业，其是我国最早一批从事建筑装饰工程业务和行业内拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位。公司连续多年被评为“中国建筑装饰行业100强企业”、“中国建筑业最具成长性100强企业”、“中国建筑幕墙行业100强企业”和“建筑业AAA级信用企业”等，所属商标已被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，是全国公共建筑装饰行业为数不多拥有“中国驰名商标”的企业。公司在2019年度全国建筑装饰行业的排名中位列第三，在业内享有很高的知名度和影响力，在行业竞争中处于第一梯队。

近年来公司凭借自身优势不断提升综合实力和市场竞争力，连续参与了武汉国际博览中心、深圳大运会体育场馆、京基大梅沙喜来登国际酒店、北京大兴国际机场、港珠澳大桥等一系列经典工程的建设，并先后获得全国建设工程鲁班奖、全国建筑工程装饰奖、全国建筑工程幕墙奖、中国建筑装饰设计奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖、省市级优质工程奖（施工、设计）等上百余次奖项，其中参与建设的北京大兴国际机场工程荣获国家级“百项经典工程”殊荣。

报告期内，公司连获2019年度中国建筑装饰行业“互联网+”最佳应用标杆企业及2018年度广东省优秀企业、广东省最佳诚信企业等荣誉；参与行业CBDA标准制定，主编了《建筑装饰装修项目维修与保养》，参编了《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》等14项行业、地方标准；获得16项使用新型专利证书、4项广东省省级工法证书和十大科技创新成果奖。公司的建筑装饰设计与施工水平、国际商业经验和能力、财务稳定性得到了国内外市场的高度肯定和认可，已成为我国在全球建筑装饰行业少数具有国际影响力的企业之一。

2020年1月公司完成控制权转让，成功引入国有资本珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”），未来有望发挥国有企业的资源整合和协同效应优势，建立长效共赢机制，进一步提升公司的行业竞争力，迎来发展新机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注： 截至本报告披露日，公司控股股东已变更为航空城集团，实际控制人已变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，具体详见公司于2020年1月21日披露的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-014）。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1）中诚信证券评估有限公司于2017年6月30日为17宝鹰01债出具了《信评委函字[2017]G303-1号》信用等级通知书，评级结果为主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债券的信用等级为AA。该信用级别显示了公司不能偿付应付债券的风险较低，债券安全性较高。

2）中诚信证券评估有限公司于2018年6月15日对17宝鹰01债出具了《信评委函字[2018]跟踪335号》信用等级通知书，评级结果为维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持17宝鹰01的信用等级为AA。

3）中诚信证券评估有限公司于2019年1月28日对本公司公开发行可转换公司债券出具了《信评委函字[2019]G086号》信用等级通知书,评级结果为主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本次债券的信用等级为AA。

4）中诚信证券评估有限公司于2019年6月25日对17宝鹰01债出具了《信评委函字[2019]跟踪744号》信用等级通知书，评级结果为维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持17宝鹰01的信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

在中美经贸摩擦的背景下，2019年度我国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，使得稳增长、防风险的难度加大。2019年虽中国经济面临较大的下行压力，但房地产开发投资得以维持高位增长，全年房地产开发投资增长9.9%，增速实现稳增长。然而2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情对各行各业乃至全球经济都造成了巨大的影响，经济增长不确定性加剧，建筑市场面临的形势依然复杂，但市场规模平稳向好的基本面没有改变。国内稳就业、稳金融、稳外贸和稳预期，给建筑业增添了政策红利，全球范围内为刺激经济实现恢复增长，推动基础设施建设发展规划，国内外建筑市场呈现温和向好的趋势。公司一方面积极响应国家号召，投入到防治疫情工作；另一方面，通过各方协力力保在建项目的有序推进及安全施工，争分夺秒抢回因疫情被耽搁的工期，降低疫情带来的冲击和影响。随着国内疫情防控逐渐明朗，公司旗下项目积极快速反应，截至目前已实现全面复工复产。

