新疆友好（集团）股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议2020年第一季度报告。

1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2020年第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（2）负债及所有者权益构成变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（3）利润表指标变动情况

2020年1-3月公司实现营业收入48,106.02万元，较上年同期减少90，373.59万元，降幅65.26%；实现营业利润-3,629.79万元，较上年同期减少8,133.68万元，降幅180.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,587.31万元，较上年同期减少7,653.09万元，降幅188.23%。

本报告期公司营业收入较上年同期下降的主要原因系：①公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大，本报告期公司下属门店客流量及销售额受疫情影响均大幅下降；②公司自2020年1月1日起执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，故营业收入较上年同期下降。

本报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要系本报告期公司受疫情影响收入下降所致。

单位：元 币种：人民币

■

（4）现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2020年1月，公司发布2019年年度业绩预增公告，经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为11,500万元，与上年同期相比将增加7,884万元左右，同比增加218%。详见公司于2020年1月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-001号公告。

（2）2019年12月30日，公司董事会收到董事刘思军先生的书面辞职报告，刘思军先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据公司控股股东的推荐，经公司第九届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司增补刘震海先生为公司第九届董事会董事。详见公司分别于2019年12月31日和2020年2月21日、3月11日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2019-061号和2020-002号、005号公告。

（3）公司于2020年3月11日接到公司控股股东大商集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的40,000,000股股份被质押，占大商集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份的49.64%。详见公司于2020年3月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-006号公告。

（4）公司第九届监事会职工监事孙立虹女士因工作分工调整的原因于2020年4月申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有相关规定，公司于2020年4月20日召开公司五届十次职代会联席会议，选举肖志芬女士担任公司第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满。详见公司于2020年4月22日发布在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-007号公告。

（5）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]006746号审计报告，本公司2019年度（母公司报表）实现净利润为21,189,482.47元，加上年初未分配利润66,866,137.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积2,118,948.25元，公司2019年年末（母公司报表）可供股东分配的利润为85,936,671.98元。为增强公司业绩稳固期的抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会结合公司资金现状、经营情况和未来发展需要，经审慎研究决定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需经公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和010号公告。

（6）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和011号公告。

（7）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》。为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2019年年末各类资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，根据本次资产减值测试结果，公司2019年度计提资产减值准备共计3,373.21万元。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和012号公告。

（8）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更系落实财政部发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和013号公告。

（9）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与大商集团、大商股份2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与大商集团有限公司、大商股份有限公司2019年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2020年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和014号公告。

2020年1-3月，公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

■

注：①上表中“法国红酒”占同类交易金额的比例系占公司所有酒类销售的比例。

②大连大商天狗电子商务有限公司向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。

（10）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司与天康食品有限责任公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度相关日常关联交易事项的议案》，公司对与关联方新疆天康食品有限责任公司2019年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2020年度日常关联交易事项进行预计。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和015号公告。

2020年1-3月，公司与新疆天康食品有限责任公司的关联交易的执行情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

■

（11）公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟签订〈商业管理及咨询服务合同〉的议案》。为进一步扩大公司品牌的知名度和影响力，实现合作共赢，公司拟与新疆领先实业（集团）有限责任公司（以下简称“领先集团”）及其控股子公司新疆领先超市有限公司（以下简称“领先超市公司”）分别签订《商业管理及咨询服务合同》，将本公司拥有的“ ■”商标、“友好”商号有偿提供给领先集团及领先超市公司下属五家指定超市使用，并为前述五家指定超市提供商业管理及咨询服务。该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和016号公告。

（12）公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的短期闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日至公司2020年年度股东大会召开之日。该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号和017号公告。

2020年1-3月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益129.47万元（其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益102.96万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益26.51万元）。截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为0元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大，本报告期公司下属门店客流量及销售额在疫情影响下均大幅减少，公司一季度营业收入、净利润均同比大幅下降。结合本报告期公司业绩情况，并考虑疫情影响在一段时期仍将持续，公司预计2020年半年度累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下降。

公司名称 新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人 聂如旋

日期 2020年4月29日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-019

新疆友好（集团）股份有限公司

关于2020年第一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司门店变动情况

本报告期内，公司共开设2家“YO+友好生活”超市便利店（加盟店），该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟费，并对店面实施统一装修及货品供应。该类加盟店销售不计入公司整体销售。具体信息如下：

■

除上表所列门店外，报告期内公司无其他新增、关闭门店。

二、已签约待开业门店情况

报告期内，公司无已签约待开业门店。

三、2020年第一季度主要经营数据

单位：元

■

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。

2020年第一季度主要经营数据说明：

1、公司2020年第一季度主营业务收入较上年同期大幅下降的主要原因系：①公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大，本报告期公司下属门店客流量及销售额受疫情影响均大幅下降；②公司自2020年1月1日起执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，故营业收入较上年同期下降。

2、公司2020年一季度毛利率较上年同期大幅增加主要系：公司自2020年1月1日起执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，毛利率为100%，使得公司综合毛利率提高。

3、上表中经营数据系公司各门店的百货、超市、电器账套的合计数据，不含燃料油气类收入数据。

上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2020-020

新疆友好（集团）股份有限公司

关于召开2019年度利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开内容：2019年度利润分配投资者说明会

●会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:30-17:00（北京时间）

●会议召开方式：网络互动交流

●会议召开网址：公司官网（http://www.xjyh.com.cn）“投资者关系-投资者互动”专栏

一、说明会类型

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)已于2020年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露了公司《2019年年度报告》及公司2019年度利润分配预案。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况及公司2019年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通、交流，公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:30-17:00（北京时间）召开2019年度利润分配投资者说明会。

二、说明会召开的时间、网址

1、会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:30-17:00（北京时间）

2、会议召开方式：网络互动交流

3、会议召开网址：公司官网（http://www.xjyh.com.cn）“投资者关系-投资者互动”专栏

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书石磊先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开前（工作日上午10:00-14:00、下午15:30-19:30）通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2020年5月8日（星期五）15:30-17:00（北京时间）登陆公司官网（http://www.xjyh.com.cn），进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：雷猛、韩玮

联系电话：0991-4553700、4552701

联系传真：0991-4815090

电子信箱：yhjt600778@163.com

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020年4月30日

公司代码：600778 公司简称：友好集团

2020年第一季度报告