厦门合兴包装印刷股份有限公司

（上接779版）

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金节余资金使用情况：无

(六) 超募资金使用情况

2015年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

2017年度非公开发行股票募集资金超募资金使用情况：无

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金超募资金使用情况：无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2015年度非公开发行股票和2017年度非公开发行股票不存在尚未使用的募集资金。

2019年度公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金总额为44,849.29万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额42,000.00万元，募集资金专户存储余额为2,849.29万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

2015年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

2017年度非公开发行股票募集资金使用的其他情况：无

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况：无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：无

2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况：

公司第五届董事会第九次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。尚未使用金额为5,506.26万元（包含专户存款利息185.38万元）已于2019年12月25日全部转出，并销户完毕；前期用于临时补充流动资金的44,000.00万元以及已投入项目的建设资金4,265.64万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况：无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

附表1：

2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019年度 单位： 万元

■

2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019年度 单位： 万元

■

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2019年度 单位： 万元

■

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-022号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于2020年度公司为控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述：

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2020年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。具体明细如下：

■

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009年08月05日

注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

法定代表人：林海生

注册资本：8,000万人民币

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产28,810.40万元；净资产25,914.44万元；资产负债率10.05%；2019年实现营业收入42,139.64万元；营业利润3,031.66万元；净利润2,615.26万元。

2、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005年02月04日

注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

法定代表人：吕秀英

注册资本：3,600万人民币

与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,661.63万元；净资产13,324.08万元；资产负债率20.03%；2019年实现营业收入21,040.92万元；营业利润1,444.49万元；净利润1,312.65万元。

3、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人：许天津

注册资本：3,800万元人民币

与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产35,384.04万元；净资产27,564.39万元；资产负债率22.10%；2019年实现营业收入79,473.47万元；营业利润1,962.23万元；净利润1,780.17万元。

4、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注册地点:重庆市江北区港城南路1号

法定代表人：康春华

注册资本：3,000万

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产13,390.60万元；净资产5,583.81万元；资产负债率58.30%；2019年实现营业收入35,017.10万元；营业利润2,276.58万元；净利润1,884.11万元。

5、厦门合兴供应链管理有限公司

成立日期：2012年07月02日

注册地点：厦门市湖里区泗水道625号1901单元

法定代表人：周勤

注册资本：18,000万人民币

与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产65,762.55万元；净资产17,366.11万元；资产负债率73.59%；2019年实现营业收入72,858.93万元；营业利润1,250.42万元；净利润1,066.15万元。

6、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

成立日期：2005年03月30日

注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

注册资本：100万美元

法定代表人：陈婉真

与公司的关联关系：公司持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产3,120.71万元；净资产2,903.55万元；资产负债率6.96%；2019年实现营业收入1,812.87万元；营业利润182.12万元；净利润165.08万元。

7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,328.94万元；净资产2,163.86万元；资产负债率59.39%；2019年实现营业收入6,755.70万元；营业利润669.71万元；净利润465.77万元。

8、合众创亚（天津）包装有限公司

成立日期：2000年09月29日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

注册资本：250万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产9,290.02万元；净资产6,523.32万元；资产负债率29.78%；2019年实现营业收入21,116.73万元；营业利润1,179.49万元；净利润1,033.07万元。

9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

成立日期：2002年09月29日

注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

注册资本：6,500万元人民币

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,096.05万元；净资产4,121.87万元；资产负债率41.91%；2019年实现营业收入10,963.90万元；营业利润168.29万元；净利润95.61万元。

10、青岛雄峰印刷包装有限公司

成立日期：2006年07月26日

注册地点：山东省青岛市胶州市株洲路东150米

注册资本：500万元人民币

法定代表人：郑恺靖

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：一般经营项目：纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、印刷机械设备。许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产7,032.74万元；净资产1,522.04万元；资产负债率78.36%；2019年实现营业收入13,012.35万元；营业利润625.24万元；净利润466.27万元。

11、合众创亚（成都）包装有限公司

成立日期：1998年03月17日

注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

注册资本：768万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷品印刷及商标标识印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产12,884.93万元；净资产10,100.17万元；资产负债率21.61%；2019年实现营业收入23,842.26万元；营业利润874.95万元；净利润896.50万元。

12、湖北华艺包装印刷科技有限公司

成立日期：2014年12月15日

注册地点：湖北省汉川市经济开发区荷沙公路以南、新三路以西

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：许天津

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产16,111.48万元；净资产5,740.80万元；资产负债率64.37%；2019年实现营业收入34,755.66万元；营业利润2,012.29万元；净利润1,769.50万元。

13、合众创亚（武汉）包装有限公司

成立日期：1997年06月27日

注册地点：武汉经济技术开发区内

注册资本：1,215.2807万美元

法定代表人：许天津

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

财务及经营状况：该公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产5,229.18万元；净资产689.16万元；资产负债率86.82%；2019年实现营业收入6,159.92万元；营业利润462.34万元；净利润320.36万元。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2020年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过15亿元人民币。

五、对外担保总额

截至2020年4月28日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币150,000万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为23.03%，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的比例为45.57%。

截至2020年4月28日，以上担保额度实际发生余额为人民币8,750万元。该金额占公司最近一期（2019年12月31日）经审计总资产的比例为1.34%，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的比例为2.66%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司截止2019年12月31日经审计财务报表；

3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德斯（厦门）塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚（天津）包装有限公司、合众创亚渤海（天津）包装有限公司、青岛雄峰印刷包装有限公司、合众创亚（成都）包装有限公司、湖北华艺包装印刷科技有限公司和合众创亚（武汉）包装有限公司截止2019年12月31日经审计财务报表。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年四月二十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-024号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。具体情况报告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

1、财务报表格式调整

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

2、会计准则修订

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表和执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》的相关规定。

除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

1、财务报表格式变更

按照《修订通知》的要求，公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

2、会计准则变更

根据财政部财会[2017]22号文的规定，公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更主要内容

根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下合并财务报表项目的列报：

1、合并资产负债表将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，增加了“专项储备”行项目和列项目。

2、合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、合并现金流量表

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

4、合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

（二）《企业会计准则第14号一一收入》变更主要内容

新收入准则修订的内容主要包括：

1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是基于财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）及2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。我们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-023号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所长期从事证券服务业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，表现了良好的职业操守和业务素质。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130.00万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2,266 名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018 年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘海山

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：周兰更

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：李素英

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人刘海山、签字注册会计师周兰更和质量控制复核人李素英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事事前认可情况：

独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

（三）公司第五届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2020-021号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于子公司业绩承诺完成情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为切实维护广大股东的权益，保障和促进厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，董事会对涉及业绩承诺的子公司的业绩情况进行审核，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：

一、基本情况

2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。

公司已于2016年9月完成相应的财产权交接手续，自2016年9月30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。

2019年12月6日，经公司总经理办公会议审议通过，公司分别以574.00万元、916.00万元（共计1,490.00万元）受让厦门华洋持有的大庆华洋、包头华洋全部股权。上述股权过户相关工商变更登记手续已办理完成，大庆华洋和包头华洋成为公司全资子公司。

二、业绩承诺及补偿约定

根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋2016年6月1日至2021年6月30日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：

单位：万元

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每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的2,915.00万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。

三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：

单位：万元

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四、业绩承诺未完成的原因

2019年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，业务开发及生产管理能力未能有效的提升。

五、业绩补偿安排

大庆华洋、包头华洋2019年度承诺业绩与实现业绩的差额为2,287.65万元。

针对2019年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议相关约定，并依据审计报告，经双方沟通确认后，履行业绩承诺补偿事项。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二Ｏ年四月二十八日