美的集团股份有限公司

6、公司授予股票期权前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算事宜。

（三）激励对象行权的程序

1、公司董事会在可行权日之前确定本激励计划的行权方式，并向激励对象告知具体的操作程序；

2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的行权数额、行权资格与行权条件审查确认；

3、激励对象按照董事会确定的行权方式行权，公司（或委托券商）办理相应的股票登记事宜；

4、公司向登记机关办理工商变更登记手续。

（四）本激励计划的变更程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的，需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的，应当由股东大会审议决定，且不得包括下列情形：

（1）导致加速行权的情形；

（2）降低行权价格的情形。

（五）本激励计划的终止程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。

公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起 3 个月内，不得再次审议股权激励计划。

3、律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

第九章 股票期权激励计划的变更与终止

（一）当公司发生控制权变更、分立或合并或其他重大变更时，根据相关条件变化程度，由股东大会授权董事会确定本计划的继续执行、修订、中止或终止，有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）激励对象在本股票期权激励计划有效期结束前，发生职务变更、离职或死亡等情况后，按照以下规定处置：

1、激励对象因降职，不再为公司管理及业务骨干的，其未达到可行权条件股票期权由公司进行注销，激励对象降职后，仍为公司管理及业务骨干的，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其可行权的股票期权，所调减的股票期权予以注销；

2、激励对象发生下列情形之一的，已达到可行权条件股票期权可按本股票期权激励计划的规定，由激励对象正常行使权利，未达到可行权条件股票期权仍按规定的程序和时间可行权。激励对象除不再受个人可行权业绩条件限制之外，其他可行权条件仍然有效：

（1）激励对象因工丧失民事行为能力（其获授的股票期权可由其监护人代其行使）；

（2）激励对象因工死亡（其获授的股票期权将由其指定的财产继承人或法定继承人继承）；

（3）因重大疾病（以国家认定为“重疾”范围为准）在岗时间不足一年，导致个人层面业绩考核不达标的，经所在经营单位申请及公司审议后，按实际在岗时间折算当年度可行权的期权数。

3、发生以下任一情形时，已达到可行权条件股票期权可按本股票期权激励计划的规定正常行使权利，未达到可行权条件股票期权不再可行权，公司应注销该部分股票期权：

（1）激励对象非因前述第2条（1）-（3）原因而与公司终止或解除劳动合同；

（2）激励对象不胜任岗位工作、考核不合格；

（3）激励对象在美的集团全资、控股子公司任职的，若美的集团失去对该子公司控制权，且激励对象仍留在该子公司任职的；

（4）激励对象符合相关政策并经公司批准正常退休，且在本计划有效期内未从事与公司相同业务的投资及任职。

4、当激励对象在任职期间因违反法律、法规或“公司红线”给公司造成严重损失或因此被公司解除劳动合同关系的，公司将对该等激励对象尚未行权的股票期权予以注销，并且公司可要求激励对象返回其已行权的股票期权所获得的收益。

5、当激励对象离职后因违反竞业限制、因离职后查明的触犯“公司红线”或重大工作问题给公司造成严重损失的，公司有权要求激励对象返回其在本激励计划项下获得的全部收益。

6、对于上述规定之外的情形，公司董事会有权根据激励对象的具体情况，酌情处置激励对象未达到可行权条件股票期权。

（三）在等待期和行权期内，如果发生公司管理层无法控制的政治及政策风险、重大自然灾害等严重影响本股票期权激励计划正常实施的不可抗力事件，公司董事会可终止本股票期权激励计划。

公司发生《管理办法》中第七条规定的情形之一时，应当终止实施股票期权激励计划，不得向激励对象继续授予新的权益，激励对象根据本股票期权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使。在本股票期权激励计划实施过程中，激励对象出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形的，公司不得继续授予其权益，其已获授但尚未行使的权益应当终止行使。

第十章 其他事项

（一）激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

（二）有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》对特定激励对象股票期权的授予、等待、行权以及获得收益有特别规定的，从其规定。

（三）当公司发生合并或分立时，激励对象获授的股票期权对应的标的股票按照公司合并或分立时股份的转换比例相应转换为新公司的股票。

（四）公司应在定期报告中披露报告期内股权激励计划的实施情况，包括：

1、报告期内激励对象的范围；

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额；

3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额；

4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量；

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量；

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况；

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响；

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明；

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因。

（五）公司按照有关规定在财务报告中披露股权激励的会计处理。

（六）目前公司的股权结构中社会公众持股比例满足《上市规则》等法律法规的要求，且本计划的实施将不会导致社会公众持股比例的下降，因此，不存在由于实施本计划而导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

