美都能源股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

（上接919版）

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2020-027

美都能源股份有限公司

关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议内容：美都能源2019年度网上业绩说明会

●会议时间：2020年6月10日下午15:00～16:30

●会议形式：网络互动

●会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”

一、说明会类型

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2019年度报告摘要》，公司2019年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证e互动服务平台召开2019年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分交流。

二、说明会的时间和地点

召开时间：2020年6月10日下午15:00～16:30

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”

三、说明会出席人员

部分董事及高管人员将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

1、为提高本次业绩说明会效率，投资者可在2020年5月22日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2020年6月10日下午15:00～16:30登陆网址http://sns.sseinfo.com 进行互动交流，在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：郭筱影

联系电话：0572-8222216

联系传真：0572-8222278

联系邮箱：guoxiaoying1017@163.com

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2020-028

美都能源股份有限公司

关于公司董监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以现场加通讯表决方式召开九届三十四次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，并提名相关候选人，上海证券交易所需对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。公司第九届独立董事对以下董事的提名发表了同意的独立意见。

董事会审议具体情况如下：

1、选举闻掌华先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举陈保印先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举陆锡明先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举徐国强先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、选举马志光先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、选举沈水法先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、选举吴勇军先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

8、选举林海先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

9、选举何锦成先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

上述议案尚需公司2019年年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第九届董事会继续履行职责。

同日，公司以现场表决方式召开九届十七次监事会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名相关候选人。

监事会审议具体情况如下：

1、选举傅军先生为第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举杨旭东先生为第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举张向锋先生为第十届监事会监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举傅军先生、杨旭东先生及张向锋先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。

上述议案尚需公司2019年年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第九届监事会继续履行职责。

上述候选人除闻掌华先生、徐国强先生外不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

闻掌华先生、徐国强先生自公司创立之初便在公司任职，目前公司生产经营正常，但存在一定的问题，影响公司盈利能力的风险因素也较多，需要稳定的经营管理层处理上述事宜，虽然闻掌华先生、徐国强先生于2018年6月25日受到行政处罚，考虑到公司未来的经营发展稳定，因此继续提名上述二位为董事候选人。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：第十届董监事简历

第十届董监事简历：

董事简历

闻掌华，男，汉族，1964年12月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职称。2002年10月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002年11月始，任美都能源股份有限公司董事长。

陈保印，男,汉族,1980年4月生,中共党员,毕业于德国多特蒙德大学,后获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位(MBA)。2008年3月至2015年10月就职于西门子工厂自动化工程有限公司。2015年11月至2019年3月就职于华中融资租赁有限公司,历任投资银行部董事总经理、执行总裁兼华中资本管理有限公司总裁等职。现任美都能源股份有限公司总裁。

陆锡明,男,汉族,1967年3月出生,高级经济师职称。1995年起历任美都房地产开发有限公司总经理、浙江美都投资开发有限公司总经理、德清美都建设有限公司董事长、美都能源股份有限公司房地产经营总部总经理等职。

徐国强,男,中国国籍,1973年4月生,大专学历。2002年2月入司,任浙江美都房地产开发有限公司财务总监;2008年3月起任美都能源股份有限公司首席审计官。2017年2月至今,任美都能源股份有限公司总裁助理职务，2018年3月任美都能源股份有限公司副总裁。

马志光，男,汉族,1984年02月生,毕业于石河子大学,管理学学士,2012年11月至2015年2月就职于中审亚太会计师事务所;2015年3月至2019年4月就职于华中融资租赁有限公司;现任美都能源股份有限公司总裁助理、投融资部总经理。

沈水法，男，汉族，1962年5月出生，2003年3月起任安徽宁国美都置业有限公司副总经理，2008年3月起任美都能源德清置业有限公司总经理职务。2019年1月起任美都能源股份有限公司总裁助理兼人力资源及行政管理部总经理至今。

