航天通信控股集团股份有限公司
公司代码：600677公司简称：*ST航通
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
公司主营业务主要由信息通信产业、航天防务与装备制造构成。
1.信息通信产业
信息通信产业主要包括有线通信装备、无线通信装备、机载通信、车载通信、电力通信以及通信服务类产品。公司是掌握着较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，某些专业通信技术领域处于行业内领先地位，在军用通信专网，以及电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着一定的作用。
有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内有线传输设备领域保持较高的技术水平；无线通信主要包括集群通信系统、车载短波电台等专业通信设备，产品和行业解决方案广泛应用于公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。
机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，主要应用于军品市场，并逐步向民用航空市场拓展；车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品，主要客户为部队、军工科研院所、省市人防办等。
电力通信主要包括电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。
通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等，公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。
2.航天防务与装备制造
公司研制生产的航天防务产品处于国内领先地位，具有国内外知名的产品品牌和较强的竞争优势。公司具备承研承制多种航天型号配套产品的能力，主要产品包括航天地面配套产品、导弹壳体、空气舵、转台等，主要客户为各军兵种、主机厂、科研院所等。
（二）公司业务经营模式
公司信息通信产业业务主要集中在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、保密资质认证，国军标质量管理体系认证，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注客户的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。
航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司作为航天防务产品总体单位，主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。
（三）公司所处行业情况说明
1.所属行业
（1）所属行业介绍
根据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所处行业的行业编码为F51，即“批发零售业”，但近年来，公司积极推进转型升级工作，重点发展信息通信产业，因此信息通信行业为公司所处主要行业，本报告主要说明“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）的情况。
（2）所属行业主管部门和监管体制
“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），行业主管部门是国家工业与信息化部。通信设备制造业作为我国电子信息产业的重要组成部分，由工业和信息化部电子信息司负责管理。工业和信息化部电子信息司的主要职责为：承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。
通信设备制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会成立于1991年，由国内从事通信设备、系统及相关配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利的全国性社会团体，其主要职责包括：行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等。中国通信企业协会成立于1990年，其主要职责包括：为通信企业服务，沟通企业与政府、企业与企业、企业与社会的联系，发挥桥梁和纽带作用；履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。
公司及部分控股子公司涉及军工特殊行业，国防科技工业主管部门为中国国家国防科技工业局。公司在涉及军工特殊事项时，须按照国防科工局的规定履行报批程序。
（3）行业主要法律法规和产业政策
公司所从事的通信与信息产业被列为战略性产业，是国家鼓励发展的产业。国家颁布了一系列法律法规和政策性文件，为发展通信与信息产业提供了良好政策支持。
2.公司的产业发展情况
（1）信息通信产业
全球信息技术服务业保持较快的速度发展，国内通信产业发展速度处于世界前列，基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。国家防务、公共安全和行业用户从全面满足行业的需求出发，开始大规模在各种场景下的应急通信、行业指挥调度、装备数据链信息传输、战术互联网、物联网泛在网络等方面开展技术研究开发、网络架设和设备研制。军队、能源、交通运输和公共安全等重点行业纷纷提升了与指挥能力、行业安全、经营管理、应急处置等功能密切结合的信息化专网的地位，为公司信息通信产业的发展提供了良好的机遇。
（2）航天防务与装备制造产业
报告期内，公司导弹武器系统和航天防务配套产品业务基本保持平稳，全面完成重点科研型号产品的试验、研制、生产、交付工作。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司坚决落实公司董事会决策部署，，面对智慧海派引发的重大经营风险，干部员工顶住压力，经受了严峻的挑战考验，坚持经营发展和风险化解两手抓，扎实推进各项工作，风险蔓延势头得到一定遏制。
聚焦强军首责，保质保量完成“责任令”任务。公司坚决履行“强军首责”,通过抓协同、抓落实，军用产业规模连续三年扩大，3项重点型号责任令、16项责任书考核任务和18条科研生产计划全面高质量完成。科研生产数字化转型工作持续推进，三年专项行动取得阶段性成果，军用产业呈现良好发展势头。
系统风险化解完成阶段性目标。2019年7月智慧海派风险集中爆发以来，公司制定了风险应急处置和化解工作方案，利用极其有限的时间窗口，全力以赴、扎实稳妥推进方案实施。
市场开拓成果良好。狠抓市场协同，按照“信息共享、资源共用、集体走访、互帮互助”的原则，努力促成“上下一盘棋”的良好局面，取得了明显的效果；紧扣通信主业，探索产业结构调整升级。公司围绕通信主业积极寻找新的产业方向和突破口；大力推进自主创新工作。坚持创新驱动战略，加大技术创新投入，全年实现新产品收入14.69亿元，占营业收入比重为37%。
资本（资产）结构持续优化。报告期内，公司完成成都航天、江苏捷诚同比例增资项目，公司投资金额达4.2亿元；湖南捷诚引战增资项目获批，社会化融资金额约0.8亿元；重点开展优能科技和优能系统股权捆绑转让工作，回收资金1.12亿元。
科学管控能力建设有序推进。在资金极端困难情况下，加强资金筹措及运作，切实维护资金链安全。
2导致暂停上市的原因
√适用□不适用
前期公司对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润连续为负值，公司经审计的2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。
