吉药控股集团股份有限公司
关于2019年年度报告披露的提示性公告

(上接926版)

根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据会计准则，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于固定资产、无形资产等非流动资产，本集团在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可回收金额。公司及下属子公司对截止2019年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试和估计，基于谨慎性原则，预计2019年度计提资产减值准备和信用减值准备共计人民币58,901.52万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。按类别列示如下表：

单位: 万元

■

二、本次资产减值准备和信用减值准备的计提依据及构成：

(一)本次计提资产减值准备的主要项目为商誉。公司根据会计准则，年末对商誉进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。该商誉是2016年收购新黄浦名都花园四象府项目产生，随着项目收益的体现，该商誉的价值于报告期内实现，商誉账面价值的减少以资产减值准备方式体现。具体说明如下：

1、商誉的形成。2016年10月，公司支付35,321.26万元收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）60%权益，购买日新黄浦（浙江）投资发展有限公司可辨认净资产的公允价值为53,533.82万元，两者的差额3,200.96万元确认为商誉。

2、商誉减值计提的计算。公司于2019年末对收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司形成的商誉进行减值测试，聘请了上海申威资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了相关资产组可回收价值的资产评估报告。经测试，包含整体商誉的资产组或资产组组合的账面价值为136,662.12万元，资产组或资产组合的公允价值减去处置费用后的净额为134,300.00万元，商誉减值为2,362.12万元，按初次收购股权比例60%计算归属于母公司的商誉减值损失为1,417.28万元。

3、本次计提资产减值准备对公司的影响。2019年度资产减值损失科目变动，减少公司2019年度合并报表利润总额人民币1,417.28万元，影响公司期末所有者权益1,417.28万元。

(二)本次计提信用减值准备的主要项目为其他应收款、其他流动资产、一年内到期的非流动资产，具体情况如下：

1.其他应收款

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对其他应收款计提坏账准备。根据单项测试结果计提合计33,984.24万元，其中：江苏西商钢贸项目计提30,400万元，福建闵中项目计提3,584.24万元

1)江苏西商钢贸有限责任公司。2019年3-4月，公司子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称欣龙新干线）与西本新干线电子商务有限公司（7月26日更名为江苏西商钢铁贸易有限公司，以下简称西商钢贸）开展螺纹钢现货贸易业务，合计形成其他应收款5.14亿元。2019年10月28日，公司收到西商钢贸返还的预付款项5,000万元， 2019年12月19日，欣龙新干线、西商钢贸，以及上海态一商贸有限公司（以下简称态一商贸）三方签署协议约定，态一商贸将其持有的位于上海万源路2289弄的27套动迁安置房相关权益转让给欣龙新干线，房屋价款用于抵减西商钢贸对欣龙新干线的负债。价款确定方式为：如果态一商贸未能于2020年2月28日前（含当日），将该27套房屋性质变更为可自由流通交易的商品房，则房屋价款为1.6亿元；态一商贸未能于2020年2月28日前将房屋性质变更为可自由流通交易的商品房。解决方案还在进一步商谈过程中。根据上述情况，公司基于审慎性原则，拟对欣龙新干线46,400万元欠款计提减值准备30,400万元。

2)福建省闽中有机食品有限公司。公司子公司上海新黄浦投资有限公司（以下简称“新黄浦投资”）于2017年11月与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签订《爱建-闽中项目单一资金信托信托合同》，爱建信托将信托资金用于向福建省闽中有机食品有限公司（以下简称“福建闽中”）发放信托贷款人民币1亿元。由于福建闽中对外投资项目尚未产生现金流、债券发行亦未成功等原因，导致其整体资金链出现断裂。2018年12月，经上海金融法院调解，新黄浦投资与福建闽中达成延期还款协议，双方约定贷款本金分5期归还，但是福建闽中未按协议偿还债务，2019年下半年，福建闽中向相关机构提交破产清算申请，由于债务数额较大，预计清算资产不足以抵偿债务。再加之今年以来，新冠疫情导致司法机关工作难度上升，公司判断，该项投资回收前景出现恶化，基于审慎性原则，拟对剩余本金3,584.24万元全额计提减值准备。

