深圳市奋达科技股份有限公司

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-030

深圳市奋达科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴设备、健康电器、精密金属结构件等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发展。

电声领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取ODM与OBM相结合的经营模式。主要客户包括华为、阿里巴巴、百度、WalMart、Logitech等国内外知名企业，其中公司与阿里巴巴合作的天猫精灵已连续三年在“双11购物节”智能音箱产品类别获得销量/销售额双料冠军。

智能可穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景，提供系统整体解决方案。主要产品形态分为智能手环、智能手表、智能戒指等，主要客户包括华为、飞利浦、亚马逊、迪卡侬、WAHOO、WHOOP等。

健康电器领域，公司始终专注于美发电器专业产品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要客户有Farouk System、Sally Beauty、HOT、飞利浦、小米等业内知名企业，根据中国海关出口数据统计，公司美发电器出口额一直名利前茅。

在精密金属结构件领域，公司通过全资子公司欧朋达和富诚达为Apple、SONY、JUUL、华为等智能终端主流品牌商以及其他新型消费电子终端品牌商提供精密金属结构件一站式解决方案。

报告期内，公司荣获广东省高科技企业鲲鹏奖“高科技品牌奖”、广东制造业500强企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）生产经营情况

公司主营消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声产品、智能穿戴、健康电器以及移动智能终端金属结构件等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。报告期内，公司克服国际争端引致的贸易环境恶化、商誉减值事项引发对业务开展、融资等方面的负面影响、人口红利逐渐消失后用工成本上升等诸多不利因素的影响，实现营业收入353,563.92万元，同比增长5.46%，其中，电声及无线产品因受益于语音交互和人工智能智能语音音箱快速增长实现销售收入113,828.84 万元，同比增长12.90%；智能穿戴产品处于行业上升期，实现销售收入53,679.69万元，同比增长295.01%；健康电器实现销售收入70,512.74 万元，同比增长11.96%；移动智能终端金属结构件因受行业下行拖累及富诚达管理层经营不善实现销售收入100,506.52 万元，同比下降29.86%。2019年，因移动智能终端金属结构件行业竞争加剧，以及富诚达原管理层经营不善，富诚达出现经营性亏损，公司合并富诚达所形成商誉出现明显减值迹象，公司根据第三方专业机构的评估报告对该项商誉进行减值计提，同时对存货和固定资产计提减值准备，受此影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润-305,256.72 万元。报告期末，公司总资产为489,604.64 万元，同比下降36.31%，归属于上市公司股东的所有者权益为217,967.99 万元，同比下降58.32%，主要系合并形成的商誉减少；经营活动产生的现金流量净额为71,339.30万元，同比增长22.42%，主要原因系本报告期内公司在保证销售商品、提供劳务收到的现金收回的情况下，减少购买商品、接受劳务现金的支付。

（二）2019年度重要事项进展

1、商誉减值事项

因富诚达本年度出现经营性亏损，结合对富诚达公司未来的业绩预估，公司合并富诚达所形成商誉出现明显减值迹象，根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定以及第三方专业机构的评估报告，公司对该项商誉进行减值计提279,974.71万元，计提后公司2019年末商誉为0元。

公司先后溢价并购欧朋达及富诚达，因此而形成了较大金额的商誉，本次商誉减值完成后，将消除商誉减值对公司未来业绩的影响，有利于降低公司未来的财务风险，在公司现有电声产品、健康电器等业务稳定增长，以及智能穿戴产品快速增长的情况下，公司聚焦主营业务，进一步提升市场地位和业绩水平，为股东创造更大的价值。

2、自动化和信息化融合，打造智慧产业园

报告期内，公司不断完善MES、PLM、MES、E-HR、OA、WMS等信息化系统，成功上线K3 Cloud系统，实现了企业EPR系统向“云平台”的升级，达到工作流程化、标准化、数字化；成立集团自动化中心，提升产品质量与生产效率，给予客户更大的生产保障和合作信心。公司一直致力于工业信息化、数字化和自动化的建设与融合，着力构建智慧化工业产业园。