3面临终止上市的情况和原因
√适用□不适用
根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
重要会计政策变更情况如下：
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2019年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查,发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派2016-2018年及2019年前三季度合并及公司财务报表进行了重述，智慧海派报表重述导致了公司2016-2018年度合并财务报表及2019年公司已披露的财务报表的追溯调整。
同时，智慧海派重述后连续三年亏损，且经营净现金流持续为负，2019年11月18日，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算，2019年12月2日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，实际已无偿还能力。公司针对对智慧海派的长期股权投资以及应收债权全额计提了减值准备，为智慧海派提供的担保确认了预计负债，该事项导致了2016-2018年公司财务报表及2019年公司已披露的财务报表的追溯调整。公司于2020年1月18日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
此外，对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，经八届二十四次董事会审议，对上述会计差错进行部分修正，对2016年度至2019年度各年所实施的商誉减值测试情况进行了重新考虑，将对收购智慧海派形成的商誉计提的7.57亿元减值准备及资产减值损失调整确认至2019年度。
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1. 公司于2019年11月18日以债权人身份向人民法院申请控股子公司智慧海派破产清算，2019年12月2日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，公司不再将其纳入合并范围。
2.公司通过公开挂牌转让实施了优能通信科技（杭州）有限公司的股权转让，公司不再将其纳入合并范围。
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-042
航天通信控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年4月20日以电子邮件的形式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2019年董事会工作报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过《2019年财务决算报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《公司2019年利润分配预案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
四、审议通过公司2019年年度报告及报告摘要（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
六、审议通过《关于2019年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
七、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
八、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
九、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
十、审议通过《关于2019年度新增计提资产减值准备的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《公司2020年度综合经营计划》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
十二、审议通过《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
拟在2020年向控股子公司提供不超过6.7亿元的担保额度。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
独立董事在董事会召开前对2020年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间，随着规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年7万（含税）调整为每人每年12万（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年年度股东大会审议通过后执行。
十五、审议通过公司2020年第一季度报告（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。
十六、公司独立董事作了2019年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-043
航天通信控股集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2020年4月20日以电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到3人，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席郭珠琦女士主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
二、审议通过公司2019年年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会认为：公司内部控制中的相关缺陷是客观存在的，公司董事会应加强对内部控制的执行力度，尽快消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其影响。
四、审议通过《对董事会关于2019年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，监事会认为，公司董事会对无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明；作为公司监事，我们将积极关注并督促董事会和经营层采取有效整改措施，切实维护广大中小投资者的利益。
五、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司本次对前次计提重大资产减值准备、预计负债事项进行修正，决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，公司对前次计提资产减值准备、预计负债事项进行修正。
六、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司本次对前次会计差错更正事项进行修正，符合相关法律法规的规定，客观公允地反应了公司的财务状况，监事会同意董事会的意见。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。