（七）本计划的实施过程受证券交易所、登记结算公司的监管。

（八）公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《股票期权授予协议书》的规定解决；规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一章 附则

（一） 本计划由美的集团股东大会审议通过后生效；

（二） 本计划由公司董事会负责解释。

美的集团股份有限公司董事会

二零二零年四月三十日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-038

美的集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部2017年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定和要求，自2020 年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“新收入准则”），公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

（二）会计政策变更依据

《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定，要求企业采用新的会计政策，企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定改变原会计政策，按照新的会计政策执行。依据上述会计准则规定，公司对现行相关会计政策作出变更。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部2017年修订并发布的新收入准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）审批程序

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更内容及实行日期

（一）变更内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）变更实行日期

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求编制会计报表，不追溯调整2019年度可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更。因此，同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.公司第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-044

美的集团股份有限公司

关于召开2019年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 15:00。

● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。

本公司已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2019 年年度报告，并拟于2020年5月15日下午 3 点召开 2019 年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2019 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）15:00-17:00 召开方式：网络。

三、参加人员

公司参会高管：董事长方洪波先生、财务总监钟铮女士、独立董事管清友先生、董事会秘书江鹏先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。

（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2020 年 5 月 12 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将在 2019 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公平信息披露平台挂网。

五、联系人及咨询办法

联系人：董文涛、岑健茹

电话：0757-23270570、 0757-22607708

邮箱：IR@midea.com

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-041

美的集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（5月20日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2019年年度股东大会的议案》已经公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2020年5月22日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2020年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月15日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》（《2019年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网），并听取《独立董事2019年度述职报告》；

（二）审议《2019年度监事会工作报告》（《2019年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

（三）审议《2019年度财务决算报告》；

（四）审议《2019年度报告及其摘要》（公司2019年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2019年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（五）审议《2019年度利润分配预案》（《2019年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2019年度实现净利润为13,685,619,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,368,562,000元，加上年初未分配利润19,486,212,000元，减去已分配的利润8,553,897,000元，实际可分配利润为23,249,372,000元。

公司2019年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本6,999,467,315股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份42,286,257股）的股本总额6,957,181,058股为基数，向全体股东每10股派发现金16元（含税），派发现金共计11,131,489,692.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

（六）审议《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第七期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（七）审议《关于制定〈第七期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司第七期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

（九）审议《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（十）审议《关于制定〈2020年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司2020年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（十二）审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划（草案）及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第六期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第六期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》；

（十四）审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划（草案）及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第三期持股计划（草案）及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》；

（十六）审议《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的公告》）；

（十七）审议《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的议案》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年度与顺德农商行相关关联交易的公告》）；

（十八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

在为本公司提供2019年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

（十九）审议《公司章程修正案（2020年4月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2020年4月）》和《公司章程（2020年4月）》）；

（二十）审议《美的集团股份有限公司募集资金管理办法（2020年）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司募集资金管理办法（2020年）》）；

（二十一）审议《关于2020-2022年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于2020-2022年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的公告》）；

本次会议共审议21项议案，第5项至第11项以及第16项、第17项、第19项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》）。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2020年5月18日至5月20日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系电话：0757-26637438

联系人：犹明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

电子邮箱：IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

■

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

委托人名称： 委托人证件号码：

委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2020年 月 日

有效期： 2020年 月 日至2020年 月 日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2020-033

