上海金桥信息股份有限公司
（上接1008版）
7、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销已离职激励对象朱如欣、朱剑峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 24,000股。其中：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量为12,000股；公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量为12,000股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
8、2019年4月8日，公司完成了对原激励对象孔祥海、朱如欣、朱剑峰共计3人限制性股票回购注销手续，公司股份总数由179,515,000股变更为179,481,000股。
9、2019年4月11日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第一期以及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足。除首次授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为56人；预留授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为31人；暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计59.30万股，占目前公司股本总额的0.33%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。
10、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为55人；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为30人；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。
11、2020年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职的2名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 7.475万股限制性股票进行回购并注销，2017年限制性股票首次授予的回购价格为11.25元/股、预留授予的回购价格为5.69元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、2017年限制性股票激励计划解锁条件
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综上所述，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。
三、公司2017年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁数量
本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。具体情况如下：
（一）首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象共计55人，可解锁的限制性股票数量43.485万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.19%。
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注：
1、公司首次授予的激励对象周喆因离职不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。
2、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。首次授予第三期可解除限售的限制性股票数量相应调整为43.485万股。
（二）预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计30人，可解锁的限制性股票数量21.97万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.094%。
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注：
1、公司预留授予的激励对象卢世玉因离职不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销。
2、公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。预留授予第二期可解除限售的限制性股票数量相应调整为21.97万股。
（三）暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计1人，可解锁的限制性股票数量3.12万股（以中登公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.013%。
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注：公司于2019年6月12日实施了2018年度利润分配，以公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。暂缓授予部分尚未解除限售的限制性股票数量相应调整为6.240万股，其中本次可解除限售的限制性股票数量为3.12万股。
四、独立董事意见
经核查，公司2018年度及2019年度的经营业绩、拟解锁激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关解锁条件的要求，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就。独立董事一致同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解锁的相关事宜。
五、监事会意见
根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。
六、律师意见
金桥信息本次解锁已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息本次解锁符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁所涉86名激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本次解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-026
上海金桥信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
2020年4月28日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、财务报表格式
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。
2、会计准则
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2019年12月10日，财政部发布通知（即财会〔2019〕21号），制定《企业会计准则解释第13号》，主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断，以及关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断。此解释自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
（二）本次会计政策变更的日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）财务报表格式调整的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、合并资产负债表：
（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”；
（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”；
（3）新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。
2、合并利润表：
（1）将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”；
（2）在“投资收益”项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。
4、合并所有者权益变动表：
增加“专项储备”项目。
（二）会计准则
1、本次变更后，公司将执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》的相关规定。
（1）修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、公司将执行《企业会计准则解释第13号》的相关规定，除了进一步明确关联方的构成，另外规定非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的组合是否构成一项业务时，可以选择采用集中度测试的方式简化判断。进行集中度测试时，如果购买方取得的总资产的公允价值几乎相当于其中某一单独可辨认资产或一组类似可辨认资产的公允价值的，则该组合通过集中度测试，应判断为不构成业务。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整
本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）会计准则变更
根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。根据《企业会计准则解释第13号》的衔接规定，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。公司不重溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更的事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-027
上海金桥信息股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的议案》。公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
2019年12月31日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的议案》，同意对2018年限制性股票激励计划中已离职的2名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的9,360股限制性股票进行回购并注销，并于2020年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回购注销登记工作。限制性股票回购注销完成后，公司股份总数已由233,325,300股变更为233,315,940股。
2020年4月28日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》，同意对2017年限制性股票激励计划首次授予及2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象周喆、2017年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象卢世玉所持有的已获授但不具备解锁条件的14.885万股限制性股票进行回购并注销，本次限制性股票回购注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的233,315,940股变更为233,167,090股。
本次修订公司章程的预案经股东大会审议通过后，公司股份将由233,325,300股变更为233,167,090股，公司注册资本将由233,325,300元变更为233,167,090元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次公司章程的修订已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-025
上海金桥信息股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及公司会计政策的相关规定，对应收款项、存货计提了资产减值准备，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将情况公告如下：
一、概述
为客观、公允地反映公司2019年年末的财务状况及2019年度的经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2019年度计提各类资产减值准备人民币17,131,647.25元，其中包含信用减值损失13,147,266.44元和资产减值损失3,984,380.81元。具体情况如下：
单位：元
1、信用减值损失（损失以“-”号填列）
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2、资产减值损失（损失以“-”号填列）
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二、具体情况说明
（一）应收账款和其他应收款信用减值损失
1. 金融工具减值计量和会计处理
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