报告期内，公司围绕“建筑装饰、一带一路、高新产业”三大业务主线开展经营活动，以顾客为中心，追求经济效益与社会效益的有机统一，坚持纵深发展综合建筑装饰业务的战略定位，以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，持续推动协同工作，严控各类风险，做大做强主营业务；推行事业合伙人制度、实施股权激励计划，打造价值共享机制，“双引擎”激发员工活力；持续实施精细化管理，提升管理和运营效率，实现了主营业务平稳健康发展。2019年度，公司实现营业总收入667,683.33万元，归属于上市公司股东的净利润20,890.37万元，截至报告期末，公司总资产1,020,893.36万元，归属于上市公司股东的净资产408,910.10万元。

（一）新形势下砥砺前行，项目拓展聚焦深耕

报告期内，公司聚焦服务国家战略，关注重点项目所在核心区域，积极探索多元化项目拓展路径。公司顺应国家政策导向和行业发展趋势，推动国内外业务同步稳步发展。面对优质客户和围绕公司九大拳头产品业务，公司稳扎稳打、精准出击，把握区域市场机遇和深度挖掘项目价值，精准蓄客并加速转化。报告期内，公司主要完工及获奖项目如下：

1、国内市场

（1）交通枢纽工程：

北京大兴国际机场：公司自2018年底完成交付中国重点标志性建筑工程一一港珠澳大桥项目后，于报告期内喜迎“新世纪世界七大奇迹”北京大兴国际机场通航的历史时刻。北京大兴国际机场工程建设难度世界少有，粗略统计，其创造了40余项国际、国内第一，技术专利103项，新工法65项。公司凭借在规划、设计、管理、施工等方面的领先技术优势，承接了机场最核心最受关注标段之一的建设。期间公司工程技术团队及施工团队经过反复详细论证、逐一攻克技术难点，保障项目施工顺利推进，全过程实现“安全生产零事故”，最终交出完美答卷。

随着港珠澳大桥和北京大兴国际机场项目的顺利交付，公司积累了丰富实战经验，为后续交通枢纽领域的其他项目提供了支持，做好了未来全方位可持续发展的准备。

（2）高端酒店工程：

珠海海湾大酒店：公司一直以来高度重视粤港澳大湾区的建设发展，助力把粤港澳大湾区打造成全国扩大开放、实现高质量发展的标杆，建设成为宜居宜业宜游的优质生活圈。该项目坐落于粤港澳大湾区的重要节点城市一珠海，公司负责酒店主楼装修改造总承包工程。在项目建设施工过程中，项目部人员面对工程量大，各专业（机电、消防、强弱电、装饰）交叉施工，工序安排复杂等问题，积极调整施工策略，严格要求施工工艺，将海湾特色融入酒店施工，将设计意图变为了建筑实景。

（3）医院学校工程：

深圳荟同学校：公司负责该项目室内地下室二层至地上八层室内精装修、二次机电工程、建筑钢楼梯、钢走廊及精装区域临空防护的栏杆扶手等工程。作为国际学校装饰典范，公司从设计到施工，兼顾传统学校建筑特色要求和新时代学校趣味性、创新性的运用，最大化的利用自然风和自然光线，将空间做到了极致，助力前海城市新中心建设再添新名片。

疫情期间，公司紧急援建新乡市“小汤山”医院，极大提升当地疫情防控能力。面对疫情防控形势严峻、春节假期停工的特殊环境挑战，公司以高度的责任感和使命必达的担当，高质高效完成医院升级改造工作，为打赢防疫攻坚战贡献了重要力量。

（4）商业综合体：

东莞民盈山国贸中心：总建筑面积1,088,167平方米，作为位居东莞CBD核心位置的超大型城市综合体，公司负责其室内精装修工程。该项目将作为莞商联合会会馆所在地，凝聚世界莞商力量，成为东莞新地标。继民盈国贸中心正式投入运营后，公司再度打造东莞商业综合体广场一一翔龙天地mall，为打造东莞东部商贸中心再添新动能。

