广州方邦电子股份有限公司
（上接818版）
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2020-007
广州方邦电子股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会计师事务所”、“天健”）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2.人员信息
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3.业务规模
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4.投资者保护能力
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5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
杨克晶
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徐晋波
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陈建成
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（三）审计费用
2019年度天健的财务审计报酬是80万元，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第二届董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。
（二）公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。
（三）公司于2020年4月29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司2019年年度股东大会决议之日起至2020年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2020-008
广州方邦电子股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：
A股每股派发现金红利0.50元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，截至2019年12月31日，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币341,005,268.09元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,000,000.00 元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.09%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
1、基于长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、偿付能力等情况，制定了2019年年度利润分配方案。
2、公司2019年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（三）监事会意见
公司于2020年4月29日召开第二届监事会十一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2020年4月30日