2.其他流动资产。

1)宇艾供应链二十二期专项私募基金。公司子公司上海浦浩投资有限公司（以下简称“浦浩投资”）于2017年7月认购上海宇艾股权投资基金有限公司（以下简称“宇艾”）私募基金额9,000万元，通过宇艾供应链专项私募基金（以下简称“宇艾基金”）受让中能源电力燃料有限公司（以下简称“中能源”）商票收益权，并质押对应价值的应收账款，投资期限为6个月，年化收益率为8.5%，到期一次性兑付本金及收益。该项目应于2018年1月底到期，形成了逾期。公司向上海第二中级人民法院提起诉讼，2019年8月1日，公司取得民事裁决书，该案已转为刑事案件，公司无法在刑事案件结案前采取民事司法救济措施。再加之今年以来，新冠疫情导致司法机关工作难度上升，公司判断，该项投资回收前景出现恶化。针对宇艾基金所面临的信用风险，公司对该投资项目进行减值测试，本期计提坏账准备4,500万元。

2)智富茂城项目。2018年3月，公司拟参与上海智品置业有限公司（以下简称“智品置业”）名下上海古浪路的一块净地开发。公司通过全资子公司新黄浦投资向上海智富茂城置业有限公司（与智品置业受同一实际控制人控制）支付合作意向金1亿元。2020年3月，经过展期后的项目合作协议再次到期，目标公司股权转让未能完成，债务人亦未向新黄浦投资返回意向金及其利息，公司基于审慎性原则，判断该笔意向金出现一定减值迹象，公司拟于2019年度计提减值准备2,000万元

3.一年内到期的非流动资产。

1)汇丰通达360项目。2017年1月，公司子公司浦浩投资通过中信信托投入资金1亿元，用于沣沅弘集团参与三六零海外回归项目，投资期限2+1年。2018年度，由于股市价格波动，债务人重仓持有的股票价格出现下跌，公司基于审慎性原则，于当年对该项目计提减值准备1,000万元。2019年1月，债务人申请项目延期，并追加北京鑫聚宝商务服务有限公司、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）、沣沅弘集团大股东王良平、债务人法人代表安黎明提供连带责任担保。2019年7月，债务人到期未能归还借款，浦浩投资向上海仲裁委员会提请仲裁及财产保全，查封（冻结）到孚坤（上海）金融信息服务有限公司51%股权、上海铎鑫投资管理有限公司10%股权，以及上海铎鑫投资管理有限公司90%股权。目前质权人也均已提起司法诉讼。由于该三家公司基本无可变现资产，债务人及担保人持有的上市公司则已全部设置质押，由此再加之今年以来，新冠疫情导致司法机关工作难度上升，公司判断，该项投资回收前景出现恶化，基于审慎性原则，拟对剩余本金9,000万元全额计提减值准备。

2)爱建一耀莱项目。公司子公司上海新黄浦投资有限公司于2017年12月通过爱建信托，向北京耀莱投资有限公司发放信托贷款，用于补充公司日常运营资金需求，投资金额为1亿元，期限为2年。2019年内，在新黄浦投资追讨下，耀莱文化产业股份有限公司对该项目追加提供连带担保，债务人支付了300万元利息，并提供了价值500万元的物资以作抵债。但是，自当年起该项目债务人及担保人被提起多起债务诉讼，名下具有变现价值的资产均被质权人或抵押权人查封、起诉，担保人*ST瑞德（SH：600666）于2020年1月23日公告其股票可能被上海证券交易所暂停上市，由此再加之今年以来，新冠疫情导致司法机关工作难度上升，公司判断，该项投资回收前景出现恶化，基于审慎性原则，拟对剩余本金8,000万元全额计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年度上述减值计提减少公司2019年度合并报表利润总额人民币58,901.52万元，影响公司期末所有者权益58,901.52万元。

四、独立董事对关于计提2019年度资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会对关于计提2019年度资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“新黄浦”或“公司”） 2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 4月 28 日出具了“信会师报字[2020]第ZA11415号”保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号一非标准无保留意见及涉及事项的处理》 及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关要求， 公司董事会对保留意见审计报告涉及事项说明如下：