七、审议通过《2019年度利润分配预案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。
八、审议通过《公司2019年度新增计提资产减值准备的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司监事会认为：公司本次新增计提减值和跌价准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况；公司本次计提减值和跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定。本次计提减值和跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
九、审议通过公司2020年第一季度报告（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为，本季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-049
航天通信控股集团股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
公司股票交易于2020年4月27日、4月28日和4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，近期公司股票价格波动较大。前期公告中，公司已针对公司股票面临的暂停上市风险、重大违法强制退市风险多次提示。本公告再次作出提示，请投资者关注。
● 公司股票将被暂停上市。公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据2019年度审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。公司预约2019年报披露时间为2020年4月30日，公司将申请披露当日实施停牌。
● 公司股票面临重大违法强制退市的风险。根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。如中国证监会作出行政处罚，根据其认定事实，导致公司出现2016-2018年度连续三年净利润为负，公司股票将被终止上市，同时，除上述利润指标外，若2019年度出现期末净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具无法表示意见或否定意见的审计报告等情形之一的，公司股票也将被终止上市。
● 公司目前已被实施退市风险警示，根据《上交所股票上市规则》14.1.1条的规定，如公司股票被暂停上市后，在暂停上市期间，上交所作出对公司股票实施重大违法强制退市决定的，上交所不再对公司股票实施相应退市风险警示；在终止上市决定作出前，公司股票不再复牌交易，并将在暂停上市期满后终止上市。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2020年4月27日、4月28日和4月29日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
（一）经公司自查，公司未发生其他对公司产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询本公司控股股东中国航天科工集团有限公司，截至本公告披露日，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1. 前期公司对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整，经审计的公司2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润连续为负值，2018年度归属于上市公司股东的净资产为负值，公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据公司2019年度审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润继续为负，触及《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条有关规定，将导致公司股票被暂停上市。公司预约2019年报披露时间为2020年4月30日，公司将申请披露当日实施停牌。
2.根据《上交所股票上市规则》有关规定，如公司2020年出现净利润为负、扣除非经常性损益后的净利润为负、期末净资产为负、营业收入低于1000万元、被出具无法表示意见或否定意见的审计报告等情形之一的，公司股票将被终止上市。
3.公司因涉嫌信息披露违法违规，已被中国证监会立案调查。截至目前，中国证监会的调查工作仍在进程中。根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。目前公司2019年度扣非前后净利润均为负，净资产为负，且被出具无法表示意见的审计报告，如中国证监会作出行政处罚，根据其认定事实，导致公司出现2016-2018年度连续三年净利润为负，公司股票将被终止上市。
4.公司目前已被实施退市风险警示，根据《上交所股票上市规则》14.1.1条的规定，如公司股票被暂停上市后，在暂停上市期间，上交所作出对公司股票实施重大违法强制退市决定的，上交所不再对公司股票实施相应退市风险警示，公司股票不再复牌交易，将在暂停上市期满后终止上市。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-052
航天通信控股集团股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议，审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》，2019年公司拟定的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损83,588.53万元，母公司报表累计未分配利润为-298,011.33万元。由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润。经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会十一次会议审议通过，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本利润分配预案将提交公司股东大会审议。
二、2019 年度不进行利润分配的情况说明
（一）《公司章程》中利润分配政策
根据《公司章程》第一百六十二条“公司的利润分配政策”如下：“在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。” “现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。”
（二）不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的有关规定，鉴于2019 年不存在可供分配利润，且2019年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查,发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。由此，公司面临了一系列重大风险，使公司陷入经营及财务危机。同时，由于智慧海派出现重大风险，已经对公司信用产生了较大影响，可能导致市场环境、融资环境恶化，出现融资难的问题，因此公司的资金风险可能影响到公司的生产经营，并对持续经营能力带来负面影响。公司将大力推进资产处置，维护资金链安全；强化管理，提升公司业务规模和盈利能力，确保公司持续经营能力。
