光明房地产集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600708 公司简称：光明地产

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2019年度归属母公司净利润为570,418,048.79元，加上年初未分配利润及其他转入7,343,810,084.97元，公司累计可分配的利润为7,914,228,133.76元。公司拟定2019年度利润分配预案如下：

1、提取10%法定盈余公积金97,033,422.13元；

2、扣除分配2018年度普通股股利及其他581,698,584.71元；

3、剩余7,235,496,126.92元为2019年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。

本次预案尚须提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

光明地产的主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、物业服务集团、城市建设集团、供应链企业等。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中，坚持“精耕上海、深耕长三角、选耕省会中心城市”的指导方针。在做强做大主业的基础上，以上海为主战场的积极拓展多元化创新转型，已构建“1+5+X”的总体商业模式。其中，“1”是房产开发主业；“5”是在由专业公司向综合性产业平台公司转型过程中构筑的五个关键平台，分别是“商业平台、物流平台、服务平台、建设平台、供应链平台”，是公司未来发展成为综合性产业平台公司的关键底板，也是未来实现整体经济发展新的增长点；“X”是指新的经济增长点的培育，新的经营模式的打造，新的盈利模式的创设。

公司目前开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、江西、上海、重庆等十二省二市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质，并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专业承包二级资质的综合性施工企业。

公司商业运营主要包括商业街区、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司拥有上海光明地产大厦、上海青浦光明荟、上海光明嘉域中心、武汉光明中心、武汉光明荟、郑州光明荟等集中型商业、办公、酒店物业。华都集团作为公司旗下独立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台，通过优化“4+1”战略业务板块：商业+办公+酒店+租赁房+产业运营，推动转型升级和业务融合发展，创造精益高效的资产经营平台，精筑城市价值，促进项目增值。

公司冷链物流产业链业务由海博物流集团全力打造，公司在大虹桥拥有较大规模的冷链物流产业园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。通过汇聚产业链优质资源，传递品质价值，致力于打造成为上海乃至全国领先的“产·商·融·网”互动的食材&食品产业互联网平台运营商。

公司物业服务集团，业务覆盖住宅、商业、办公、物流园区、工厂、码头、旅游集散中心、农场等物业服务，为客户提供物业管理服务、资产运营、社区服务等综合服务。始终坚持成为上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业，力争成为国内物业管理服务行业先进企业。为上海市物业服务五星企业、百强企业。

公司城建集团，从事房建、市政、水利水电施工总承包；精装修住宅、办公楼宇、装配式、整体定制装饰装修工程；节能门窗、幕墙、家装系统门窗生产制造及安装工程。并以此为基础，主动拓展代建EPC业务、城市更新项目、新农村建设、建筑装配式及装修一体化等新业务。

供应链公司在上海自由贸易试验区拥有保税常温库，具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司开始向现代食品物流企业全面转型，在进口食品贸易、现代食品商业、保税供应链物流等方面具备较强的服务能力，正在形成自己的经营特色。公司重点培育光明Bright919新商业模式，形成供应链高质及定制服务体验中心。

公司将始终秉持回归上海、回归主业，深耕长三角、深耕中心城市的战略布局，始终聚焦成为城市新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者，打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的系统运营商。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年内，在“房住不炒” 的趋势下，行业宏观调控常态化，国内部分区域房地产政策进一步趋严，区域市场阶段性降温明显。受部分区域市场环境、销售产品结构、开发投资周期以及开拓新市场、培育新业态等多重影响，公司报告期内收入利润未达预期。面对变化复杂的外部环境和经济下行压力，公司坚持稳中求进，高质量发展的总基调，直面挑战，迎难而上，保持了总体经营的稳定，在土地储备、签约金额、实现回款、新开工及竣工面积等各项经营数据上实现同比增长。并通过区域布局整合调整，优化区域拓展战略；通过制订一盘一策的营销策略，保障资金快速回笼；通过运营全面的精细化、信息化管理，控本增效；通过积极开拓各类融资渠道，不断创新金融模式；通过产业平台的协同创新，积极培育新的经济增长点。为公司在转型升级之路上不断攻坚克难、砥砺奋进，突破发展瓶颈，积聚发展新的动能奠定了坚实的基础。

