江苏雷科防务科技股份有限公司

(上接839版)

（一）股东大会届次

2019年年度股股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：2020年5月28日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年5月28日上午9:15一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020年5月28日9:15一15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2020年5月22日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2019年年度报告及摘要》

2、《2019年度董事会工作报告》

3、《2019年度监事会工作报告》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

上述议案经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详情请见2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2020年5月25日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860 传真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天神投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2020年5月28日的交易时间，即9:15一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2020年5月28日召开的大连天神娱乐股份有限公司2019年年度股股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

■

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020一029

大连天神娱乐股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出，会议于2020年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘笛先生主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2020年第一季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意将《2019年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入1,334,906,169.46元，较上一年度减少48.63%；实现利润总额-1,200,543,018.61元，较上一年度减亏82.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,197,680,794.62元，较上一年度减亏83.25%。截止2019年12月31日，公司资产总额6,357,564,348.89元，负债总额5,512,235,292.04元，归属于上市公司股东的净资产776,405,765.38元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2019年内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号一年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-1,197,680,794.62元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润 -5,050,495,335.88元，其他转入168,495,695.70元，减去分配2019年度股利0元，2019年度可供股东分配的利润为-6,079,680,434.80元。

2019年度公司经营亏损，根据《公司章程》关于实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑2020年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司2019年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》

同意2020年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司2019年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会对解释性说明段涉及事项的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2020年4月29日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020一030

大连天神娱乐股份有限公司

董事会关于募集资金2019年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间等

2016年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3080）核准，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过31,936,371股新股募集配套资金，公司2016年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由不超过31,936,371股调整为不超过89,961,220股。

本次发行最终发行数量为44,980,611股,最终发行价格为每股23.21元人民币，募集资金总额为1,043,999,981.31元,扣除应付光大证券股份有限公司的相关发行费用后划付至公司募集资金专户的余额为1,013,079,981.31元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月4日对本次发行的募集资金到位和划付情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-1号）和《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-2号）。

2、募集资金使用及结余情况

2017年，根据公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了356,000,000.00元现金对价。

2018年，根据公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了657,205,251.75元现金对价。

截至2019年12月31日，已累计投入1,013,205,251.75元募集资金用于支付现金对价，2017年度至2019年度募集资金存放专项账户收到银行存款利息共计人民币242,907.23元，截至2019年12月31日，募集资金专项账户余额117,636.79元。

截至2019年12月31日止，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规结合公司实际情况，制订了《大连天神娱乐股份有限公司内部控制手册募集资金管理制度分册》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《管理制度》的要求公司开展了以下工作：

（一）2019年度非公开发行股份募集资金

公司与浙商银行股份有限公司天津分行及独立财务顾问光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）于2017年12月6号签订《募集资金三方监管协议》。核对该三方协议与三方监管协议范本，未发现重大差异。检查协议履行情况与披露一致，未发现问题。该专户仅用于甲方2016年发行股份及支付现金收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司96.36%股权、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2019年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、2019年度募集资金的实际使用情况

2019年度非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表1：2019年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、关于募集资金账户冻结的说明

公司募集资金账户目前被司法冻结，被冻结余额为117,636.79元，全部为存款利息。

募集资金账户余额存在因败诉被司法划扣的可能性，如该部分募集资金被司法划扣，由于其金额较小，不会对募投项目造成重大不利影响。公司应以自有资金对该金额进行补足。

附表1：2019年度非公开发行股份募集资金使用情况表

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表1：

2019年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

■

注：本年度实现的效益为幻想悦游与合润传媒全年扣非归母净利润。

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020一031

大连天神娱乐股份有限公司

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，公司及子公司预计在2020年度，除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。2019年，公司及子公司与联营企业（参股公司）湖南淘气网络科技有限公司和北京战龙网络科技有限公司实际发生的交易总金额为352万元。

公司于2020年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已对该关联交易事项发表了同意的事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《2020年度日常关联交易预计的议案》不涉及公司股东大会审议程序。

（二）预计日常关联交易情况

公司及子公司预计在2020年度除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度预计并发生的日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间的日常经营交易，并非《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

公司及子公司预计在2020年度除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

公司若与关联方发生各项交易，将遵循公平合理原则，严格履行相关审批程序及信息披露义务，不损害公司全体股东、特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。

三、独立董事的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见：同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议表决。

