中润资源投资股份有限公司

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-009

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营以黄金为主要品种的矿业投资与房地产开发建设及自有房产的出租。

（一）矿产资源方面：

报告期内，中润矿业发展有限公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务；四川平武中金矿业有限公司主要从事黄金的勘探；内蒙古汇银矿业有限公司主要从事铅锌矿的勘探。

公司矿产业务主要产品为黄金，生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金，居民、机构的资产投资和保值的工具，个人首饰消费，工业及医疗领域的原材料等。

由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为：

（1）生产：以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。

主要生产工艺如下：

勘探：公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；

采矿：井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升；地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸；

选矿：原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组成；尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换；

冶炼：工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。

（2）销售：瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的铸币厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。

（二）房地产

公司房地产的经营模式为房地产项目开发与销售，自有商业性用房的出租。报告期内，公司的房地产开发项目主要为“淄博·华侨城”。 华侨城项目位于淄博市高新区，是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。公司收回的中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等，合计约13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

2019年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司在董事会的领导下，克服种种不利局面，也取得了一系列的成绩。

截至2019年12月31日，公司总资产262,188.45万元，比上年年末增长3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为104,783.62万元，比上年年末下降0.44%。本报告期内，公司实现营业收入51,538.81万元，比去年同期增长3.81%，实现营业利润-7,174.39万元，利润总额-3,024.98万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,820.46万元，比去年同期相比，减少6,039.45万元。具体业务分析情况如下：

（一）主要经营指标完成情况

斐济瓦图科拉金矿，2019年全年，生产销售黄金3.56万盎司，实现营业收入31,335.30 万元，比去年同期减少10.71%；房地产方面，结转收入17,897.09万元，比去年同期增长32.50%；其他（房屋出租）收入2,306.43万元，比去年同期增加120.94%。共计实现营业收入51,538.81万元，较去年同期增长3.81%。

（二）生产经营工作开展情况

1.、矿业方面

斐济瓦图科拉金矿：

瓦图科拉金矿2019年全年共开采井下矿石32.6万吨，选厂处理31.1万吨，生产黄金3.56万盎司（含地表尾矿再利用），分别较去年同期减少3.9%、7.2%、15%。虽然井下矿石入选品位略有上升，由去年同期的3.99克/吨提升至4.08克/吨，但选矿回收率有所下降，由去年同期的80.7%下降至80.4%。矿山产量下降，与生产系统短板效应、设备配件及生产耗材匮乏、技改工程对日常生产造成的干扰及资金挤出效应、外部市场竞争等因素有关，其中资金短缺是主要原因。

在极为困难的条件下，瓦矿在技术革新、系统优化、成本控制等多个方面也取得一定成绩。通过推行新采矿方法（浅孔留矿法、削壁充填法）、优化生产流程(如加强探采结合)、加强成本管控，2019年瓦矿单位采矿成本、单位选矿成本均有较大程度下降。面对同业挖角的冲击及周边区域劳动力枯竭的情况，瓦矿在积极采取措施留住老员工的同时，通过扩大招聘范围、加强企业宣传、改善就业条件（提供住宿等）、强化入职培训等措施及时补充新鲜血液，保持了员工队伍和一线生产的基本稳定。2019年，矿山进一步推行新采矿方法（浅孔留矿法、削壁充填法等），完成SS1801采场浅孔留矿法开采，采出矿石1.6万余吨，同时积极开拓新的陡倾斜矿体，如260E 1512采场和SS 1601采场正在进行天井和出矿穿的开拓。

技术改造方面，全力推进Dolphin新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。资源勘查方面，深部及外围探矿有所突破，4890DK、166N、MEF、TTN等矿块得到拓展和外延，作业区域进一步扩大。此外，瓦矿与C2公司共同完成了矿山浅表资源开发概略研究，为今后综合利用浅表资源做了相当的技术准备。

平武中金项目：前期已取得县、市、省各级主管部门支持与认可的情况下，平武中金积极与县、市、省各级政府部门及相关单位进行沟通协调，2019年，公司向平武县自然资源局递交了采矿权延续补件申请、探矿权变更/延续补件申请，平武县生态环境局和县林草局通过了涉生态环境红线、自然保护区及大熊猫国家公园范围的不重叠审核。2019年11月，国家林业和草原局对四川、陕西、甘肃所报方案进行汇总整理，并对整体规划方案进行了征求意见，大熊猫国家公园功能区勘界调整方案即将进入最终审批环节。

截至 2019 年 12 月底，银厂金矿采矿权（上部）、勘探探矿权内已经评审通过并取得备案证明的资源储量：保有矿石量 413.7 万吨，含 金 22,049kg，矿石平均品位金 5.33g/t；银厂采矿权下部及底部空白区范围内资源储量已经通过四川省矿产资源评审中心评审，其中保有矿石量 358 万吨， 金金属量 16,944kg，平均品位 4.73 g/t，待取得新的采矿权许可证后即可到省国土资源厅办理资源储量备案。