（一）聚力主业，盘活全局，强存量提质量

2019年，继续坚持以“稳中求进、结构优化、产业提升、强化管控”为工作主基调，努力做强做精主业。

营销管理一盘一策。2019年营销管理在一城一策的各种限制政策条件下，通过“快去化、抓回款、控费用”的管理思路，根据各地楼盘的具体情况，有针对性地制定一盘一策，并快速付诸行动，实现了签约的增长。通过压缩大定转签时间等管理手段，实现了回款的增长。公司实现签约金额为266.38亿元，同比增长8.91%；签约面积207.15万平方米，同比增长0.45%。实现回款247.87亿元，同比增长3.71%。

运营管控提速增效。2019年运营管理紧扣“指标必达”的工作重心，通过进一步完善信息化管控平台整合了目标管理，计划管理，招采管理，现场安全、质量、进度、成本的动态管理，实现了业主、监理、施工、设计、咨询等各方的联动，在运营管理上基本实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化的高效管理方式，提升了运营速率。全年新开工面积为513.28万平方米，同比增长8.54%；竣工面积为174.32万平方米，同比增长22.38%。通过推行运营工作指引、推进第三方实测实量和梳理精装管理流程，对项目管理进行赋能，提升基础管理水平。通过招采体系和“两进两单”有效结合、整合联动，进一步落实招采工作的规范性。

成本控制优化精准。2019年成本管理通过推行成本管理工作指引对项目管理进行赋能，逐步提升二级公司成本管理的标准化、规范化、精细化。通过研习整盘、年度收益视角的动态回顾和修正数据，把关注视角逐步集中到项目经营收益状态的预测分析上来，为决策层输送有据可依的基础信息。成本管理通过与监察审计条线合作建立了结算审价复审制度，提升结算工作的合规性和专业性。

设计高效规范优质。2019年设计管理在“袁小忠创新工作室”榜样作用下，进一步完善勘察设计管理制度，推进标准化设计，深化细化PC和BIM等新技术推广运用工作，公司荣获“上海市第三届装配式建筑优秀企业”称号，总师室荣获“上海市第三届装配式建筑先进集体”称号。

盘清资产加强管控。2019年商业管理全面盘清商业资产，优化资源配置，加强商业管理，防止效益流失。全面推进已使用项目的租赁管理和运行管理，全力协助商业平台协同各方推进新开业项目。截至2019年12月31日，公司出租房地产总面积44.98万平方米，比上年同期的29.36万平方米增加了15.62万平方米，增长了53.20%。全年租金收入1.72亿元，比上年同期的1.28亿元增加了0.44亿元，增长了34.38%。

提升安全质量管理水平。践行“安全是最好的管理”，守住安全质量底线，安全生产形势持续稳定，工程质量管控水平有所提升，信访维稳工作切实开展，强化培训，严格考核，落实各级主体责任。

（二）聚集资源，优化布局，拓增量强金融

稳健拓展土地增量。2019年按照公司战略目标和投资策略的总体要求，调整确定了房地产投资布局方向为“精耕上海，深耕长三角，选耕省会中心城市”，严格控制投资布局和具体项目，适时适度增加土地储备。灵活运用市场招拍挂、收购兼并、股权合作以及与政府协同各种获取土地的方式和途径继续全面布局。全年新增土地储备面积192.09万平方米，同比增长32.92%。进一步优化上海占50%、长三角占25%、全国其他省会中心城市占25%的三分格局。

创新驱动资金保障。2019年在房产融资上，通过多渠道、多样化、多平台的融资方式，实时关注宏观政策的走势，敏锐把握融资环境的变化，继续确保公司现金流的稳健。继续创新，实现上海国企首单“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”和全国首单“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划”，发行三期共17亿永续中票，实现商业保理融资贷款循环使用，实现境内外多市场融资，为业务拓展保驾护航，为降低资产负债率做出贡献，并获得多项2019年房地产资产证卷化前沿奖。公司平均融资成本处于行业领先水平。