3、清溪生产基地建设

为实现集中管理，提升公司精密制造板块的生产效率，挖掘欧朋达和富诚达的生产协同，同时为最大限度的发挥深圳园区的经济效益，报告期内，公司加快了东莞清溪生产基地的建设进度，目前清溪基地一期工程已竣工，欧朋达已逐渐搬迁至此进行生产经营，二期仍在加快建设。清溪消费电子生产基地的建成，将为欧朋达和富诚达公司的稳定发展提供更好的基础性条件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

因会计差错更正及追溯调整，公司2019年实现扭亏为盈。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2019年4月26日，本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，本公司将按照新金融工具准则中的规定执行。

具体调整情况如下：①金融资产分类由“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；②金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；⑤修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

（2）会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围新增子公司艾伦科技、美国奋达以及越南奋达，处置转让子公司上海新创达，不再纳入合并报表范围。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-028

深圳市奋达科技股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险警示暨

停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司股票将于2020年4月30日（星期四）停牌一天，并于2020年5月6日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票自2020年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“奋达科技”变更为“*ST奋达”，股票代码仍为002681。

3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

深圳市奋达科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、被实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“奋达科技”变更为“*ST奋达”

3、股票代码：002681

4、被实行退市风险警示的起始日：2020年5月6日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2020年4月30日（2019年年度报告公告日）停牌一天，自2020年5月6日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、被实行退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年4月30日停牌一天，自2020年5月6日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施

公司因2018年度、2019年度连续两年亏损，公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。公司力争2020年度扭亏为盈，撤销退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施：

公司将继续依托无线、电声、软件、精密制造四大核心能力，坚持前沿研发和精密制造相结合的营运模式，不断地进行技术革新和管理创新，为客户和消费者提供优质的产品和服务。

电声产品领域，公司近期内将重点把握基于语音交互和人工智能技术发展带给智能语音音箱爆发式增长的有利机会，重点服务好现有大客户，同时积极布局智能家居行业，强化公司该细分市场的优势。

在智能穿戴领域，公司将充分把握行业上升期，持续加大对子公司奋达智能的研发、市场、人员、资金投入，进一步提升在运动、健身市场的占有率，积极开展与飞利浦、GE等国际大客户在医疗级智能穿戴产品方面的深入合作。

在健康电器领域，公司将在深耕专业市场的同时拓展家用市场，在ODM运营模式的基础积极开展自主品牌建设，顺应直播电商潮流，创新营销模式，扩宽健康电器的护城河。

在金属结构件领域，公司将调整产品结构，重点加大对5G的基础设施的配件，智能医疗器材部件、智能制造设备部件、无人驾驶汽车等新型消费电子产品部件研发，形成新的利润增长点，优化产品结构，确保业绩平稳增长。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

电子邮箱：fdkj@fenda.com

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-033

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计2020年日常关联交易总金额不超过2,650万元。该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事肖奋、肖勇、肖韵均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2020年度日常关联交易类别和金额

■

说明：上述2,650万元关联交易总额为公司2020年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人及关联关系介绍

（一）东莞市精值电子科技有限公司

1.法定代表人：张敬明

2.注册资本：500万元人民币

3.注册地址：东莞市塘厦镇高丽五路1B

4.经营范围：产销、研发：电子产品、保护膜、电脑、通讯设备及周边零配件、胶粘制品、塑胶制品；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.与公司的关联关系：公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）原董事张敬明所控制的企业。

（二）深圳市天润林精工科技有限公司

1.法定代表人：董林斌

2.注册资本：200万元人民币

3.注册地址：深圳市龙华新区观澜街道樟坑径牛角龙天润工业园1栋5楼

4.经营范围：电子数码产品周边金属冲压，塑胶，双面胶，静电材料、自动化设备、铝、铝镁合金、锌合金压铸五金、塑胶精密模具、螺丝、螺柱、高精度小轴、螺母、按键的设计研发与销售；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；经营电子商务。(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)