2、房地产方面

（1）公司房地产开发业务由子公司淄博置业所负责，其开发的中润华侨城项目总占地120.8万平方米（约1,814亩），用地面积为862,169平方米（约1,293亩），总规划建筑面积约170万平方米，整体绿化率60%左右。“中润华侨城”项目为高档综合住宅社区，完全建成后，将有300多栋楼座、8,400多套景观住宅，同时配套建有双语幼儿园、会所、大型超市和综合商业。而在声、光、电、水、新型建材等九大系统上采用了生态环保技术，是淄博市首屈一指的“山东省生态居住社区”。

（2）公司的房地产储备情况：淄博华侨城项目目前已经进入尾盘阶段，报告期无新增待开发土地面积。

（3）公司的房地产开发情况：报告期内，淄博在建项目的权益比例为100%。在建项目开发项目为中润华侨城涉外小区三期工程，计容规划建筑面积21,196.10平方米。

（4）公司的房地产销售情况：公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50套别墅进入销售阶段，其他销售项目为中润华侨城北区商业综合楼2号、3号、4号商业楼，及剩余的车位、储藏室等等。

（5）公司的房地产出租情况：报告期公司出租自有房产为中润华侨城北区1号商业楼1-10轴，房产总建筑面积33,782.09平方米，楼面面积33,592.53平方米，楼顶设备房面积189.56平方米，出租率100%；中润综合楼，房产总建筑面积24,799.26平方米，房产出租面积23,591.3平方米，剩余建筑面积1,207.96平方米，为地下停车场公共区域面积，出租率100%。

此外，济南兴瑞商业运营有限公司旗下的山东省济南市历下区经十路13777号的中润世纪城商业物业的西段第-302号、-203号、-204号，合计面积31,062.12平方米，出租给山东银座商城股份有限公司，出租率100%。公司收回的威海市文登区汕头东路10号的房产合计面积16,855.42平方米，出租面积为5,852.47平方米，出租率34.72%；珠海路孵化器与文登区开发区管委会重新签订了《租赁协议》，房产合计面积为34139.35平方米，出租率100%。

（6）淄博置业房地产开发资金为企业自有资金，2018年年底，淄博置业向威海商业银行申请了经营性物业贷款5,000万元，贷款利率为10%，2019年8月，该笔贷款已经偿还。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

（2）2019年1月1日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额16,694.30 万元，全额计提坏账准备16,694.30万元，账面价值 0.00 元。2019年度公司收到法院移交现金425.66万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路205号、207号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价9828.02万元，年度内转回已计提坏账准备10,253.68万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

■

母公司

■

（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，济南兴瑞商业运营有限公司纳入合并报表范围。

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-007

中润资源投资股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为卢涛先生、盛军先生、王大勇先生、李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生。本次会议已于2020年4月21日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

此议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》

此议案需提交股东大会听取。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进Dolphin（海豚）新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至2019年12月31日，公司资产总额262,188.45万元，较上年同期增长3.52 %，负债总额为 152,794.56万元，较上年同期增加7.74%。公司资产负债率58.28%，较上年同期增长2.28 %。其中预收账款17,907.13万元，占负债总额的11.72 %。金融机构负债36,601.11万元，占负债总额的23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

（2）2019年1月1日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额16,694.30 万元，全额计提坏账准备16,694.30万元，账面价值 0.00 元。2019年度公司收到法院移交现金425.66万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路205号、207号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价9828.02万元，年度内转回已计提坏账准备10,253.68万元。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》

2019年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-18,204,645.70元，未分配利润为-20,409,590.01 元，母公司未分配利润为-142,738,929.05元。公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》

详细内容请参阅公司同日披露的公司2019年年度报告及报告摘要。

此议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

八、 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

九、 审议通过了《内部控制自我评价报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。

十、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

2019年，国内金融、货币政策紧缩，给企业的流动性带来了比较大的困难。从公司未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司矿业的开采、生产及地产板块业务发展，并解决资金短缺的问题。

公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元(含10亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

此议案需提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《2020年第一季度报告》

详细内容请参阅公司同日披露的公司2020年第一季度报告全文。

十二、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年6月29日召开2019年度股东大会，详细情况请见同日披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-013

中润资源投资股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2020年6月29日召开2019年度股东大会，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．召开时间：

现场会议召开时间为：2020年 6月 29日下午14：30

网络投票具体时间为：2020年 6月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年 6 月 29 日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日：2020年 6 月 22 日