海底捞：2019年起公司携手海底捞，在粤港澳大湾区打造多家海底捞新分店，助力海底捞品牌加速发展。连锁版块业务具有项目周转快、现金流好、增长可持续等特点，报告期内公司积极进军该版块，为公司寻找新的业绩增长点。

凭借着雄厚的品牌、专业工程竞争和资质竞争等优势，报告期内公司还承建了宜兴市博物馆与图书馆室内装饰工程、深圳重大城市更新项目-天健·天骄南苑、绿色环保建筑深圳鼎和大厦等项目，公司攻坚克难、锐意创新，铸造了大批精品工程。未来，公司将持续以敏锐的商业洞察力拓展各类新项目，不断优化业务结构，保障公司长期可持续发展。

（5）幕墙精品项目：

深圳基金大厦：集十项专利于一体的高性能通风式双层单元幕墙，该工程是目前国内技术最先进、最复杂和最有特色的超高层幕墙工程，在完成这项复杂工程设计和施工过程中，采用了多项高新技术，并获得了10项实用新型专利和1项省级工法以及2019年12月获评国优工程“中国建筑工程装饰奖”。同时，公司承建的一系列经典幕墙工程：惠州荣灿中心-超高层全单元式幕墙写字楼、深圳鼎和大厦-超高层石材单元板块幕墙典范、深圳天健·天骄南苑-绿色节能幕墙材料构建人文宜居生活圈，充分显示了宝鹰幕墙在幕墙领域的技术设计、精湛的施工工艺等品牌的优势。

随着国家对环境保护工作的重视，环保、绿色、节能、智能将成为未来幕墙行业发展的趋势，技术的创新将成为可持续快速发展的关键。宝鹰幕墙将继续加大在技术创新、绿色环保、BIM技术等领域的投入和开发，实现稳健高质量发展。

2、海外市场

公司积极落实国家“走出去”战略及“一带一路”倡议，坚定不移地走国际化经营的道路。公司是建筑装饰领域最早开拓海外市场民营企业之一，在国际建筑领域市场享有较高的声誉，相继在印尼、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、澳大利亚、新西兰等国家和地区承揽并完成了一系列代表工程。报告期内公司承建的缅甸钦邦敏达一马都比66千伏输电线路以及变电站工程等海外项目顺利竣工。公司凭借专业的设计、施工能力和良好的口碑，连续打造了一系列广受认可的海外精品工程，成功打响了公司的海外工程品牌。报告期内，公司应邀参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、2019仰光投资论坛、中国（广东）-泰国经贸合作交流会和2019新西兰国际建筑业博览会等活动，围绕“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设等的深度对接进行交流和探讨。

（二）强化高端品牌效应，行业认知驱动服务和技术创新不断升级

报告期内，公司持续深入贯彻“工匠精神”与精品化工程之路相结合、以“工匠精神”塑造宝鹰经典工程的经营理念，在设计、装饰、施工中稳步践行专业化、精细化发展道路，完善规范和标准，致力于提供品质化的服务和产品，缔造宝鹰工程精品。经过多年发展，公司已与多家高端客户形成良好稳定的合作关系，不断获得高端客户的品牌认可。报告期内，公司继续发挥在服务高端客户方面的资源、技术、管理和先发优势，致力于建筑装饰行业业态结构优化及市场化拓展，成效显著。“宝鹰”作为中国驰名商标，连续多年获评“中国建筑业成长性100强”、“中国建筑业竞争力200强”、“中国产学研合作创新示范企业”，同时位居中国建筑装饰行业100强企业第三，并分别荣获多项中国建筑装饰设计奖、“2019年全国建筑装饰行业十大科技创新成果奖”、“大国装饰70年一科技创新企业”、“大国装饰70年一百项经典工程”等奖项。报告期内，公司的珠海海湾大酒店工程先后荣获“2019年广东省优秀建筑装饰工程奖”和“2019-2020年度中国建筑工程装饰奖”；深圳鼎和大厦项目部总结和编制的超高层内嵌入式单元玻璃幕墙施工工法和大型单元式格栅幕墙施工工法，被广东省装饰协会专家组评定为国内领先的施工技术，获得两项广东省省级工法，并完成了多项专利技术的研发。

