安徽德豪润达电气股份有限公司

(上接785版)

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足日常生产经营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2020年度，公司拟为珠海德豪润达等五家子公司的不超过人民币3.1亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2020年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

2019年6月28日，经公司2018年度股东大会审议通过，2019年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币14.9亿元。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币3.1亿元综合授信额度提供担保，若本议案获得公司2019年度股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币3.1亿元，约占公司2019年末经审计净资产的12.45%；占公司2019年末经审计总资产的5.74%。

3、截至2020年3月31日，本公司对外担保余额为0.2亿元（其中，公司对下属子公司的实际担保余额0.2亿元，子公司之间的实际担保余额0亿元），约占公司2019年末经审计净资产的0.80%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一17

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易：2020年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过8,521万元人民币（含税）；公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过410万元（含税），两者合计不超过8,931万元（含税）。

2、经与本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

3、公司2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过8931万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经测算，本公司与诺凯电机2020年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

（三）2019年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

3、法定代表人：吕稚羝

4、注册资本：500万元人民币

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：2017年4月28日

7、经营范围：开发、生产、销售电机及其相关产品。

8、主要股东

■

9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位:万元

■

10、与公司的关联关系

经与本公司的控股股东芜湖德豪投资及实际控制人王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易主要内容

1、定价原则、依据及交易价格

本公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

2、付款安排和结算方式

本公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

（二）交易协议签署情况

本公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方诺凯电机2020年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一16

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）交易概述

1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司100%股权转让给了Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下简称“Dragon公司”）。截止目前，广东德豪润达照明电气有限公司已更名为珠海雷士照明有限公司（以下简称“珠海雷士”）。

因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2020年度将与珠海雷士（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易，发生金额不超过人民币14,787万元（含税）。

2、由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

3、本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》，独立董事出具了关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,787万元（含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则）》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

（二）预计交易类别和金额

经测算，本公司与珠海雷士2020年的日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

（三）2019年度与珠海雷士发生交易的情况

珠海雷士及其附属公司原为公司合并报表范围内的子公司，经公司于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后对外出售，并于2019年12月17日完成交割，因此，自2019年12月18日起，珠海雷士及其附属公司不再纳入公司的合并报表范围。2019年度，公司与珠海雷士及其附属公司发生交易的情况如下：

单位：万元

■

二、交易对方介绍

（一）交易对方的基本情况

1、公司名称：珠海雷士照明有限公司

2、成立时间: 2016-11-18

3、法定代表人：李铭

4、注册资本：5000万元人民币

5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼301室

6、统一社会信用代码：91440400MA4W00YF2P

7、公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

8、股东情况： Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd持股100%。

9、珠海雷士及其附属公司的股权架构如下：

■

10、最近一年又一期，珠海雷士的主要财务数据如下（合并财务数据，未经审计）：

单位：万元

■

（二）与本公司的关系说明

由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

珠海雷士财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、交易主要内容

（一）交易主要内容

1、定价原则、依据及交易价格

本公司与珠海雷士发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

2、付款安排和结算方式

本公司与珠海雷士将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

（二）交易协议签署情况

本公司与珠海雷士的交易未签署总体的交易协议，除公司的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下简称“蚌埠德豪光电”）与珠海雷士的附属公司蚌埠雷士照明科技有限公司（以下简称“蚌埠雷士照明”）签署了《租赁协议》，协议约定将蚌埠德豪光电科技园区1号应用车间部分厂房及该厂房相应的配套设备租给蚌埠雷士照明使用，租赁期1年自2020年1月1日起至2020年12月31日止，月租金为20.36万元之外，其他事项交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、珠海雷士原为本公司的子公司，主要从事的业务为研发、生产、销售T5、灯带业务，且获得了惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）的商标使用许可，公司的照明产品主要通过珠海雷士及其他市场渠道进行出货。本次与珠海雷士的交易是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定。

2、公司在2019年11月20日披露的《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）中提及：“蚌埠雷士照明科技有限公司所使用的土地和房产为本公司所有，本次股权出售交易完成后，由受让方另行与本公司协商场地租赁事宜”。

本次租赁主要是按照上述出售事项的约定安排，由蚌埠雷士照明租赁本公司的土地及房产，租赁价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定，因此我们认可公司与珠海雷士的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议，关联董事需在会上回避表决。

2、独立董事的独立意见

本次董事会审议与珠海雷士2020年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

3、公司独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可、独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一22

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定召开2019年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次： 2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2020年5月21日－2020年5月21日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2020年5月18日。

（七）出席对象：

1、截止2020年5月18日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配方案》

6、《2019年年度报告及其摘要》

7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

8、《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

11、《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案中，议案8为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

上述议案由公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

五、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2020年5月19日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 蒋孝安、黄美燕

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

八、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2020年5月21日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9：15一15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2020年5月21日（星期四）下午2：30举行的2019年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2020年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2020年5月21日（星期四）下午2：30举行的2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一11

安徽德豪润达电气股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月28日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，将使公司2019年度财务报表更公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

监事会对2019年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2019年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（五）审议通过了公司《2019年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与珠海雷士的日常关联交易主要是以往业务往来方式的延续，有利于保证业务销售的持续、稳定，租赁事项亦是先前约定的安排，交易价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。关于本次交易事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，因此我们同意本次公司与珠海雷士的日常关联交易事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过了《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2020年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十）审议通过了《2020年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一14

安徽德豪润达电气股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部进账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10698号《验资报告》验证。

本公司已将募集资金人民币492,274,961.51元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至2017年11月8日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10087号验资报告验证确认。