一、保留意见涉及事项的基本情况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新黄浦实业集团股

份有限公司2019年度保留意见审计报告专项说明》，对公司2019年度财务报告出具带保留意见审计报告的理由和依据如下：

如财务报表附注十三/（二）/1所述，新黄浦子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称“欣龙新干线”）于2019年3月11日至2019年4月3日期间，与西本新干线电子商务有限公司（2019年7月26日更名为江苏西商钢铁贸易有限公司，以下简称“西商钢贸”）签订了17份《购销合同》（标的为螺纹钢），累计合同金额51,822万元，欣龙新干线累计支付5.14亿元预付款。西商钢贸未按合同约定时间向欣龙新干线交付标的螺纹钢，形成违约。2019年12月31日，欣龙新干线应收西商钢贸余额为4.64亿元，计提坏账准备3.04亿元。

上述余额至本报告日止未发生变动，我们实施审计程序后仍无法判断上述支付款项的商业实质以及是否存在股东及其关联方的资金占用，也未能获取充分、适当的审计证据，判断2019年12月31日相关其他应收款的可收回性及计提的坏账准备是否充分，因而无法确定是否有必要对相关财务报表项目金额及披露作出调整。

二、公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的说明及对公司的影响

经公司自查及研究，现对保留意见涉及事项情况说明如下：

2019年3-4月，公司子公司欣龙新干线与西商钢贸开展螺纹钢现货贸易业务，合计形成其他应收款5.14亿元。2019年10月28日，公司收到西商钢贸返还的预付款项5,000万元， 2019年12月19日，欣龙新干线、西商钢贸，以及上海态一商贸有限公司（以下简称态一商贸）三方签署协议约定，态一商贸将其持有的位于上海万源路2289弄的27套动迁安置房相关权益转让给欣龙新干线，房屋价款用于抵减西商钢贸对欣龙新干线的负债。价款确定方式为：如果态一商贸未能于2020年2月28日前（含当日），将该27套房屋性质变更为可自由流通交易的商品房，则房屋价款为1.6亿元。态一商贸未能于2020年2月28日前将房屋性质变更为可自由流通交易的商品房。解决方案还在进一步商谈过程中。根据上述情况，公司基于审慎性原则，拟对欣龙新干线46,400万元欠款计提减值准备30,400万元。该事项直接影响公司当期利润30,400万元。

公司目前尚在与上述款项债务人进行沟通并进一步搜集相关信息，目前暂无法准确判断是否存在股东及关联方资金占用。但公司目前披露的财务数据已客观公允地反映了公司的财务状况与经营成果。

公司将采取积极举措加强沟通，尽快消除上述事项带来的影响，尽最大可能追回欠款，使公司损失降到最低。

三、公司将采取的措施

1、对上述款项全力进行追讨，公司准备采取的措施包括但不限于：专人催收、提起诉讼、申请查封资产及强制执行等。

2、在细致查明风险原因基础上，对业务流程作针对性改进。

3、进一步健全内控制度，梳理公司管控相关制度与流程，对薄弱环节与风险隐患作到全面排查、切实消除。

特此说明。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事

关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司2019年年度报告关于保留意见审计报告涉及事项发表如下意见：

审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对上海新黄浦实业集团股份有限公司出具保留意见的审计报告》、《2019年度保留意见审计报告专项说明》以及公司董事会关于立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并在此基础上发表如下独立意见如下：

独立董事陆雄文认为保留意见涉及的事项所获得的证据不够充分，且保留意见所形成的基础与立信会计师事务所于2019年10月31日出具的专项审核意见明显不符。同时，立信会计师事务所在提供专项审核服务时所收取的费用明显偏离公允、合理的标准，且在提供专项审核意见之外，有关工作明显偏离了中国注册会计师执行准则规范的签证服务的范围与实质，故有合理理由怀疑，立信会计师事务所的工作在专业性、客观性、独立性及职业操守方面存在不足。建议并要求公司董事会、尤其是在董事会占有席位的股东董事担起责任，对立信会计师事务所提出保留意见的事项进行专项调查，以确定相关交易的性质，对可能存在过错的相关机构和个人予以追责，并尽全力维护全体股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事刘啸东认为会计师事务所应对所提出保留意见的事项进行更深入的专项调查，切实保护中小股东的权益。