为更好地支持中国特色社会主义先行示范区建设和粤港澳大湾区，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司联合南山区工信局等相关单位共同发布“国证南山50指数” (指数简称：南山50，指数代码：980023) ，该指数致力于向全球展示南山上市企业的经济实力和世界级创新型城区的全球影响力。公司作为在行业内具有代表性和创新影响力的50家优质上市公司之一入选该指数，本次入选标志着公司在行业发展、社会影响力等方面已得到市场的广泛认可。

（三）国资控股和混合所有制带来新机遇 ，统筹优势助力公司发展

2020年1月公司完成控制权转让，成功引入国有资本航空城集团，通过资本市场探索国有资产和民营经济相结合的发展新路径。国有资本的加持有利于增强公司在相关产业的规模实力和品牌影响力，有利于整合公司所在产业链上下游的各项资源，发挥好产业协同效应。控股股东航空城集团作为珠海市大型国有企业，是一家以航空运输、通用航空运营制造及珠海航空产业园开发建设为主营业务的特定功能型国企集团，旗下主营民航运输、通用航空运营、航空产业园开发三大核心业务板块，同时在城市和房地产开发建设、市政工程等领域有业务布局。

未来公司将充分依托航空城集团的资本和资源优势，以专业能力升级为基础，以技术创新为战略突破口，在交通枢纽工程、智慧园区和智慧城市建设、智能化产业培育等领域进行深化合作，形成多元化业务格局，实现国有资本与民营资本混合所有制经济共同发展的良好局面，实现具有可持续发展力和抗风险能力的业务组合发展格局及战略布局。

2020年3月，公司以合作竞买的方式与另一家企业组成联合体成功竞得深圳市南山区后海金融商务总部基地T107-0089 地块国有建设用地使用权，合作待开发建筑面积约43,600平方米。该投资项目符合公司深耕核心区域和进一步参与粤港澳大湾区开发建设的发展战略，满足了公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司优化资源配置，增强公司实力，促进公司稳健可持续发展。

（四）信息化助力标准管控收获显著

公司顺应行业变化和市场需要，以数据赋能决策、提高管理效率、提升专业管理水平为目标，于报告期内全面对已有的数据系统进行升级改造并持续开发打造各业务信息化新系统，结合项目管理实际进行场景模拟、测试、优化和深化，对存在的风险点进行管理加固，切实打通数据壁垒，完成工程建设的数据标准化、模块化及可复制化，以立体化数据规范建设施工流程，不断优化提高项目施工管理效率，实现对工程项目全过程实时信息的动态掌握和共享。

（五）事业合伙人股权激励政策落地，人文建设提高凝聚力

人才是企业成长发展的基石，公司根据行业特性及自身发展现状，进一步加大人才培养、人才引进和人才成长投入的力度。近年来，随着公司在做强建筑装饰、深耕一带一路、培育高新产业和工程项目信息化、数字化、智能化领域竞争优势和盈利能力的持续增强，为激发核心团队推动公司战略发展的核心作用，促进公司快速、长期、健康发展，公司成功创立“共识、共担、共创、共享”事业合伙人机制，并配合机制实施成功推出了股票期权激励计划和员工持股计划，以建构良好均衡的价值分配体系和事业合伙人利益共同体；公司与诸多具有专业优势的高校强强联合，“国家级现代学徒制宝鹰班”于2019年3月在广西水利电力职业技术学院揭牌成立，校企合作迈上新台阶。

近年公司积极参与扶贫项目，助力贵州毕节异地搬迁扶贫工作，先后承接毕节金海湖幼儿园、金沙县大水小镇美丽家园、金海湖锦绣金海易地搬迁项目等装饰装修工程。其中，金沙县大水小镇美丽家园项目已于报告期内顺利完成，公司深入有效地推进各地扶贫工作，切实履行了社会责任。