5.与公司的关联关系：公司全资子公司深圳市富诚达科技有限公司副总经理董小林关系密切的家庭成员控制的企业。

（三）深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560万元人民币

3.注册地址：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦11BC

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

（四）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（电子技术应用、高星级饭店运营与管理、航空服务与管理、会计电算化、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机应用、旅游服务与管理、市场营销、物流服务与管理、计算机平面设计、电子商务、汽车运用与维修）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖勇、肖韵关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

（五）深圳奋达网络教育科技有限公司

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：2222.2222万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期2号楼202

4.经营范围：教育产业投资（具体项目另行申报）；科技产业投资；教育管理的研究、咨询；教材的研发；教育设备的开发与销售；教育计算机软件的开发与销售；文化交流活动策划；教育信息咨询。教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术咨询与技术服务；房屋租赁服务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋担任董事的企业。

（六）深圳大强智能科技有限公司

1.法定代表人：卢强

2.注册资本：1775万人民币

3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

4.经营范围：经营电子产品、机械设备等产品的销售；会务礼仪服务；企业管理咨询；教学设备、职业技能鉴定设备、教学仿真软件、机器人及自动化成套装备系统、机器人周边应用产品的研发、销售；计算机软件、教学平台、教学资源、现代教育领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、自有技术转让；实训室设备上门安装、技术维护、上门维修；信息网络、电子科技、计算机软硬件及系统集成、通讯产品、智能化科技的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；计算机网络设备上门安装、技术维护；实训室耗材的销售、研发；工业自动化设备、教学实训设备、电教器材、机电控制设备、智能电子产品、工业机器人、教学机器人产品的研发、销售；机器人、智能机、电动车、人工智能机电产品、电子设备、电源产品、电气自动化设备、塑料制品、铝合金制品、计算机软硬件和检测设备的技术开发、销售及技术咨询；教育软件研发；会议策划；展览展示策划。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机编程培训

5.与公司的关联关系：关联人深圳奋达网络教育发展有限公司所控制的企业

三、关联交易主要内容

公司采购商品、销售商品、房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提升公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见：公司结合实际生产经营情况，对2020年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，该关联交易存在必要性，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司及广大股东利益的情况，同意将该关联交易议案提交至第四届董事会第七次会议审议。

（二）独立意见：2020年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-034

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定召开公司2019年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2019年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日交易日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2020年5月14日。

7.出席对象：

（1）截止2020年5月14日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

■

2、议案披露情况

上述议案业经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容见2020年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

单独计票提示：根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下：

■

四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2020年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在5月15日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：谢玉平、罗晓斌

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月21日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2019年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-029

深圳市奋达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2020年4月29日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司2019年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司2019年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年度总经理工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告》中的“第三节 公司业务概要”。

4.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司2019年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-305,256.72元，母公司实现净利润-27,3502.03元。

鉴于公司2019年已通过集中竞价方式回购股份2,465,700股，回购金额为10,762,172元（不含交易费用），根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”

同时，结合公司2019年的经营情况，公司未来清溪产业园建设以及日常生产经营发展需要，为保证公司正常经营和长远发展，谋求公司及股东利益最大化，公司2019年度拟不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对《公司2019年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过了《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于深圳市富诚达科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2020年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2020年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2020年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过2,650万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2020年度日常关联交易预计的》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.逐项审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事长、总经理肖奋2020年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理肖勇2020年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；

13.03.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2020年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.04.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖韵2020年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.05.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事周玉华2020年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事宁清华2020年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事王岩2020年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

13.08.同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理、财务总监肖晓2020年度的薪酬》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

■

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

16.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

同意回购注销限制性股票数量合计5,630,100股，回购价格为3.4416元/股；回购股票期权数量合计10,530,175份，回购价格为6.9259元/股。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的股票期权的公告》。

17.审议通过《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-034

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定召开公司2019年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2019年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日交易日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2020年5月14日。

7.出席对象：

（1）截止2020年5月14日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。