杭州士兰微电子股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2020-023
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第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年4月29日以通讯的方式召开。本次董事会已于2020年4月24日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-025。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《2020年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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董事会
2020年4月30日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2020-024
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第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2020年4月29日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-025。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《2020年第一季度报告》并出具了审核意见
审核意见：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；在提出本意见前，参与2020年第一季度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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监事会
2020年4月30日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2020-025
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关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
2020年4月29日，公司召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据新收入准则的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、本次会计政策变更的主要内容
新收入准则修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、变更日期及衔接
公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。
3、对公司的影响
新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
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董事会
2020年4月30日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2020-026
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对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月26日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即“8吋芯片生产线二期项目”）的议案》，同意公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）对8吋芯片生产线进行技术改造，形成新增年产43.2万片8英寸芯片制造能力。“8吋芯片生产线二期项目” 总投资15亿元，其中公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司以货币方式共同出资8亿元认购士兰集昕新增的注册资本702,983,849元，其余资金通过向金融机构融资解决。
公司于2019年11月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本的议案》，同意杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）新增注册资本6.15亿元，士兰集昕新增注册资本702,983,849元。
上述事项详见公司于2019年8月28日和2019年11月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于投资建设士兰集昕二期项目的公告》（公告编号：临2019-037）和《关于控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：临2019-052）。
二、投资进展情况
集华投资和士兰集昕各股东已于近日分别完成了上述新增注册资本的全部增资款的缴纳事项，具体如下：
1、增资缴款完成后，集华投资的股权结构及实收资本情况如下所示：
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2、增资缴款完成后，士兰集昕的股权结构及实收资本情况如下所示：
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特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2020年4月30日
公司代码：600460 公司简称：士兰微
2020年第一季度报告