（六）紧抓项目回款力度，商誉减值后轻装上阵

报告期内公司继续狠抓项目回款力度，将回款工作放在重中之重的位置，出台了《工程项目结算回款管理办法》和《工程项目会审制度》，从源头加强项目评审力度和风险防控能力，加强业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高公司针对重大项目的科学评估决策水平。同时将应收账款的回收任务纳入员工关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，提高应收账款周转率。公司从内控和全面风险管理入手，保障了项目回款和现金流回正，有效缓解了公司资金压力。

报告期内，公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率，进一步强化融资能力和资金使用效率；同时密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。此外，受经济下行及公司业务调整等因素影响，公司根据《规范运作指引》及《企业会计准则》等相关规定的要求计提了2019年度资产减值准备，至此公司对高文安设计仅剩余商誉账面价值六千余万元。此次计提减值准备虽在一定程度上影响了公司业绩，但商誉减值风险本次充分释放后，也有利于公司轻装上阵，更好的落地现有业务升级变革的战略目标。

（七）深入推进党建与企业文化建设的融合

心中有信仰，发展有力量，企业文化是企业发展之魂。公司积极以党建文化、新时代社会主义核心价值观、中华优秀传统文化及“工匠精神”等作为重要内涵引领企业价值观的建设，让企业文化建设导向诚信为上、互利共赢、义利共生、社会效益与经济效益结合的新时代商业文明；积极贯彻“质量宝鹰、效益宝鹰、人文宝鹰”的发展要求，形成了以“德、智、勇”为特色的宝鹰文化内涵。

报告期内，中共深圳市装饰行业协会委员会批复中共深圳宝鹰建设集团委员会、纪律检查委员会成立。宝鹰党委的正式成立，标志着装饰行业党委的组织建设工作迈上了新台阶。为强化党组织在公司法人治理结构中的地位及作用，发挥党组织在公司发展中的政治核心和政治引领作用，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，《公司章程》新增“党建”内容。未来公司将进一步加强党建和企业文化建设，充分发挥国有企业组织和文化优势，统一思想、振奋精神、凝心聚力，为改革发展提供源源不断的精神动力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）执行新金融工具准则对本公司的影响

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号--套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经公司第六届董事会第二十一次会议于2019年4月25日审议通过，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2）执行非货币性资产交换准则对本公司的影响

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内自2019年6月10日执行。经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，本公司于2019年6月10日起执行上述非货币性资产交换准则，并将依据上述非货币性资产交换的规定对相关会计政策进行变更。公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

3）执行债务重组准则对本公司的影响

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），（以下简称“债务重组准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内自2019年6月17日执行。经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，本公司于2019年6月17日起执行上述债务重组准则准则，并将依据上述债务重组准则的规定对相关会计政策进行变更。公司目前暂不涉及债务重组准则业务，本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

具体会计政策变更内容详见公司《2019年年度报告》全文第十二节、五、34、重要会计政策和会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共35户，期末仍在合并范围内的子公司共30户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少5户，详见公司《2019年年度报告》全文第十二节、附注八“合并范围的变更”。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事长：古少波

二○二〇年四月二十八日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-036

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

公司总经理古少波先生就2019年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《2019年度审计报告》，具体数据详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

董事会认为：根据公司未来发展需要，并综合考虑当前的行业市场环境、公司经营现状和资金状况等因素，董事会拟定2019年度利润分配预案为本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-040）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保护公司和投资者的利益。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制鉴证报告》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，独立意见及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》；

为满足公司及子公司生产经营和战略实施需要，2020年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币130亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准），上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，授信期限内授信额度可循环使用。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际授信情况，在上述总额度范围内办理相关手续，实际各公司融资金额和具体合作机构将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各金融机构实际授信额度以签订协议为准）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的议案》；

公司子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信，为满足子公司生产经营和业务拓展需要，公司将为合并报表范围内子公司累计不超过120亿元人民币的综合授信或融资额度提供担保。