本公司已将募集资金人民币1,476,824,884.53元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至2017年11月8日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10086号验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本年度募集资金使用情况如下：

■

注：截止2018年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行临时账户资金余额为26,478.00万元，该临时账户资金余额未计入截至2018年12月31日止募集资金专户余额。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

(二) 三方监管情况

根据管理制度，公司于2017年11月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司大连德豪于2017年11月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司蚌埠三颐于2017年11月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储情况

2017年10月19日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,969,099,846.04元以及当时尚未支付的发行费用人民币1,632,470.95元。

截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币6,201,618.17元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币907,468.15元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金投资项目的资金使用具体情况详见本报告“一、（二）募集资金使用情况和结余情况”以及附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年11月27日止，募集资金投资项目LED倒装芯片项目先期投入金额人民币93,982,612.25元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZC10718号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月12日，公司第五届董事会第三十四会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2017年度非公开发行LED芯片级封装及 LED倒装芯片项目的闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2019年4月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述临时补充流动资金的募集资金变更为永久补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年4月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将截止至2019年3月末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的8.2177亿元、暂时补充流动资金的9亿元，以及募集资金账户里的余额1,045.60万元（全部为累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施时结转的金额为准）合计173,222.60万元全部变更用途为永久补充流动资金，同时补充确认了公司在紧急情况下使用的3,100万元用于发放员工工资的情形为募集资金用途的变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■

注：

1．累计投入金额中未包括截至2019年12月31日止存放于募集资金专户的金额为620.16万元。

2．募集资金总额与调整后投资总额差异为公司2018年度用于其他非募投项目金额3,751.70万元以及2018年度银行划扣54.48万元。（未扣除募集资金项目期间利息收入净额1,807.52万元）

。证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2020一12

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2019年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2019年度计提资产减值准备85,427.90万元。具体情况如下（已经立信会计师事务所审计）：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

1、长期资产减值准备

经测算，公司2019年度对长期股权投资计提减值准备57,649.09万元、固定资产计提减资准备6,602.37万元、对在建工程计提减值准备2,311.05万元。

（1）长期资产减值准备的计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（2）长期资产减值准备的计提情况

A、长期股权投资减值准备计提情况

单位：万元

■

对长期股权投资计提减值准备，主要是因为公司通过全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有香港联合交易所有限公司挂牌的雷士国际控股有限公司（HK.02222，以下简称“雷士国际”）普通股870,346,000股，占其已发行普通股的20.59%。2019年12月，雷士国际出售中国业务70%权益，并在2019年内完成了交割。鉴于此，公司聘请了评估专家协助管理层对雷士国际股权投资价值进行减值测试。经评估，截至2019年12月31日，公司的长期股权投资-雷士国际可收回金额为人民币95,200.00万元，公司根据评估结果计提股权投资减值准备57,649.09万元。

B、固定资产计提情况

单位：万元

■

对固定资产计提减值准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务，导致设备闲置，且随着时间的推进，设备变现力下降。为此，公司聘请了评估专家对设备的可回收情况进行了减值测试，经评估，固定资产需要计提减值6572.70万元。惠州基地固定资产减值准备计提29.67万元，主要是资产无法使用所致。

C、在建工程

单位：万元

■

对在建工程计提减值准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务,各地的工程也停止了建设。为此，公司聘请了评估专家对这些在建工程的可回收情况进行了减值测试，经评估，在建工程需要计提减值2311.05万元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（2）计提存货跌价准备的情况

经测算，公司2019年度计提存货跌价准10,329.17万元。

（3）计提的具体情况、依据及原因

单位：万元

■

对存货计提跌价准备，主要是公司关停了大连、芜湖、蚌埠、扬州的LED芯片业务，仍留存有部分原材料、库存商品。库存原材料主要是专用品，市场销路较窄；库存商品主要是LED芯片，由于型号多、型号偏差大、每个型号不具备规模量、后续无同型号商品跟进、技术与售后服务缺失很难出售和被客户接受。为此，一方面，公司对这些存货一方面进行品质鉴定，按相同类别的市场净值测算；另一方面，于年末聘请评估专家对存货的可回收情况进行了减值测试。经测算，存货跌价损失为10,329.17万元

3、坏账准备

（1）坏账准备的计提方法

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法如下：

①应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

②应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。根据本公司的历史经验，除了单项评估信用风险的应收账款外，基于客户群体信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）计提坏账准备的情况

按照公司计提坏账准备的政策，对2019年末的应收款项计提坏账准备为8,536.22万元。

（3）计提的具体情况、依据及原因

公司应收款项包括应收账款、其他应收款和应收票据，2019年计提坏账准备8,536.22万元。其中应收账款按单项计提坏账增加2,540.93万元，按信用风险特征增加计提4,869.06万元；其他应收款按单项计提增加319.38万元，按信用风险特征增加计提806.85万元。

其中：应收账款按单项计提坏账增加主要情况：2015年-2016年销售的路灯回款存在争议，预期收回可能性不大，单项计提1,673.00万元；LED显示器的部分已出货产品，因公司与客户就品质问题存在争议，预期无法收回859.00万元货款。应收账款按信用风险特征组合计提坏账增加的主要情况是：5年以上的应收账款余额增加1,981.00万元,3-4年应收账款余额增加4571.05万元，需要补记坏账所致。

其他应收款按单项计提坏账增加主要情况是零星供应商预付转其他应收账款，无法结算需要按单项计提。其他应收款按信用风险特征组合计提坏账增加的主要情况是5年以上的其他应收款余额增加4,736.77万元，需要补记坏账所致。

二、核销资产情况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，公司对部分资产进行了清理，并予以核销，具体情况如下：

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