独立董事的独立意见：公司2019年度预计并发生的日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间的日常经营交易，并非《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。公司及子公司预计在2020年度除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事的事前认可意见；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020一032

大连天神娱乐股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年公司财务审计机构，并授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

目前合伙人数量：196人。截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；截至2019年末从业人员总数：6119人。拟任签字注册会计师为：惠增强、潘悦，从业经历为28年、10年。

（三）业务信息

2018年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入：170,859.33万元，2018年度审计业务收入：149,323.68万元，2018年度证券业务收入：57,949.51万元，2018年度审计公司家数：15623家，2018年度上市公司年报审计家数：240家，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、专业胜任能力

拟任项目合伙人惠增强、拟任质量控制负责人李琪友和拟任签字注册会计师潘悦均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务的年限均为10年以上，从业经历如下：

（1）项目合伙人：惠增强，注册会计师，合伙人，1993年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

（2）项目质量控制负责人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016年开始专职负责质量复核工作，2019年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

（3）拟签字注册会计师：潘悦，注册会计师，2008年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。最近三年，拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会与公司管理层和大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和对投资者的保护能力进行了核查。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年公司财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作。因此，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务审计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。

公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年年度财务审计机构。

（三）公司于2020年4月28日召开第五届董事会第七次会议，9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2020一036

债券代码：112496 债券简称：17天神01

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年4月30日（星期四）停牌一天，自2020年5月6日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票自2020年5月6日（星期三）起被实施“退市风险警示”特别处理，证券简称由“天神娱乐”变更为“*ST天娱”；

3、实施“退市风险警示”特别处理后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

由于公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理。现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：仍然为人民币普通股；

2、证券简称：由“天神娱乐”变更为“*ST天娱”；

3、证券代码：仍然为002354；

4、实施退市风险警示的起始日：2020年5月6日（星期三）；

5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款、第13.2.3条的相关规定，公司股票将于2020年4月30日（星期三）停牌一天，并于2020年5月6日（星期三）开市起复牌并被实施“退市风险警示”特别处理。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因2018年度、2019年度连续两年亏损，公司股票被实施“退市风险警示”特别处理。公司债务负担过重是导致亏损的主要原因，一方面，债务利息、逾期罚息、违约金等导致公司财务费用高企，严重侵蚀公司经营性收益；另一方面，营运资金紧张制约了游戏竞技、广告营销等相关业务的开展，导致经营业绩下滑，又引发了商誉等相关资产的减值。为化解债务风险，摆脱经营困境，推动公司回归健康、可持续发展轨道，公司制定了“化解债务、提升存量、发展增量”三大战略。公司董事会拟采取如下措施，争取2020年度扭亏为盈，尽快消除退市风险。

1、通过重整程序化解债务

公司债权人已经向辽宁省大连市中级人民法院申请对公司进行重整，如法院裁定公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人开展重整工作，依法履行债务人法定义务，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，积极争取有关方面支持，实现重整工作顺利推进。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

2、提升存量业务盈利能力

对内外部业务资源进行充分整合，对公司各板块业务导入经营计划与预算执行管控体系，明确激励制度，进一步发挥各业务板块核心业务优势，推动游戏竞技、广告营销等传统优势业务提升盈利能力。

3、布局新兴业务

利用公司过往积累的应用程序优势、庞大用户基础和全球运营能力，布局电子竞技、自有流量产品矩阵等新兴业务，与游戏竞技、数字营销等传统优势业务融合协同发展，增强各业务板块的盈利能力。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一款的有关规定，若公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，深圳证券交易所有权决定暂停公司股票上市交易。

2、公司股票被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，公司股票将面临终止上市交易的风险：

（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；

（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；

（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；

（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；

（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；

（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。

五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

电话：010-87926860

传真：010-87926860

联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司

董事会

2020年4月29日

(上接838版)

年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWingInternational（信永中和国际）会计网络，为ShineWingInternational的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWingInternational目前在InternationalAccountingBulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2、人员信息