独立董事董安生缺席会议。

将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力改善经营环境，降低经营风险，更好地促进公司发展，维护公司和全体股东的利益。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

独立董事

二○二○年四月二十八日

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2019年度保留意见审计报告

专项说明

信会师报字[2020]第ZA12306号

上海证券交易所：

我们接受委托，对上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“新黄浦”） 2019 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 4月 28 日出具了“信会师报字[2020]第ZA11415号”保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号一非标准无保留意见及涉及事项的处理》 及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关要求， 我们对本所就新黄浦上述财务报表发表保留意见说明如下：

一、形成保留意见的基础

如我们对新黄浦2019年度财务报表出具的信会师报字[2020]第ZA11415号新黄浦审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述：

新黄浦子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称“欣龙新干线”）于2019年3月11日至2019年4月3日期间，与西本新干线电子商务有限公司（2019年7月26日更名为江苏西商钢铁贸易有限公司，以下简称“西商钢贸”）签订了17份《购销合同》（标的为螺纹钢），累计合同金额51,822万元，欣龙新干线累计支付5.14亿元预付款。西商钢贸未按合同约定时间向欣龙新干线交付标的螺纹钢，形成违约。截至2019年12月31日，欣龙新干线应收西商钢贸余额为4.64亿元，计提坏账准备3.04亿元。

上述余额至本报告日止未发生变动。

我们实施审计程序后仍无法判断上述支付款项的商业实质以及是否存在股东及其关联方的资金占用，也未能获取充分、适当的审计证据，判断2019年12月31日相关其他应收款的可收回性及计提的坏账准备是否充分，因而无法确定是否有必要对相关财务报表项目金额及披露作出调整。

二、出具保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号一在审计报告中发表非无保留意见》第八条， “当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。 ” 的规定。我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性，故出具保留意见。

保留意见涉及事项是否存在注册会计师依据已获取的审计证据能够确定存在重大错报的情形

由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断保留意见涉及事项是否存在重大错报。

三、保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形

由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息规范规定的情形。

四、保留意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断保留意见涉及事项对新黄浦财务状况、经营成果和现金流量的具体影响。

六、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

本专项说明根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号一非标准无保留意见及涉及事项的处理》 及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》编制，仅供上海新黄浦实业集团股份有限公司2019年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘桢

中国注册会计师：张斌卿

中国·上海二O二O年四月二十八日

上海新黄浦实业集团股份有限公司监事会关于

《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。公司董事会对保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明，现监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

公司监事会尊重立信会计师事务所对保留意见的专业判断，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。2020年，公司监事会将积极督促公司董事会和管理层采取有效措施全力追讨欠款，积极化解风险，并持续关注公司内部控制效果，重点关注内控缺陷的各项整改措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司和广大投资者利益。

上海新黄浦实业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2020-011

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 4月28日召开了第八届四次董事会会议，审议通过了《关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的议案》。

一、本次计提资产减值准备的情况概述：

根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于固定资产、无形资产等非流动资产，本集团在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可回收金额。公司及下属子公司对截止2020年3月31日存在减值迹象的资产进行减值测试和估计，基于谨慎性原则，预计2020年一季度计提存货跌价准备共计人民币225.17万元。

二、本次资产减值准备计提依据及构成：

本次计提资产减值准备的主要项目为下属上海华闻金融信息服务有限公司（以下简称“华闻金融公司”）的标准仓单存货，根据会计准则，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。经企业清查后发现期末时点仓单的交割结算价低于其账面价值，按其差额计提存货跌价准备，具体说明如下：

2020年1季度，华闻金融公司在期货端交割买入了不锈钢、热轧卷板、天然橡胶标准仓单。根据期现交易规则，华闻金融公司在期货端相应持仓对应品种的空单，由于一季度期货价格持续下跌，形成期货端空单收益大幅上涨，但是持有的标准仓单其实是大幅贬值，为了公允的反应华闻金融公司的盈利情况，按近月合约的交割结算价作为公允价格来计量持有仓单的存货跌价准备。具体金额核算如下：