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3. 按组合计量预期信用损失的应收款项
(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
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(2) 应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
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4. 公司2019年度应收账款和其他应收款信用减值损失计提情况：
(1) 应收账款
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(2) 其他应收款
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（二）预付款项坏账损失
因合同无法实施并且已预付的款项无法收回，公司2019年核销预付款项851,018.42元。
（三）存货跌价准备
1. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2. 公司2019年计提存货跌价准备情况如下：
(1) 明细情况
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(2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
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三、计提资产减值准备对公司的影响
报告期内，公司计提资产减值准备金额共计17,131,647.25元，减少公司2019年度利润总额17,131,647.25元。符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会、监事会、独立董事、审计委员会的结论性意见
（一）董事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，符合《企业会计准则》和相关规章制度。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
（二）独立董事意见
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（四）监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-024
上海金桥信息股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
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审计业务是否主要由分支机构承办：否
2．人员信息
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3．业务规模
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4．投资者保护能力
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5．独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1．人员信息
■
2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2019年度财务报告审计服务报酬为人民币50万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担，两项合计为人民币65万元。2020年度公司审计费用与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议续聘审计机构情况
2020年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》，董事孙兆荣先生对该议案投反对票，其认为公司未对年度报告中的一项重大对外投资计提减值。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-023
上海金桥信息股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2020年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）形成依赖
● 公司2020年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议，会议以7票通过，0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴志雄先生回避表决，董事孙兆荣先生对该议案投弃权票，其认为收到本次董事会相关资料时间有限，未能详细审阅，故不发表意见。公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过700万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。
（2）公司与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（3）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事同意公司对2020年度各项日常关联交易所作出的安排。
公司审计委员会认为：
公司2020年预计发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将2020年度预计发生日常关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）2019年日常关联交易情况
2019年度，公司实际发生的日常关联交易金额共计151.08万元，具体情况如下：
单位：万元
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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对2020年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）上海同道信息技术有限公司
公司名称：上海同道信息技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区江川路1800号6幢411室
法定代表人：万常华
注册资本：1,500万人民币
成立时间：2005年5月27日
营业期限：2005年5月27日至2035年5月26日
经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2019年度的主要财务数据：总资产2,769.85万元，净资产2,204.64万元，营业总收入1,949.34万元，净利润104.40万元。（经审计）
与公司的关联关系：因公司董事吴志雄先生在上海同道信息技术有限公司担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
根据关联方的基本情况，经公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-022
上海金桥信息股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.085元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分配的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2019年度期末可供分配利润为人民币250,772,471.91元。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2020年4月21日，公司总股本为233,315,940股，以此计算合计拟派发现金红利19,831,854.90元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在制订2019年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会对2019年度利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-021
上海金桥信息股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年4月18日以邮件和书面方式发出；会议于2020年4月28日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（三）公司第四届监事会第三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度利润分配预案》
监事会对《关于公司2019年度利润分配预案》进行了审议，认为：
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2019年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《支付2019年度审计报酬及续聘2020年度审计机构的议案》
监事会对续聘2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2019年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-025）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关规定要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2020年第一季度报告及正文》
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年1-3月份的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》
根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草 案）》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司限制性股票激励计划的原激励对象周喆、卢世玉因个人原因已辞去在公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.885万股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备申请非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）逐项审议并通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议并通过公司2020年非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。其中，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，按公司目前股本测算，本次非公开发行股票总数不超过46,663,188股，并以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。单一认购对象（包括单一认购对象及其关联方、一致行动人）认购数量上限为本次股票发行数量的50%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
最终发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期安排
本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
上述限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）上市地点
本次非公开发行股票的上市地点为上海证券交易所。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金数额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过46,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
■
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）本次发行前滚存未分配利润的归属
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并且需经中国证监会核准后方可实施。
（十五）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
同意《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并综合考虑多方面因素的基础上，特制定《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
同意《上海金桥信息股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《上海金桥信息股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告（公告编号：2020-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东及实际控制人、董事（除孙兆荣）、高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-020
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转1010版）