截至2020年2月29日，合伙人（股东）为228人。此外，注册会计师1679人（上年为1522人），从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人徐伟东，注册会计师，2000年开始从事注册会计师业务，至今为10家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师肖毅，注册会计师，2004年开始从事注册会计师业务，至今为4家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司所处的军工行业有丰富的业务经验，服务过的军工企业客户主要包括：中国船舶工业集团有限公司（军工央企集团主审）、中国核工业集团有限公司（军工央企集团主审）、北京安达维尔科技股份有限公司（SZ.300719）、哈尔滨新光光电科技股份有限公司（SH.688011）、中船海洋与防务装备股份有限公司（SH.600685）、中航直升机股份有限公司（SH.600038）、烟台睿创微纳技术股份有限公司（SH.688002）、北方导航控制技术股份有限公司（SH.600435）、江苏雷科防务科技股份有限公司（SZ.002413）、四川北方硝化棉股份有限公司（SZ.002246）、中航飞机股份有限公司（SZ.000768）、西安晨曦航空科技股份有限公司（SZ.300581）、台海玛努尔核电设备股份有限公司（SZ.002366）、四川九洲电器股份有限公司（SZ.000801）、江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316）、中国航空科技工业股份有限公司（HK.02357）、中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372）、成都爱乐达航空制造股份有限公司（SZ.300696）、武汉高德红外股份有限公司（SZ.002414）、中航光电科技股份有限公司（SZ.002179）、广州广哈通信股份有限公司（SZ.300711）和烟台泰和新材料股份有限公司（SZ.002254）等。

4、执业信息

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人为徐伟东先生。徐伟东先生，1974年5月，注册资产评估师，2000年注册为中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

徐伟东先生2000年1月至2018年6月间先后任职于吉林通联会计师事务所有限公司、北京中兴正信会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理、高级经理职务，2018年7月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，徐伟东先生从业20余年，拥有较丰富的大型企业集团和上市公司审计鉴证、并购重组、IPO申报审计等相关服务经验，主要服务客户有中国第一汽车集团公司、中国能源建设集团有限公司等国有大型企业和四川北方硝化棉股份有限公司、江苏雷科防务科技股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、一汽轿车股份有限公司、中视传媒股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、西藏卫信康医药股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、北京汇冠新技术股份有限公司等A股上市公司。

拟安排的项目独立复核合伙人为黄迎女士。黄迎女士，1969年3月，注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

黄迎女士从业25年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持过一些大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产收购重组等方面的业务，在IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供较复杂问题的解决方法。

曾经主持负责项目包括中国西电、中粮集团、北一机床、中铁快运、青藏铁路公司等多家大型集团企业，包括京城机电（A+H）、通源石油、理邦仪器、宝光股份、吉艾科技、乾景园林、优雅电商、科锐国际、华通热力等上市公司。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）：肖毅先生，1981年2月，2008年注册为中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。

肖毅先生自2004年10月至2018年8月先后任职于北京慕维森会计师事务所有限责任公司、北京兴中海会计师事务所有限责任公司、中审亚太会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、历任审计员、高级项目经理、经理职务，2018年9月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。自2009年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已10年。拥有较丰富的大型企业集团和上市公司审计鉴证、并购重组审计等相关服务经验，主要服务客户有江苏雷科防务科技股份有限公司、锦州吉翔钼业股份有限公司、北方导航控制技术股份有限公司、北京合力亿捷科技股份有限公司、中兵通信科技股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、凌云工业股份有限公司等。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

6、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见

（1）独立董事的事前认可意见：信永中和具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2018、2019年度审计机构进行财务报表审计过程中，遵守职业操守，具备良好的执业质量，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，同意将该事项提交公司董事会会议审议。

（2）独立董事的独立意见：信永中和为公司2018、2019年外部审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，我们一致同意续聘信用中和为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会意见；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-030

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于召开2019年年股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年年度股东大会的议案》，定于2020年5月26日召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月26日（周二）下午3:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年5月26日9:15至2020年5月26日15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股权登记日：2020年5月19日（周二）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）2020年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《公司2019年度财务决算报告》

4、《关于公司2019年度利润分配预案》

5、《公司2019年年度报告及报告摘要》

6、 《关于确定公司2020年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于变更注册资本的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

11、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

上述提案已经公司2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2020年5月20日（周三）上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

联系人：高立宁

邮政编码：100081

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362413

2、投票简称：雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年5月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2019年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2020年5月19日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-044

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王少华先生的书面辞职报告。王少华先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后王少华先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王少华先生持有公司股份3,300股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王少华先生所负责工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

公司董事会对王少华先生在任职期间为公司所做出的工作表示感谢。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2020年4月29日