天津市房地产发展（集团）股份有限公司
（上接857版）
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会预算与审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司财务和内控审计工作的要求，同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格和为上市公司提供财务和内控审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事发表的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，以严谨的工作态度较好地完成了公司财务和内控审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司九届四十四次董事会会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-025
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于执行新会计准则变更会计政策的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了九届四十四次董事会会议、九届十三次监事会会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》财会[2017]22 号（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财务部修订后的“新收入准则”有关规定。
（四）会计政策变更日期
公司自2020年1月1日起开始执行“新收入准则”。
二、本次会计政策变更的内容
《企业会计准则第 14 号一收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、 监事会意见
监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意执行新会计准则并变更相关会计政策。
七、备查文件
1、天房发展独立董事关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见；
2、天房发展九届四十四次董事会会议决议；
3、天房发展九届十三次监事会会议决议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-026
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月21日 14点
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月21日
至2020年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2019年4月28日召开的九届四十四次董事会会议、九届十三次监事会会议审议通过。详见公司于2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年5月15日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-027
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容:2019年度业绩说明会
● 会议召开时间:2020年5月12日下午15：00-16：00
● 会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ）
● 会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）已于 2020 年 4 月 30 日披露了《天房发展2019 年年度报告》（详情请参阅 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络互动的方式举行 2019 年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会的召开时间为: 2020年5月12日下午15：00-16：00。
本次说明会的召开地点为:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ）
三、本公司参加人员
公司董事长、代理总经理、总会计师及董事会秘书等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可以在2020年5月12日下午15：00-16：00 访问登录上海证券交易 所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:张亮、王依渤
2、联系电话:022-23317185
3、传真: 022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-028
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，近日经公司职工代表大会审议通过，选举孙为先生、乔雯女士出任公司第十届监事会职工监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的3名监事组成公司第十届监事会，任期三年。
特此公告。
附：职工监事简历：
孙为：男，1972年11月出生，本科，高级工程师。现任公司总经理办公室主任。曾任公司党群工作部部长，天津市华博房地产开发有限公司经理。
乔雯：女，1979年3月出生，本科，政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
2020年4月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一029
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2019年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等文件要求，公司现将2019年度主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
本报告期内无新增土地储备。
二、项目建设进展情况
截至2019年末：
公司施工面积为314.77万平方米，比上年同期增加14.65%；
新开工面积为26.93万平方米，比上年同期减少67.27%；
2019年竣工面积为45.5万平方米，比上年同期增加157.64%。
三、项目销售情况
2019年度，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积10.88万平方米，同比减少27.99%；合同销售金额26.63亿元，同比减少29.99%。
以上数据为统计数据，未经审计。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020一030
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于2020年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求，公司现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
2020年第一季度，公司无新增土地储备。
二、项目建设进展情况
截至2020年第一季度末：
公司施工面积为310.77万平方米，比上年同期增加20.99%；
本报告期无新开工面积，上年同期无新开工面积；
本报告期无竣工面积，上年同期无竣工面积。
三、项目销售情况
2020年一季度，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积0.90万平方米，同比降低50%；合同销售金额为1.50亿元，同比降低64.62%。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