独立董事简历

吴勇军,男,1974年10月3日出生,长期从事新能源材料领域的教育与科研,毕业于浙江大学,博士研究生,中共党员。2000年10月至2003年9月,在日本千叶大学电子光情报基盘技术研究中心,任博士后研究员;2003年10月至2005年1月在日本东京大学大学院工学系研究科任特别研究员;2005年1月至2011年12月,在浙江大学任副教授;2011年至今,在浙江大学任教授。

林海,男,汉族,1965年3月出生,毕业于浙江大学,博士学位,中共党员,2000年9月至2003年9月在英国德蒙福特大学任博士后研究员,2003年9月至今历任浙江大学副教授、教授,博士生导师。

何锦成,男,汉族,1964年2月生,本科学历,注册会计师和高级会计师职称,毕业于华东师范大学数理统计专业。1997年至今就职于浙江正大会计师事务所有限公司,担任副所长及事务所发起人股东。

监事简历

傅军,男,中国国籍,1967年10月生,工商管理硕士,2003年7月起担任美都经贸浙江有限公司副总经理、总经理,2010年1月起担任美都控股股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理,2012年3月起调美都控股企业发展规划部,2014年3月起担任德清美都小额贷款股份有限公司副总经理,2018年3月至今担任公司行政人力资源部总经理。

杨旭东,男,中国国籍,1976年5月生,大专学历,1997年9月至2007年9月在中国工商银行股份有限公司德清支行工作;2007年10月至今任职于美都能源股份有限公司资金运营中心。

张向锋，男，1979年9月生，本科学历。2006年1月入司，曾任公司房地产营销策划部经理助理，现任公司部门副经理职务，分管公司房地产营销业务。

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2020-029

美都能源股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月8日 14点00分

召开地点：浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月8日

至2020年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月28日召开的公司九届三十四次董事会、九届十七次监事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在2020年4月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第6议案

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01

应回避表决的关联股东名称：闻掌华先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间与地点

登记时间：2020年6月5日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登记地址：浙江省德清县德清大道299号美都中心四楼董事会办公室。

六、其他事项

联系电话：0572-8222290、8222216

传真：0572-8222278

联系人：郭筱影

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2020-030

美都能源股份有限公司关于公司股票被

实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票将于 2020年4月30日停牌一天

● 实施风险警示的起始日：2020年5月6日

● 实施风险警示后的股票简称为：*ST美都

● 实施风险警示后的股票代码仍为：600175

● 实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%

● 实施风险警示后股票将在风险警示版交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称： A股股票简称由“美都能源”变更为“*ST美都”；

（二）股票代码仍为“600175”；

（三）实施风险警示的起始日：2020年5月6日。

二、实施退市风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司同时触发了两个退市风险警示条件：一、公司 2018 年度和 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示；二、大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见的《美都能源2019年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（四）项的规定，被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2020年4月30日停牌1天，2020年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司股票实施退市风险警示后，将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会正在积极主动采取相关措施，争取早日撤销退市风险警示，主要措施如下：

（一）公司将进一步巩固原有具备优势的业务，保证其能为公司业绩提供相对稳定的保障；

（二）公司针对存在的问题将努力积极解决，公司会直面困难，正视问题，进一步提高经营能力和管理水平，努力把企业做强做优。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项和第（四）项的相关规定， 若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，或者公司 2020年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

1．公司正处战略转型期，转型的过程中，若相关行业的政策法规、市场环境、竞争格局等发生变化，可能会对公司转型战略的顺利实施产生不利影响。

2．公司的油气资产位于美国，一方面存在汇率波动风险，另一方面存在法律政策风险，境外相关政策、法规等与国内不同。

3.山东瑞福锂业有限公司股权回购款收回进度、美国油田子公司贷款违约事项、参股公司德朗能股权回购仍存在较大不确定性。

4.2020年4月28日，上市公司收到浙江证监局、上海证券交易所的监管工作函（详见公告2020-020,2020-021），要求公司结合上市公司目前的债务逾期、账户冻结情况，确认是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，或公司为其违规担保等损害上市公司利益的情形。截止目前，上市公司现金流较为紧张，未来可能将面临较多的债务逾期情况，但上市公司管理层将继续积极努力解决上述问题。针对是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金、或违规担保的情形，上市公司截止目前尚未收到任何文件，上市公司将继续跟进此事项，并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司相关信息请以上述媒体披露的公告信息为准。