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020年一季度上述存货跌价准备减少公司2020年一季度合并报表利润总额人民币225.17万元，影响公司期末所有者权益225.17万元。

四、独立董事对关于计提2020年第一季度资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会对关于计提2020年第一季度资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2020-012

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届三次监事会于2020年4月28日在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下事项：

一、公司2019年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

二、公司2019年度报告及年报摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

三、公司2019年度内部控制自我评价报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、公司财务会计政策变更的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2020-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。

五、公司2019年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2020-010《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

六、公司2020年第一季度报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、公司2020年第一季度计提资产减值准备的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见公司临2020-011《关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的公告》。

八、监事会关于《董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权

监事谢开元投了弃权票，弃权理由：立信不专业，不独立，其参与股东与股东、股东与管理层之间矛盾纠纷，在董事会与董事长不知情的情况下，管理层与立信会计师事务所签下864万元巨额服务合同，涉嫌商业贿赂，存在利益输送，严重损害上市公司利益，我保留通过合法途径，主张和维护投资人利益的权利，维护公平正义，建议董事会不再续聘立信作为审计服务单位。

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日

(上接925版)

合并现金流量表

2019年1一12月

编制单位：济南高新发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

母公司现金流量表

2019年1一12月

编制单位：济南高新发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

法定代表人：刘金辉 主管会计工作负责人：郑云国 会计机构负责人：王丹丹

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-023

济南高新发展股份有限公司

第九届董事会第三十三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第三十三次临时会议于2020年4月29日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司2020年度申请融资额度的议案》；

为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币80亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案有效期自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、三、四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-024

济南高新发展股份有限公司

第九届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第二十一次临时会议于2020年4月29日11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文的议案》；

（一）公司2020年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

（二）公司2020年第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码：600807 证券简称：ST天业 编号：临2020-025

济南高新发展股份有限公司

关于为公司全资及控股子公司、参股公司

提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意公司对全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币）。

● 被担保人名称: 山东永安房地产开发有限公司、济南创兴置业有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司、山东济高产业园投资有限公司、东营蓝开置业有限公司、济南济高天安智谷企业发展有限公司、北京天慧置业有限公司、山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加尔金源公司、山东吉瑞矿业有限公司、山东吉成矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、山东天业物业管理有限公司。

● 为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司累计担保金额为1.2亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及公司子公司逾期对外担保余额为8.12亿元。

一、融资担保方案概述

为提高公司全资及控股子公司、参股公司融资效率，促进其业务发展，公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

■

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

二、被担保人基本情况

1、山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路264号；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东永安房地产开发有限公司总资产142,008.45万元，净资产83,632.73万元；2019年1-9月实现营业收入6,797.22万元，实现净利润-1,273.50万元（未经审计）。

2、济南创兴置业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区科创路1001-1号华昱商业街1-88号商铺；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，济南创兴置业有限公司总资产29,863.33万元，净资产-1,762.68万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润244.68万元（未经审计）。

3、烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：张宇；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产37,924.11万元，净资产34,903.52万元；2019年1-9月实现营业收入1,877.68万元，实现净利润-1,059.21万元（未经审计）。

4、山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：牛宝东；注册资本：4,000万元；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产32,201.65万元，净资产2,088.85万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润35.25万元（未经审计）。

5、山东济高产业园投资有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1618室；法定代表人：郑云国；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年12月26日；经营范围：以自有资金对产业园投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区管理服务；企业孵化服务；企业管理咨询；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁；信息技术咨询、技术开发与技术转让；经济贸易咨询。公司持有其100%股权。

6、东营蓝开置业有限公司

注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；法定代表人：李泽越；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

7、济南济高天安智谷企业发展有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼203室；法定代表人：岳家霖；注册资本：1,000万元；成立日期：2020年3月25日；经营范围：企业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。公司持有其70%股权。

8、北京天慧置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区静安庄一区4号3号楼二层228室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6,000万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店铺经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。公司持有其40%股权。

截至2019年9月30日，北京天慧置业有限公司总资产7,185.37万元，净资产-22,388.06万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-0.42万元（未经审计）。

9、山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：贾宗勇；注册资本：2,000万元；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产31,085.62万元，净资产-2,398.15万元，；2019年1-9月实现营业收入606.99万元，实现净利润-1,060.11万元（未经审计）。