美的集团股份有限公司

关于2020年度为下属控股子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属控股子公司美的集团财务有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、广东美的精密模具科技有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、广东威特真空电子制造有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美的希克斯电子有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的酷晨生活电器制造有限公司、广东美的卡菲咖啡机制造有限公司、主力智业（深圳）电器实业有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司、广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司、广东威灵电机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东美的环境科技有限公司、广东威灵汽车部件有限公司、宁波美的联合物资供应有限公司、广州凯昭商贸有限公司、广东美的智能机器人有限公司、高创传动科技开发（深圳）有限公司、美的集团电子商务有限公司、安得智联科技股份有限公司、广东美的智联家居科技有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、芜湖美的厨房电器制造有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司、合肥美的电冰箱有限公司、广州美的华凌冰箱设备有限公司、合肥美的暖通设备有限公司、合肥美的希克斯电子有限公司、合肥美联博空调设备有限公司、芜湖美的生活电器制造有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、威灵（芜湖）电机制造有限公司、芜湖威灵电机销售有限公司、安徽威灵汽车部件有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司、无锡小天鹅电器有限公司、合肥美的洗衣机有限公司、江苏美的清洁电器股份有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、重庆美的通用制冷有限公司、美智光电科技有限公司、常州威灵电机制造有限公司、淮安威灵电机制造有限公司、浙江美芝压缩机有限公司、宁波安得智联科技有限公司、库卡工业自动化（昆山）有限公司、库卡柔性系统（上海）有限公司、库卡机器人制造（上海）有限公司、库卡机器人（上海）有限公司、上海瑞仕格医疗科技有限公司、瑞仕格（上海）商贸有限公司、上海瑞仕格物流科技有限公司、美的国际控股有限公司、美的国际贸易有限公司、威灵国际(香港)有限公司、美的电器（新加坡）贸易有限公司、东芝生活电器株式会社及下属子公司、Orient Household Appliances Ltd.、Midea Consumer Electric Vietnam、Concepcion Midea Inc.、Midea Italia S.R.L.、Midea Scott & English Electronics Sdn. Bhd.、Midea Mexico, S. De R.L. De C.V.、Midea Electric Trading (Thailand) Co., Ltd.、Midea America Corp、Pt. Midea Planet Indonesia、Midea Electrics Egypt、Midea Europe GmbH、Midea America (Canada) Corp.、Servotronix Motion Control Ltd.、Midea Austria GmbH、Clivet S.P.A.、Midea Electric Netherland (I)（以下分别简称“财务公司”、“广东制冷”、“广州华凌”、“开利制冷”、“精密磨具”、“广东厨房电器”、“威特真空”、“暖通设备”、“希克斯电子”、“商用空调”、“生活电器”、“电热电器”、“环境电器”、“酷晨生活”、“美的卡菲”、“深圳主力”、“洗涤电器”、“厨卫电器”、“饮水机”、“清湖净水”、“美芝制冷”、“美芝精密”、“广东威灵”、“威灵洗涤”、“环境科技”、“威灵汽车”、“宁波联合物资”、“凯昭商贸”、“机器人”、“高创深圳”、“电子商务”、“安得智联”、“智联家居”、“芜湖制冷”、“芜湖美智”、“芜湖厨房”、“合肥华凌”、“湖北电冰箱”、“合肥电冰箱”、“广州华凌冰箱”、“合肥暖通”、“合肥美的希克斯”、“合肥美联博”、“芜湖生活电器”、“芜湖厨卫”、“安徽美芝制冷”、“安徽美芝精密”、“芜湖威灵”、“芜湖威灵销售”、“安徽威灵汽车”、“小天鹅通用”、“小天鹅电器”、“合肥洗衣机”、“江苏清洁”、“武汉制冷”、“邯郸制冷”、“通用制冷”、“美智光电”、“常州威灵”、“淮安威灵”、“浙江美芝”、“宁波安得”、“库卡昆山”、“库卡柔性”、“库卡机器人制造”、“库卡机器人”、“上海瑞仕格”、“瑞仕格商贸”、“瑞仕格物流”、“美的国际控股”、“美的国际贸易”、“威灵国际香港”、“美的电器新加坡”、“东芝生活电器”、“美的俄罗斯”“美的越南”、“美的菲律宾”、“美的意大利”、“美的马来西亚”、“美的墨西哥”、“美的泰国”、“美的美国”、“美的印尼”、“美的电器埃及”、“美的欧洲”、“美的加拿大”、“高创”、“美的奥地利”、“Clivet S.P.A.”、“美的荷兰(I)”）。在2019年度向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

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担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、诉讼财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司独立董事对本次为下属控股子公司提供的担保事项出具了独立意见，按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第三届董事会第二十次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

单位：百万元

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注：公司非全资子公司其他股东非公司关联方。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心职能得到进一步强化，可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为4,050,641万元，占2019年12月31日归属于母公司的净资产的比例为39.84%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

(上接828版)