商赢环球股份有限公司第八届
董事会第1次临时会议决议公告

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-068

商赢环球股份有限公司第八届

董事会第1次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第1次临时会议于2020年4月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于推举朱方明先生为公司代理董事长的议案》

公司2020年第一次临时股东大会已选举产生公司第八届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举公司董事朱方明先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由代理董事长朱方明先生担任；其余四名成员分别由董事曹丹先生、董事林志彬先生、董事李森柏先生及独立董事谢荣兴先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事谢荣兴先生担任；其余两名成员分别由独立董事尧秋根先生及董事陈惠岗先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事赵宏武先生担任；其余两名成员分别由独立董事阎海峰先生及董事顾雷雷先生担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事尧秋根先生担任，其余两名成员分别由独立董事赵宏武先生及代理董事长朱方明先生担任。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任顾雷雷先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临-2020-070）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李森柏先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任俞坚先生、段阳伟先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2020-071）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任陈海燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临-2020-072）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟聘任陈寅君先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临-2020-073）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于增补公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，拟增补钱安先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。钱安先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：临-2020-074）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-075）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临-2020-076）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年4月30日

附件：简历

朱方明先生：1968年12月出生，上海财经大学EMBA，上海社科院市值管理研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总裁。

钱安先生：1973年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，曾任上海钢结构公司销售总监，现任上海亿福国际贸易有限公司总经理。

顾雷雷先生：1980年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长，环球星光国际控股有限公司执行董事。

李森柏先生：1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。

俞坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNG KIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP中国区营运总监、GRI中国区营运总监等职。

陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户经理；上海泰和投资管理有限公司项目经理；海航期货股份有限公司（原名东银期货经纪有限公司）办公室主任、市场部经理。2005年9月至2013年9月，历任海航创新股份有限公司（股票代码：600555）证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；2013年9月至2016年4月，任上海创兴资源开发股份有限公司（股票代码：600193）董事会秘书；2016年5月至2017年5月，任锐奇控股股份有限公司（股票代码：300126）董事会秘书、副总经理；自2017年5月起至今，任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）董事会秘书。

段阳伟先生：1982年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士。曾任职金杜律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位。

陈寅君先生：1986年出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学行政管理专业。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销售有限公司（原上海万国股市测评咨询有限公司）财务主管、上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表，现任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-069

商赢环球股份有限公司第八届

监事会第1次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第1次会议于2020年4月27日以通讯方式发出会议通知，于2020年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司2020年第一次临时股东大会已选举产生公司第八届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林钧先生担任公司第八届监事会主席职务。

林钧先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临-2020-076）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-070

商赢环球股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开第八届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任顾雷雷先生(简历附后)为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

顾雷雷先生：1980年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长，环球星光国际控股有限公司执行董事。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-071

商赢环球股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开第八届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李森柏先生担任公司副总经理兼财务总监，聘任俞坚先生、段阳伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

李森柏先生、俞坚先生、段阳伟先生简历附后。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2020年4月30日

附：简历

李森柏先生: 1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、财务总监、董事，现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。

俞坚先生：1972年出生，中国国籍，金融学本科学历。拥有20年国际服饰品牌及消费品零售管理经验、曾任利丰（冯氏集团）FUNG KIDS中国区零售总经理、中国区店铺运营总经理；BERNINI GROUP中国区营运总监、GRI中国区营运总监等职，现任商赢环球股份有限公司副总经理。

段阳伟先生：1982年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士。曾任职金杜律师事务所、复星集团、华为投资控股有限公司及中植集团等，分别担任主办律师、法务总监、投资总监等职位，现任商赢环球股份有限公司副总经理。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-072

商赢环球股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈海燕女士为公司第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈海燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。在本次董事会会议召开之前，本公司已按照相关规定将陈海燕女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其个人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

现将董事会秘书的联系方式披露如下：

姓名：陈海燕

联系方式：021-66223666

传真：021-64699688

电子邮箱：syhq@600146.net

办公地址：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2020年4月30日

附：董事会秘书简历

陈海燕女士：1974年出生，毕业于上海财经大学金融系。曾任辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所场内交易代表、客户经理；上海泰和投资管理有限公司项目经理；海航期货股份有限公司（原名东银期货经纪有限公司）办公室主任、市场部经理。2005年9月至2013年9月，历任海航创新股份有限公司（股票代码：600555）证券事务代表兼办公室主任、董事会秘书、副总经理；2013年9月至2016年4月，任上海创兴资源开发股份有限公司（股票代码：600193）董事会秘书；2016年5月至2017年5月，任锐奇控股股份有限公司（股票代码：300126）董事会秘书、副总经理；自2017年5月起至今，任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）董事会秘书。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-073

商赢环球股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第1次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，为配合董事会秘书的工作，公司董事会同意聘任陈寅君先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截至本公告日，陈寅君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，其个人简历详见附件。

现将证券事务代表的联系方式披露如下：

姓名：陈寅君

联系方式：021-66223666转8102分机

传真：021-64699688

电子邮箱：chen.yinjun@600146.net

办公地址：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2020年4月30日

附：简历

陈寅君先生：1986年8月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学行政管理专业。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销售有限公司（原上海万国股市测评咨询有限公司）财务主管、上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表，现任商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-074

商赢环球股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第八届董事会第1次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，主要内容为经公司第八届董事会提名委员会审核通过，提名钱安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

经审查，钱安先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补钱安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年4月30日

