远东智慧能源股份有限公司
（上接1013版）
鉴于董事会专门委员会拟取消品牌委员会，公司拟删除《董事会专门委员会实施细则》中涉及品牌委员会相关内容，并根据实际情况对战略委员会人数及独立董事人数进行更新，具体内容详见公司于同日披露的《董事会专门委员会实施细则》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十四）关于修订《对外担保管理制度》的议案
为进一步规范对外担保业务，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《对外担保制度》。
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（十五）关于修订《募集资金管理制度》的议案
为进一步加强募集资金管理，公司拟在《募集资金管理制度》再次明确公司内部划转的分级审批权限，具体内容详见公司于同日披露的《募集资金管理制度》。
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（十六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步加强信息披露管理，优化公司中标提示性临时公告，以及再次明确信息披露相关文件、资料的档案管理工作，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《信息披露事务管理制度》。
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（十七）关于调整组织架构的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》。
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（十八）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
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（十九）关于修改公司章程的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》。
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（二十）关于聘任高级管理人员的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
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（二十一）2020年第一季度报告全文及正文
具体内容详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告全文及正文》。
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（二十二）关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》，鉴于公司2019年相关审计工作已完成，根据审计结果对文件中相关财务数据及预测数据进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
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（二十三）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
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（二十四）关于符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，本公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。独立董事发表了同意的独立意见。
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（二十五）关于公开发行公司债券的议案
1、本次债券发行的票面金额、发行规模
本次拟发行公司债券面值100元，发行公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
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2、本次债券发行价格及利率确定方式
本次拟发行公司债券按面值平价发行，公司债券利率为固定利率，本次公司债券的票面利率将根据市场情况以簿记建档方式确定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及簿记建档结果确定。
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3、本次债券品种及期限
本次拟发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。
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4、本次债券还本付息方式
本次拟发行公司债券采用单利按年计息，不计复利。在计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
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5、发行方式
本次公司债券在获得中国证监会注册后，以分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
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6、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次公司债券不向公司股东优先配售。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
7、募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
8、担保情况
本次拟发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
9、赎回条款或回售条款
本次拟发行公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
10、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
11、本次债券的承销方式
本次发行公司债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
12、本次债券上市安排
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，本次公司债券将尽快申请在上海证券交易所上市交易，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
13、本次债券决议有效期等
本次公司债券的股东大会决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起24个月。于前述有效期内，公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的，本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行批复有效期届满之日止。于前述有效期内，公司股东大会可就本次公司债券发行另行召开股东大会，决定是否终止或延长本决议的有效期。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
14、本次公司债券的授权事项
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决策办理本次债券发行的全部事项，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；
（2）决定及聘请参与本次公司债券发行相关的中介机构；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
（5）负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；
（6）采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；
（7）公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体负责办理与上述发行公司债券的所有相关事宜。
（8）以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《债券发行预案公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二十六）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案
独立董事发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二十七）关于召开2019年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十七、十九、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-046
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年4月28日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2020年4月18日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《远东智慧能源股份有限公司公司章程》、《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2019年年度报告及摘要
公司监事会对2019年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2019年度监事会工作报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）2019年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于处理2019年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2019年度各项资产减值准备的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）2019年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）2020年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、匡光政先生对该项议案回避表决。
同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）2020年度续聘审计机构的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十）2020年第一季度报告全文及正文
公司监事会对2020年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，认为：本报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》全文及正文。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十一）关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》，鉴于公司2019年相关审计工作已完成，根据审计结果对文件中相关财务数据及预测数据进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（十二）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四、七、八、十一、十二项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-047