（三）聚合平台，聚焦产业，深化协同，优含量增后劲

聚合平台。公司立足自身，协同光明资源，全力打造商业运营平台、冷链物流、物业服务、城市建设、供应链经营平台等五大底板平台，并通过“+X”研究探索契合自身实际、符合发展需要、紧密协同光明的创新商业模式。

华都集团坚持以强化专业、量化管理、增进协同、提质增效为目标，以盘家底、盘资源、盘落实、盘通路、盘机制五盘要求为工作要求，全面推进各项经济工作任务，努力增强创新活力，提升执行力，把握发展机遇。

物流集团探索新产业平台，坚持冷链物流发展方向，做新产业的创业者。一方面夯实西虹桥冷库一期安全生产的底板，实现一期冷库满仓运营，另一方面积极探索二期冷库、贸易、加工、展览相结合的新型冷链枢纽园区商业模式，边构思、边设计、边建设，努力推进符合当前长三角冷链物流体系的园区建设。

服务集团扩建大服务平台，坚持以服务创品牌，做新生活的开拓者，以美好生活为愿景，协同光明产业资源，深度挖掘有潜力和价值的服务，全面打造“有资源的服务平台”，链接社区客户和服务对象，打通数据、消费的通路，实现规模、流量、收益、品牌的协调发展。通过梳理战略、架构、人才和业务模式，夯实完善物业服务业务模式，积极拓展、整合食堂、菜场、线上服务等商业模式，快速将这些商业模式转化为盈利业务模式或创新模式，形成平台资源，更好地为社区居民、客户服务。

城建集团所属建设公司、民众公司、材料公司相互配合、捋清现状、开拓视野、思考路径、明确方向，一边努力完成各自的任务指标，一边精细酝酿构建城建集团大平台。通过业务整合、资源协同、管理重构，充分发挥1+1〉2的乘数效应，激发新活力。强化内部管理，加大新工艺、新技术的投入使用，提升产品和服务品质，用口碑赢得市场、赢得尊重。

供应链平台，海博供应链着力打造内外贸结合、分销和自营终端结合的供应链平台，通过扩大品牌种类和调整品牌系列，来规避中美贸易战对外贸业务带来的不利影响，继续扩大分销规模和利润水平，实现了业务的稳定增长。“光明919”打造为上海乃至全国区域客户生活品质的象征和社交聚会的首选，形成洋酒体验店新风向标，提高品牌知名度和专业度，扩大曝光度与影响力，让“光明919”成为光明地产形象的立体展示。

内外协同携手创新升级。公司进一步加强内外协同、上下联动，在地产协同、光明协同、政府协同、跨界协同中做好创新升级工作。全面参与崇明生态岛的建设，协调花博会和东平特色小镇的建设开展。率先与临港自贸新片区对接，与港城集团签署战略协议，积极参与临港新片区的开发建设。内部争做光明食品集团新融合的先行者，先后参与一些重大项目的前期设计规划的研究论证工作。外部践行跨界协同，打造新生活方式：先后与华师大、上海交大、上理工、上海三联书店、芬迪等高校、集团沟通交流，合作打造时尚生活方式。

进博会第二次闪亮登场。公司作为参展商、采购商、服务商三重身份参与了第二届进博会光明食品展区的具体工作。1年的准备，携手8家境外合作伙伴、15个品牌、30个商品系列参展，展品来源于13个国家，现场销售金额93.4万元，网店粉丝量上涨230%，销售量增长69倍，现场采购金额1.6亿元，35人的保洁、礼宾团队，保证了2800平方米展区的完美运营，展品展具0丢失，志愿者服务时间超过420小时是我们交出的靓丽成绩单。