7．会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年 6 月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8．会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

二、会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提交股东大会表决的提案：

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三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2．登记时间：2020年6月23日一24日上午9：00-11：00，下午13：30-17：00。

3．登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4．会议联系方式：

联系人：曾滔

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即 9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月29日上午 9：15，结束时间为 2020年6月29日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年4月30日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章/签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

委托持有股数： 委托股东股票帐户：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

年 月 日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020--008

中润资源投资股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2020年4月21日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年，中美贸易战摩擦的影响逐步显现，全球经济增长放缓，国内宏观经济形势的不确定性增加，公司外部经营环境也面临着较大的压力，而融资渠道受限，也使得公司资金面一直较为紧张，在当前困难的局面下，公司报告期内取得中润华侨城涉外小区三期工程的预售许可证，50套别墅进入销售阶段，同时也加大其他商业楼及剩余的车位、储藏室的销售。公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，全力推进Dolphin（海豚）新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，但受制于资金问题，项目完工尚需时日。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至2019年12月31日，公司资产总额262,188.45万元，较上年同期增长3.52 %，负债总额为 152,794.56万元，较上年同期增加7.74%。公司资产负债率58.28%，较上年同期增长2.28 %。其中预收账款17,907.13万元，占负债总额的11.72 %。金融机构负债36,601.11万元，占负债总额的23.95%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入51,538.81万元，较上年同期增长3.81%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,820.46万元，实现基本每股收益-0.0196元，较去年同期盈转亏；归属于上市公司股东的所有者权益104,783.62万元，比上年年末下降0.44%，

本期影响经营业绩的主要因素：

（1）斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中，产量未达预期，本期亏损；（2）公司的有息负债形成财务费用较大；（3）本期计提的坏账准备较大。

本报告期对利润影响较大的另一个因素是其他应收款回收，冲回坏账准备，增加公司收益。

(1) 2019年1月，山东安盛资产管理集团有限公司通过将子公司济南兴瑞商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权过户完成后，公司按照企业会计准则，本报告期按公允价值与账面值的差额增加了公司营业外收入 6,089.74 万元。

（2）2019年1月1日，公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额16,694.30 万元，全额计提坏账准备16,694.30万元，账面价值 0.00 元。2019年度公司收到法院移交现金425.66万元，依照法院裁定书，与相关部门协商，收回抵债房产-山东盛基投资旗下文登区珠海路205号、207号房产及分摊土地使用权具备入账条件，资产作价9828.02万元，年度内转回已计提坏账准备10,253.68万元。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度利润分配预案》

2019年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-18,204,645.70元，未分配利润为-20,409,590.01 元，母公司未分配利润为-142,738,929.05元。公司决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

六、审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司2019年年度报告及报告摘要。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项专项说明〉的意见》

公司2019年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

八、审议通过了《内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。我们将持续关注并监督整改计划的履行情况及完成情况，尽快消除风险，继续完善内部控制体系，切实维护公司和全体股东的利益。

九、审议通过了《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参阅公司同日披露的公司2020年第一季度报告。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司监事会

2020年4月30日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-011

中润资源投资股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

2020 年4 月 28 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号一定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2019年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、无形资产等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货、无形资产等计提资产减值准备，计提金额合计为69,460,339.80元。

一、本次计提资产减值准备具体构成如下:

■

公司本次计提资产减值准备金额合计为69,460,339.80元，不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为69,460,339.80元，已在2019 年度经审计的财务报表中反映。

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、坏账准备的计提情况

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额500万元以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

(下转812版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢涛、主管会计工作负责人李明吉及会计机构负责人(会计主管人员)李明吉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款比去年期末减少91.89%，主要是淄博置业和斐济瓦矿收回销售款，应收账款减少所致；

2、预收账款比去年期末增加56.79%，主要是淄博置业别墅三期预收账款增加所致；

3、本期财务费用991.75万元，比去年同期减少61.63%，主要是应收李晓明款项外币折算形成汇兑收益冲减当期财务费用所致；

4、本期信用减值损失471.15万元，去年同期信用减值损失-547.30万元，比去年同期增加186.08%，主要是应收李晓明款项本期外币折算增加后导致计提的坏账准备增加所致；

5、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加3123.04%，主要是本期销售商业、提供劳务收到的现金大幅增加，从而经营性活动产生的现金流量净增加4,218.87万元，而去年同期经营性活动产生的现金流量净额是-139.56万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）因应收李晓明诚意金债权对公司2019年度财务报表出具了保留意见的审计报告。2020年一季度对公司应收李晓明8000万美元，计提汇兑收益871.20万元（2020年3月31日1美元对人民币7.0851元，2019年12月31日1美元对人民币6.9762元）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-010

2020年第一季度报告