天音通信控股股份有限公司

（上接808版）

二十七、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月22日（星期五）下午13:30召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2020-018号

天音通信控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2020年4月29日以现场方式召开，本次会议通知于2020年4月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2020年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议通过《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》

为确保公司2020年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、审议通过《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十、审议通过《关于签订〈2018、2019年度业绩承诺补足股份划转协议〉的议案》

监事会认为，此次签署的《股份划转协议》仅涉及变更业绩承诺补偿股份的履约时间，不改变业绩承诺应补偿股份金额，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于签订〈2018、2019年度业绩承诺补足股份划转协议〉的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十一、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十三、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2020-031号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2020年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月22日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年年度报告及摘要》

6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

7、审议《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

8、审议《关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案》

9、审议《关于天音通信有限公司2019年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

10、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

11、审议《公司为孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

12、审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

13、审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》

14、审议《公司为孙公司天音通信（香港）有限公司（英文名称： TELLING TELECOM （HK） LIMITED）提供担保的议案》

15、审议《公司为江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》

16、审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、孙公司天音信息服务（北京）有限公司、孙公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》

17、审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

18、审议《孙公司上海能良电子科技有限公司为其子公司上海荡石电子商务有限公司提供担保的议案》

19、审议《关于董事会授权董事长黄绍文先生签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司、孙公司上海能良电子科技有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》

20、审议《关于公司子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的议案》

21、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》

22、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

注②：公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注②：上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2020年4月30日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注③：提案10-19属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注④：提案9、20、21属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注⑤：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码：

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四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月20日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月20日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日