（四）聚齐人才，激活终端，活机制激活力

巩固夯实人力资源基础管理，有序推进绩效薪酬管理制度。深化绩效考核机制，修订完善了总部和二级子公司绩效考核管理办法，以制度为保障，增加企业发展动能。打造光明地产“高效人才供应链”，落实“注重外引”的人才招聘策略，满足公司业务快速发展对高素质人才的需求。建立人力资源信息系统平台，夯实人力资源基础管理，借助全国用工平台，保障企业用工规范转岗灵活，强化员工培训，提升员工能力。2019年录用新员工2181人，同比增加15.5%，组织各类培训1043场，覆盖所有核心、骨干和专业技术人员。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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母公司

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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

注：上海明悦全胜酒业发展有限公司原名“上海海博国际货物运输代理有限公司”，本年工商变更企业名称，简称也由“货代”变更为“全胜酒业”。

董事长: 沈宏泽

董事会批准报送日期： 2020年4 月28 日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2020-021

光明房地产集团股份有限公司

2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.10元（含税）

● 本次利润分配拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2019年度归属母公司净利润为570,418,048.79元，加上年初未分配利润及其他转入7,343,810,084.97元，公司累计可分配的利润为7,914,228,133.76元。公司拟定2019年度利润分配预案如下：

1、提取10%法定盈余公积金97,033,422.13元；

2、扣除分配2018年度普通股股利及其他581,698,584.71元；

3、剩余7,235,496,126.92元为2019年末实际未分配利润。

为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百八十五次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月28日下午14:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司2019 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2020年4月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）监事会会议召开情况

公司第八届监事会第三十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年4月28日下午16:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2020-022

光明房地产集团股份有限公司

关于2020年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2019年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：是

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百八十五次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2020年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年，公司预计全年日常关联交易发生金额约9,252.64万元，公司在实施执行中发生日常关联交易累计金额为10,537.05万元，超出预计金额1,284.41万元。详见表一。（下转922版）

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)关联交易

2019年12月30日，公司通过上海联合产权交易所协议收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司合计70%股权。本次关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。本次交易标的在评估基准日2019年1月31日的市场价值为9373.074092万元，本次关联交易的成交总金额合计为人民币7000万元。本次关联交易有利于充分发挥上市公司与光明食品集团的资源协同功能，获取综合型资源，加快东平特色产业小镇的开发建设运营，打造产业加地产新模式，培育新的经济增长点，提升核心竞争力，厚植持续发展潜力，符合公司努力成为以房地产为底板的综合型产业集团的战略目标，对于转型升级具有长远积极的意义。

2019年12月30日，根据上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，确认公司完成对光明食品集团上海东平小镇农场有限公司70%股权的收购，成交金额为人民币7000万元，于2020年2月18日完成工商变更并取得公司控制权，纳入公司合并报表范围。光明食品集团上海东平小镇农场有限公司不存在提供对外担保、委托理财的情况。

具体内容详见2019年11月14日、2020年1月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2019-096）、（临2019-097）、（临2019-098）、（临2020-001）。

（二）利润分配

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，拟订了2019年度利润分配预案，严格按照利润分配政策和决策程序进行，于2020年4月28日分别召开了第八届董事会第一百八十五次会议、第八届监事会第三十九次会议，审议通过《关于2019年度利润分配的预案》：为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。本次利润分配预案将提交2020年5月27日召开的2019年年度股东大会审议通过后生效。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2020-019）、（临2020-020）、（临2020-021）、（临2020-027）、《2019年年度报告》。

（三）经营数据

本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2020年1-3月，公司新增房地产储备面积为29.48万平方米，公司新开工面积为62.22万平方米，公司无房地产项目竣工，公司签约金额为25.3亿元，公司签约面积为18.46万平方米。截至2020年3月31日，公司出租房地产总面积44.56万平方米；2019年1-3月，公司租金总收入0.25亿元。上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供投资者阶段性参考。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2020-028）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司受新冠疫情影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生重大变动。

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公司代码：600708 公司简称：光明地产