公司董事会认为：本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定，充分考虑了公司子公司2020年的资金安排和实际需求情况，系为进一步支持子公司对业务发展资金的需求和促进子公司业绩持续增长。此次担保有利于子公司筹措资金和开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意此次担保事项。

本次公司提供担保对象为合并报表范围内全资子公司，其经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。

该议案需提交公司2019年度股东大会以特别决议审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要在总额度范围内办理相关担保手续，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度公司为子公司向金融机构授信提供担保的公告》（公告编号2020-041）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品和进行国债逆回购投资等，该额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在此额度范围内资金可以循环使用。

公司董事会认为：此举系为提升公司整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司股东谋取更多的投资回报。同意在上述投资额度范围内，授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-042）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

同意公司及子公司根据实际经营需要，与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币20亿元，保理业务授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-043）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告》（公告编号：2020-044），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会影响公司2019年度相关财务数据。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年3月）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司结合实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-046），修订后的《公司章程》全文和独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会以特别决议审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理有关工商变更登记等手续，最终变更内容和相关章程条款的修订以工商部门核准登记为准。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为了维护股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，根据上市公司监管规定的新变化，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据上市公司监管规定的新变化，公司结合实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

(下转778版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人古少波、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于鸿洋电商诉讼事项的说明

2018年12月11日，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求鸿洋电商实际控制人谢虹、马自强履行与公司签订的《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商18.948%股权，并支付公司股权回购款人民币10,800万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息；同日，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求马自强履行与公司签订的相关协议中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商2.368%股权并支付原告股权回购款人民币3,000万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-104）。

2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨收到民事裁定书的公告》（公告编号：2019-114），本事项进展情况如下：

（1）关于投资10,800万元的诉讼事项：2019年8月16日，公司收到上海市第一中级人民法院的一审判决书，判决内容主要为被告谢虹、马自强应于本判决生效之日起十日内支付原告股份回购款108,000,000元及相对应的银行同期利息。谢虹、马自强不服上海市第一中级人民法院民事判决，向法院提起上诉，因上诉人未预交上诉费，也未申请缓交上诉费，此上诉无效。2019年12月25日，公司收到上海市高级人民法院《民事裁定书》，裁定结果为本案按上诉人谢虹、马自强自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，本裁定为终审裁定。公司将依照一审判决，维护自身合法权益,公司已向法院提交申请强制执行的材料，截至本公告披露日，公司已收到法院的立案通知。

（2）关于投资3,000万元的诉讼事项：公司已向上海市静安区人民法院提交相关诉讼资料，目前案件正在审查立案之中，截止本报告披露日，暂未收到法院立案通知。

2、关于高文安设计业绩承诺事项相关说明

公司于2015年4月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》，同意公司子公司宝鹰建设根据与高文安先生共同签署的《股权转让协议》，受让高文安先生持有的高文安设计60%股权，标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。具体内容详见2015年4月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》（公告编号：2015-035）。

2018年10月10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对高文安设计出具了《审计报告》（瑞华深圳专审字【2018】48500001号），高文安设计于2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的税后净利润，下同）为8,043.02万元，其与高文安先生承诺的净利润15,000万元之间差额为6,956.98万元，根据《股权转让协议》，高文安先生需按照上述差额以现金的方式对高文安设计进行补偿。公司于2018年10月15日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的议案》，同意宝鹰建设、高文安设计与高文安先生就具体补偿事项进行进一步明确，各方协商一致并签署了《关于对深圳高文安设计有限公司进行业绩补偿方案之协议》。具体内容详见2018年10月16日公司在巨潮资讯网披露的《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》（公告编号：2018-098），以及2019年6月19日披露的《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号:2019-057）。截至本公告披露日，高文安先生已向高文安设计支付补偿款1,000万元港元，但受整体宏观经济影响以及个人等原因，高文安先生没有对上述承诺如期履约。公司在持续督促高文安先生按约履行业绩承诺补偿义务。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事长：古少波

二○二〇年四月二十八日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2020-039

2020年第一季度报告