七、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：郭筱影

（二）联系地址：浙江省德清县德清大道299号美都中心

（三）咨询电话：0572-8222216

（四）传真：0572-8222278

（五）电子信箱：guoxiaoying1017@163.com

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年4月30日

美都能源股份有限公司出具无法

表示意见涉及事项的专项说明

大华核字[2020]004617号

美都能源股份有限公司全体股东：

我所接受委托，已完成美都能源股份有限公司(以下简称美都能源)2019年度财务报表的审计工作，并于2020年4月28日出具了大华审字[2020] 006086号无法表示意见审计报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号-非标准审计意见及其设计事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

一、非标准审计意见内容

1. MeiduAmericaInc公司2019年度经营情况、资产状况

美都能源全资子公司MeiduAmericaInc 2019年度营业收入648,505,661.43元，营业成本400,092,849.11元，归属于母公司所有者的净利润 -68,391,640.62元。MeiduAmericaInc注册地在美国，我们无法到达被审计单位现场实施相关审计程序，对上述经营业务的经济实质以及相关营业收入和营业成本的确认和计量、应收及预付款的可回收性等无法获取充分适当的审计证据。MeiduAmericaInc截至2019年12月31日资产总额7,806,602,369.77元，由于我们无法对油气资产、存货等有形资产实施监盘、观察等满意的审计程序，对这些资产确认和计量、实际使用和损耗状态等无法获取充分适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对营业收入及营业成本的本年发生额，以及应收、预付款项、油气资产、存货等资产负债项目的年末余额作出调整，也无法确定应调整的金额。

2.油气资产减值准备的计提

如财务报表附注六、17所述，MeiduAmericaInc 截至2019年12月31日油气资产账面价值7,335,450,085.40元。我们未能获取对该项油气资产开展减值测试的相关信息与资料，导致我们无法实施重新计算等必要的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定该项油气资产是否发生减值，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、油气资产及财务报表的其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。

二、出具无法表示意见的理由和依据

上述导致出具无法表示意见的事项对美都能源2019年12月31日合并资产负债表中的应收账款、预付账款、存货、油气资产等以及2019年度合并利润表中营业收入、营业成本、资产减值损失等的金额可能产生的影响重大，但如前所述，我们未能获取到充分、适当的审计证据，我们无法确定是否有必要对相关项目做出调整。

三、无法表示审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量影响程度

我们认为，上述导致出具无法表示意见的事项，对美都能源2019年12月31日合并资产负债表中的应收账款、预付账款、存货、油气资产等以及2019年度合并利润表中的营业收入、营业成本、资产减值损失等的金额均可能产生重大影响。但截至目前，由于审计程序受限等原因，我们无法合理估计上述事项对美都能源 2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量的影响金额。

本专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作

其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国·北京 （项目合伙人）颜新才

中国注册会计师：

王新娟

二〇二〇年四月二十八日

美都能源股份有限公司董事会

对审计报告涉及事项的专项说明

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源"或“公司"）2019年度财务报告和内部控制审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审汁报告，对公司2019年内部控制出具了无法对财务报告内部控制有效性发表意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关规定的要求，董事会对审计报告涉及事项出具专项说明如下：