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.012元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,287,228,018.39元。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派送现金红利人民币0.12元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,219,352,746股，合计拟派发现金红利人民币26,632,232.96元（含税）,占2019年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月28日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序符合《公司章程》的相关规定，同意2019年度利润分配预案并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2020年4月28日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意2019年度利润分配预案并提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-048
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于处理2019年度各项资产减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、处理各项资产减值准备概述
为真实反映公司截止2019年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2019年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。
经资产减值测试，基于谨慎性原则,2019年度公司共计提资产减值准备47,107.03万元，核销资产减值准备8,033.65万元，转回或转销资产减值准备3,320.85万元。
2020年4月28日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于处理2019年度各项资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、处理各项资产减值准备的具体情况
单位：人民币万元
■
上表中，公司计提的商誉减值准备明细如下：
单位：人民币万元
■
注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、对公司财务状况的影响
2019年公司合并计提资产减值准备47,107.03万元，核销资产8,033.65万元，转回或转销资产减值准备3,320.85万元，对2019年度合并报表利润总额影响46,935.48万元。
四、董事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销、转回或转销资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，作为公司独立董事，同意本次处理各项资产减值准备的相关事项。
六、监事会意见
本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-049
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，本公司于2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的募集资金1,172,999,996.80元，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）公司财务顾问费900万元实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况：
■
截止2016年7月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（现已更名为江西远东电池有限公司，以下简称“江西远东电池”）增至6.5万组动力及储能锂电池”8,216.16万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2019年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
■
注：募集资金专户存储余额较募集资金余额多708.77元，系公司为防止账户休眠，从一般户转入自有资金1,105元，其中396.23元被用于账户手续费支出，账户剩余708.77元。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理制度》，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别于2016年6月签署了《募集资金三方监管协议》，江西远东电池与本公司、中金公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行于2016年7月签署了《募集资金四方监管协议》。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票预案说明的用途
根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，补充上市公司流动资金60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于江西远东电池“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。
2、募集资金实际使用情况
截止2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止2019年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2019年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2019年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止2019年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
八、独立董事意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，内容真实、准确、完整。2019年度，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。
九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为本公司智慧能源董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智慧能源募集资金2019年度实际存放与使用情况。
十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中金公司认为：智慧能源2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
附件：
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注：1、保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元计算在投入总额中。
2、募集资金总额中不包含以发行股份的方式支付标的资产股份对价78,000.00万元。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-050
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；
●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决；
●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月28日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、郎华先生、陈静女士对该项议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对《2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：公司预计的2020年度日常关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。
(二)2019年度日常关联交易预计和执行情况
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(三)2020年度日常关联交易预计情况
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2020年度日常关联交易额度授权有效期为自2019年年度股东大会召开之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
1、宜兴天路能源有限公司
法定代表人：蒋南平
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2019年01月02日
经营范围：电力供应；热力生产和供应；配电网、供热管网的安装、运维及租赁服务；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程设计、施工、运营维护；电力设施工程的施工；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备及器材的批发、零售、租赁；数据处理和存储服务；充电设施设计、安装、维护；电子商务信息咨询；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；代收代缴水电费、燃气费；以服务外包方式从事企业管理服务、电力工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司监事顾国栋先生担任宜兴天路能源有限公司董事长。
2、远东能源有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2017年12月21日
经营范围：供电、配电、售电业务；热力供应；配电网、供热管网的安装、运维及租赁服务；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程施工、运营维护；电力设施的承装、承修、承试；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备及器材的批发、零售、租赁；数据处理和存储服务；充电设施设计、安装、维护；电子商务咨询；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；代收代缴水电费、燃气费；以服务外包方式从事企业管理服务、电力工程施工及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东能源有限公司是公司控股股东远东控股集团有限公司控制的法人。
3、爱普高分子技术宜兴有限公司
法定代表人：吴疆
注册资本：344万人民币
成立日期：2015年08月27日
经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、技术咨询、加工、制造、销售；电缆及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司监事汪传斌先生担任爱普高分子技术宜兴有限公司董事。
4、远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：66,600万人民币
成立日期：1993年04月22日
经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东控股集团有限公司为公司控股股东。
履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人租出资产、租入资产主要是厂房、办公租赁。
公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-051
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
2020年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司、控股子公司、参股公司及其他公司
●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司提供合计不超过75.20亿元的担保（包括将设立、收购的全资子公司），为各控股子公司提供合计不超过10.50亿元的担保（包括将设立、收购的控股子公司），为各参股公司提供合计不超过1.00亿元的担保，为其他公司提供合计不超过0.99亿元的担保。截至2020年3月末，公司及子公司对外担保总额为64.99亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。
●若公司为非全资子公司提供担保，将要求其他股东提供反担保。