附：

钱安先生：1973年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，曾任上海钢结构公司销售总监，现任上海亿福国际贸易有限公司总经理。

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-075

商赢环球股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日14点30分

召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第1次临时会议审议通过，相关公告已于2020年4月30日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。本次股东大会的会议材料将在会议召开前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

（2）登记时间：2020年5月14日（星期四）9:30-11:30,13:30-15:30。登记地点：公司会议室（上海市徐汇区徐虹中路8号3楼）。

六、其他事项

（1）现场会议会期半天；

（2）与会股东食宿及交通费用自理；

（3）联系人：陈寅君，电话：021-66223666 转8102分机。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

商赢环球股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-076

商赢环球股份有限公司

关于终止2020年

非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第八届董事会第1次临时会议和第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票事项的概述

公司于2020年3月9日召开了第七届董事会第54次临时会议和第七届监事会第31次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案，公司拟向特定对象非公开发行不超过124,548,724股（含本数）公司A股股票，募集资金总额不超过人民币13.8亿元（含发行费用），发行对象为上海通允企业发展中心、杭州泓帆投资合伙企业（有限合伙）、上海筱翔投资管理有限公司、浙江智诚商贸有限公司、上海竹梦智能科技有限公司、上海复仕德电子工程有限公司和上海旻莱贸易中心。具体内容详见公司于2020年3月10日披露的《商赢环球股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》及相关公告。

截至本公告披露日，公司本次2020年非公开发行股票事项除履行完董事会审批程序外，尚未提交股东大会审议，尚未向中国证监会提交申请文件。

二、终止非公开发行股票事项的原因

自本次2020年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层以及拟聘请的中介机构等各方一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。鉴于近期《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》、《发行监管问答一一关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律法规、规范性文件的修订、新增及资本市场环境的变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经反复沟通论证，决定终止公司本次2020年非公开发行股票事项。

三、终止非公开发行股票事项的审议程序

公司于2020年4月28日召开了第八届董事会第1次临时会议和第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》。该议案无须提交公司股东大会审议，公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项已发表了同意的独立意见。公司本次非公开发行股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

本次公司终止2020年非公开发行股票事项，主要是基于近期法律法规、国家政策及资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：鉴于资本市场和政策环境等因素发生变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，我们一致同意公司本次终止2020年非公开发行股票事项。本次公司终止非公开发行股票事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止2020年非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：鉴于近期法律法规、国家政策及资本市场环境等因素的变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，同意公司本次终止2020年非公开发行股票事项。

公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (https://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年4月30日

证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2020-077

商赢环球股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对商赢

环球股份有限公司拟非公开

发行股票相关信息披露的问询函》

的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函》（上证公函【2020】0220号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2020年3月10日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司拟非公开发行股票相关信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临-2020-032）。

公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复，现公司根据实际情况，就《问询函》中所涉及的问题回复如下：

2020年3月9日盘后，公司提交非公开发行股票预案公告称，拟向上海通允企业发展中心（简称上海通允）等7名对象发行不超过1.25亿股股份，预计募集资金不超过13.80亿元。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。

一、根据公告披露，本次非公开发行募集资金主要用于医院建设项目，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争和其他新的关联交易。但根据公司前期公告，上市公司实际控制人杨军通过控制的恒赢商贸（上海）有限公司控股商赢医院管理公司52%的股权，其目前从事医院相关业务。请公司及保荐机构核实，本次非公开发行是否会产生同业竞争情形，相关信息披露是否准确。

回复：

鉴于近期《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》、《发行监管问答一一关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律法规、规范性文件的修订、新增及资本市场环境的变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经反复沟通论证，公司于2020年4月28日召开第八届董事会第1次临时会议、第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，终止公司本次2020年非公开发行股票事项。具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：临-2020-076）。鉴于上述情况，公司和拟聘请的保荐机构无需再说明本次非公开发行是否会产生同业竞争情形。

经核查，公司关于本次非公开发行股票事项的相关信息披露准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

二、根据公告披露，本次非公开发行的对象为上海通允、杭州泓帆、上海莜翔、浙江智诚、竹梦科技、上海复仕德以及上海旻莱，本次非公开发行的对象与公司不存在关联关系。上述部分主体成立时间较短、资产规模较小、未实际开展业务。

请公司及保荐机构核实并披露：（1）上述主体的最终决策人及实际控制人是否已经充分、准确披露；

回复：

鉴于公司于2020年4月28日召开第八届董事会第1次临时会议、第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，终止公司本次2020年非公开发行股票事项。因此，公司和拟聘请的保荐机构无需就上述主体的最终决策人及实际控制人是否已经充分、准确披露的问题进行回复。

（2）上述主体认购本次发行的具体资金来源，是否具备认缴非公开发行资金的能力；

回复：

鉴于公司于2020年4月28日召开第八届董事会第1次临时会议、第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，终止公司本次2020年非公开发行股票事项。因此，公司和拟聘请的保荐机构无需就上述主体认购本次发行的具体资金来源，是否具备认缴非公开发行资金的能力的问题进行回复。

（3）上述主体与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在股份代持等其他未披露的协议和利益安排。

回复：

鉴于公司于2020年4月28日召开第八届董事会第1次临时会议、第八届监事会第1次临时会议，审议通过了《公司关于终止2020年非公开发行股票事项的议案》，终止公司本次2020年非公开发行股票事项。因此，公司和拟聘请的保荐机构无需就上述主体与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在股份代持等其他未披露的协议和利益安排的问题进行回复。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2020年4月30日