一、审计报告中“无法表示意见”及“无法对财务报告内部控制的有效性发表意见”的内容

1、财务报告审计报告

1.1、MeiduAmericaInc公司2019年度经营情况、资产状况

美都能源全资子公司MeiduAmericaInc 2019年度营业收入648,505,661.43元，营业成本400,092,849.11元，归属于母公司所有者的净利润 -68,391,640.62元。MeiduAmericaInc注册地在美国，我们无法到达被审计单位现场实施相关审计程序，对上述经营业务的经济实质以及相关营业收入和营业成本的确认和计量、应收及预付款的可回收性等无法获取充分适当的审计证据。MeiduAmericaInc截至2019年12月31日资产总额7,806,602,369.77元，由于我们无法对油气资产、存货等有形资产实施监盘、观察等满意的审计程序，对这些资产确认和计量、实际使用和损耗状态等无法获取充分适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对营业收入及营业成本的本年发生额，以及应收、预付款项、油气资产、存货等资产负债项目的年末余额作出调整，也无法确定应调整的金额。

1.2、油气资产减值准备的计提

如财务报表附注六、17所述，MeiduAmericaInc 截至2019年12月31日油气资产账面价值7,335,450,085.40元。我们未能获取对该项油气资产开展减值测试的相关信息与资料，导致我们无法实施重新计算等必要的审计程序，无法获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定该项油气资产是否发生减值，亦无法确定是否有必要对资产减值损失、油气资产及财务报表的其他项目作出调整建议，以及无法确定应调整的金额。

2、内部控制审计报告

美都能源全资子公司MeiduAmericaInc截至2019年12月31日资产总额7,806,602,369.77元，占美都能源合并资产总额的55.14%；2019年度营业收入648,505,661.43元，占美都能源合并营业收入的18.71%。MeiduAmericaInc注册地在美国，截止本报告日我们无法完整获取该公司2019年度业务活动及油气资产减值测试的相关资料。审计范围受到限制，未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当的证据。

二、公司董事会对上述事项的专项说明

1、上市公司于2019年12月按往年惯例制定了2019年度审计计划，会计师、评估师计划于3月1日开展对MeiduAmericaInc公司现场审计工作。2020年1月14日，上市公司聘请的会计师、评估师在上海、北京申请签证均被拒签，后期，随着疫情影响，美国实施了对包括中国公民在内的部分国家的入境限制，纽约州、得克萨斯州等各州先后实施了“封城、停工”等措施，并进入卫生公共紧急状态。

2、大华出具的财务报告审计报告和内部控制审计报告客观反映了无法对美国子公司MeiduAmericaInc现场开展审计的实际情况，公司董事会尊重并认可审计报告。公司董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除审计受到限制的事项，积极维护广大投资者的利益。

3、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

公司董事会认为公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，制定了内部控制制度和评价办法，并有效执行。

三、公司董事会就消除相关事项及其影响的具体措施

针对中介机构无法到达美国现场展开审计、评估的情况，上市公司与审计机构商议后，于2020年1月底，对会计师远程开放了美国子公司的财务核算系统，并安排美国子公司相关工作人员积极配合会计师审计工作，包括提供明细账、销售记录、合同等。

公司将在境外疫情好转且取消入境限制后立即安排协助会计师、评估师前往美国子公司追加现场审计程序，对其经营情况、资产减值情况、内控控制执行情况进行审计、评估，对2019年度审计报告、内部控制审计报告所涉及相关事项进行专项审计、评估。

综上所述，公司将会采取多种措施积极应对审计报告涉及事项，努力将其中各项相关不利因素尽快化解。

特此说明。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日

美都能源股份有限公司独立董事

《关于董事会对审计报告涉及事项的

专项说明》的独立意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源"或“公司"）2019年度财务报告和内部控制审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审汁报告，对公司2019年内部控制出具了无法对财务报告内部控制有效性发表意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关规定的要求，我们对审计报告涉及事项出具专项说明如下

一、大华出具的财务报告审计报告和内部控制审计报告客观反映了无法对美国子公司MeiduAmericaInc现场开展审计的实际情况，我们尊重并认可审计报告。

二、我们同意《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效的措施，努力提升公司可持续经营能力，以维护广大投资者的利益。

2020年4月28日