●公司目前不存在担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2020年4月28日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《2020年度对外担保额度预计的议案》，拟为各全资子公司提供合计不超过75.20亿元的担保（包括将设立、收购的全资子公司），为各控股子公司提供合计不超过10.50亿元的担保（包括将设立、收购的控股子公司），为各参股公司提供合计不超过1.00亿元的担保，为其他公司提供合计不超过0.99亿元的担保，期限自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理对外担保的具体事宜。
本次申请担保额度合计87.69亿元，比2019年度申请的担保额度80亿元增加9.61%，明细如下：
单位：万元
■
注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。
公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。
本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）远东电缆有限公司
公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：180,000万元
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）新远东电缆有限公司
公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：87,108.8万元
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）远东复合技术有限公司
公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：61,941.711万元
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号
法定代表人：陈静
经营范围：树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力管理系统集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）江西远东电池有限公司
公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,302万元
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）远东电池江苏有限公司
公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：30,000万元
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、氢燃料电池、电池材料（除危险化学品）、电动自行车、环卫专用设备、铜箔、电子驱动控制技术产品的研发、设计、制造、加工、销售及其技术转让、技术咨询、技术服务；新型电池的技术研发、设计；充电桩、充电柜、储能电站的运营与维护；汽车租赁、销售；电线电缆及附件的销售；计算机软件研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）北京京航安机场工程有限公司
公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：20,000万元
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室
法定代表人：张胤
经营范围：专业承包；劳务分包；技术开发及转让；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）上海艾能电力工程有限公司
公司名称：上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：20,000万元
注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座
法定代表人：蒋承志
经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（八）水木源华电气有限公司
公司名称：水木源华电气有限公司（简称“水木源华”）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：20,000万元
注册地址：北京市海淀区永丰路5号院1号楼301
法定代表人：蒋华君
经营范围：电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造高低压成套开关设备、环网柜、箱式开闭所、柱上开关、低压综合配电箱、一体化柱上变台套、电子式互感器及配电自动化终端控制设备、直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备、机器人与自动化设备、无人驾驶航空器与自动化设备、无线数据传输系统的软硬件（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（九）远东买卖宝网络科技有限公司
公司名称：远东买卖宝网络科技有限公司（简称“买卖宝”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,800万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道29号
法定代表人：蒋承志
经营范围：利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告（范围凭《增值电信业务经营许可证》第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务））；网上销售电工设备、工业用材料（危险化学品除外）、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具、电池、仪器仪表、机电设备、五金交电、照明灯具、电器配件、塑料制品、电子元器件、智能家居设备；电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询；网络平台技术研发；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；贸易咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十）圣达电气有限公司
公司名称：圣达电气有限公司（简称“圣达电气”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧
法定代表人：李民
经营范围：电缆附件、电力金具制造、销售；铜箔制造、销售；纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线，铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆安装技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十一）安徽电缆股份有限公司
公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安缆”）
公司类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）
注册资本：30,000万元
注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
法定代表人：朱长彪
经营范围：电线电缆、电缆附件、金具、电缆用材料、波纹管、电缆盘、电力电气设备、电工器材、木材制品、仪器仪表、开关控制柜、电伴热带的制造、销售；建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、水电安装工程；锂电池销售；互联网及信息工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（十二）远东能服有限公司
公司名称：远东能服有限公司（简称“远东能服”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：30,000万元
注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号677室A座
法定代表人：朱柯丁
经营范围：能源项目的开发、建设、运营、管理，配电网建设与管理，供电、供热、售电服务，能效管理，能源科技、互联网科技、物联网科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车、船舶岸电充电网络建设与运营服务，能源相关设备及材料的研发、销售、检测与维修，工程咨询、勘察设计、施工、监理、项目管理，合同能源管理，节能管理服务，企业管理咨询，从事设备与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（十三）北京首创融资担保有限公司
公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：100,230.8万元人民币
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
法定代表人：黄自权
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（十四）滁州市融资担保有限公司
公司名称：滁州市融资担保有限公司（简称“滁州担保”）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：85,800万元人民币
注册地址：安徽省滁州市凤凰东路投资大厦
法定代表人：钱朝郡
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人的主要财务数据及持股比例
被担保人2019年度主要财务数据如下：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2020年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人均具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截止2020年3月末，公司对外担保总额为649,860.54万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的132.67%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为642,060.54万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的131.08%；公司对其他公司的担保总额为7,800.00万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.59%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-052
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“公证天业”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
“公证天业”已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
2.人员信息
首席合伙人：张彩斌
合伙人数量：42人
注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师346人，比上年330人增加16人。其中从事过证券服务业务的注册会计师276人。
从业人员总数：776人。
3.业务规模
2019年度“公证天业”业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元，证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务家数55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.04亿元，涉及行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。
4.投资者保护能力
“公证天业”购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
“公证天业”公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次。具体情况如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师
本项目的项目合伙人为朱佑敏，中国注册会计师，是本项目的签字注册会计师，从事证券工作超过20年，具备相应专业胜任能力。
本项目的另一签字注册会计师为顾梽，中国注册会计师，2011年以来一直在公证天业从事证券业务相关审计工作，具备相应专业胜任能力
（2）质量控制复核人
本项目的质量控制复核人为周航英，中国注册会计师，从事证券工作超过20年,具备相应专业胜任能力
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（下转1015版）