10、山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品,珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东天业黄金矿业有限公司总资产106,260.17万元，净资产-4,049.36万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1,344.29万元（未经审计）。

11、明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，明加尔金源公司总资产145,188.71万元，净资产92,831.88万元；2019年1-9月实现营业收入58,134.81万元，实现净利润-45.93万元（未经审计）。

12、山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼301；法定代表人：张鹏；注册资本：5,100万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东吉瑞矿业有限公司总资产1,666.84万元，净资产-1,841.49万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-346.85万元（未经审计）。

13、山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼302；法定代表人：张鹏；注册资本：2,000万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东吉成矿业有限公司总资产0.53万元，净资产-0.47万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-0.07万元（未经审计）。

14、天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室；注册资本：2,000万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

截至2019年9月30日，天地国际矿业有限公司总资产28,410.26万元，净资产25,740.21万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润659.15万元（未经审计）。

15、山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其60%股权。

截至2019年9月30日，山东天业物业管理有限公司总资产7,542.54万元，净资产665.05万元；2019年1-9月实现营业收入5,567.55万元，实现净利润288.11万元（未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保，适应公司发展的需求，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害中小股东利益的情形，担保风险总体可控，我们同意公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保。同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额

截至目前，公司及公司子公司逾期对外担保余额为8.12亿元；公司对子公司提供的担保总额为1.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.76%。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-026

济南高新发展股份有限公司

关于公司及子公司向股东借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向公司股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）申请总额不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

● 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2020年4月29日召开第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向股东高新城建申请借款，总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

高新城建及其一致行动人持有公司5%以上的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易对方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

截至2019年9月30日，高新城建总资产547,680.93万元，净资产218,335.15万元；2019年1-9月实现营业收入1,833.91万元，净利润-1,459.87万元。（未经审计）

二、本次交易的定价政策

本次申请向股东借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、本次交易对公司的影响

公司及子公司向股东申请借款，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

四、本次关联交易履行的程序

本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为高新城建为公司关联方，本次交易构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司及子公司向高新城建申请借款额度，有助于公司提高融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见：高新城建为公司关联方，本次交易构成关联交易；公司向高新城建申请借款额度，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易，并同意提交董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：公司及子公司向股东申请借款额度，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益；借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将该事项并提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会第三十三次临时会议和监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

五、历史关联交易情况

1、2019年7月，高新城建向公司提供1亿元财务资助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露；经2019年第三次临时股东大会审议通过，高新城建为公司回购天盈汇鑫财产份额及未来发展提供9亿元资金支持，具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

2、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司与高新城建等签署托管等协议，受托管理相关资产，公司收取的托管费用累计不高于1988.32万元，具体内容详见公司于2019年12月7日、12月24日披露的相关公告。

3、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司以41,995.27万元将持有的博申融资租赁（上海）有限公司（简称 “博申租赁”）75%股权转让给高新城建；鉴于公司转让博申租赁75%股权，博申租赁成为高新城建的控股子公司，公司原为博申租赁提供的担保构成关联对外担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。具体内容详见公司于2019年12月14日、12月24日披露的相关公告。

4、经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向高新城建借款人民币3.65亿元、1.0325亿元；科信融资担保有限公司向公司提供委托贷款人民币1500万元，具体内容详见公司披露的2020年4月7日、4月11日、4月23日披露的相关公告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

深圳市大富科技股份有限公司

关于2019年年度报告披露的提示性公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-021

深圳市大富科技股份有限公司

关于2019年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第七次会议审议通过了公司2019年年度报告。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-036

深圳市大富科技股份有限公司

关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第七次会议审议通过了公司2020年第一季度报告。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年第一季度报告》于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2020-057

吉药控股集团股份有限公司

关于2019年年度报告披露的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友，吉药控股集团股份有限公司2019年年度报告及摘要于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：\\www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者朋友注意查阅。

特此公告

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2020-059

吉药控股集团股份有限公司

关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尊敬的广大投资者朋友，吉药控股集团股份有限公司2020年第一季度报告于2020年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：\\www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者朋友注意查阅。

特此公告

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日