鉴于上述，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司 2019 年度利润分配预案从公司实际情况出发，不违反中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
鉴于2019年不存在可供分配利润，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。鉴于公司目前情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，经董事会审议通过后提请公司2019年年度股东大会批准。
五、监事会意见
鉴于2019年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会制订的2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-045
航天通信控股集团股份有限公司董事会
关于2019年度新增计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2019年度新增计提资产减值准备的议案》，有关事项公告如下：
根据智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）利用虚假业绩掩盖实际亏损以及进入破产程序的实际情况，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，经2020年1月18日召开的八届二十二次董事会和八届十次监事会审议，公司对2016-2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备、预计负债。
根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观真实的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产新增计提减值和跌价准备。
一、本次计提商誉以及长期股权投资减值准备情况的说明
（一）计提易讯科技商誉减值准备
2012年1月13日，经公司六届七次董事会审议同意收购易讯科技股份有限公司（以下简称“易讯科技”）48%的股权，购买日2012年1月1日，出资额2.35亿元，该收购形成商誉2,852.54万元。因通信市场、综合市场等项目延迟交付，加之市场竞争加剧，通信业务收入不会短时间内恢复，业务增长率有所放缓，2019年收入大幅下降。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2019 年 12月 31 日因并购易讯科技股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对易讯科技截至2019年12月31日的商誉减值测试项目进行评估。根据其出具的《航天通信控股集团股份有限公司拟对合并易讯科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值项目资产评估报告》（东洲评报字【2020】第0496号），2019 年12月31日易讯科技资产组的可收回金额与包含全体股东商誉调整后资产组账面价值比较后，基于谨慎性原则，全额计提商誉减值准备2,852.54万元。
（二）母公司计提长期股权投资减值准备
2019 年 11 月 18 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算。2019 年 12 月 2 日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》 （2019 赣 01 破申 20 号），受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请。 2019 年 12 月 2 日，公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》 （2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人，智慧海派正式进入破产程序。母公司2019年对其长期股权投资145,315万元全额计提减值准备。
（三）子公司计提长期股权投资减值准备
公司控股子公司航天科工通信技术研究院有限责任公司（以下简称通信研究院）对智慧海派下属子公司成都智慧海派科技有限公司（以下简称成都海派）长期股权投资1500万元，因成都海派母公司智慧海派进入破产程序，同时成都海派2019年末净资产为负，基于谨慎性原则，通信研究院对成都海派长期股权投资1500万元全额计提减值准备。
二、本次计提存货跌价准备的情况说明
根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司及下属子公司对截至2019年12月31日的存货进行清查，对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及下属子公司2019 年计提存货跌价准备总额778.88万元,其中宁波中鑫面料以及花纱等产成品计提跌价172.63万元，北京分公司电子元器件等库存商品计提跌价547.58万元。
三、上述减值准备对公司财务状况的影响
上述商誉以及长期股权投资减值准备计入公司2019年度损益，导致公司 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少148,798.89万元；上述存货跌价准备按相应持股比例计算，导致公司 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少711.58万元。
上述两项资产减值准备合计影响公司归属于上市公司股东的净利润149,510.47万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。
四、独立董事意见
独立董事意见如下：本次新增公司计提减值和跌价准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值和跌价准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提减值和跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次计提减值和跌价准备。
五、审计委员会意见
审计委员会意见如下：公司本次新增计提减值和跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提上述资产减值准备，并提交董事会审议。
六、监事会意见
监事会意见如下：公司本次新增计提减值和跌价准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况；公司本次计提减值和跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定。本次计提减值和跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600677 证券简称：*ST航通 编号：临2020-044
航天通信控股集团股份有限公司董事会
关于对前期会计差错更正事项进行修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》，拟对前期会计差错更正事项进行修正，有关事项公告如下：
一、概述
2019年以来，智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）出现了应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险情形，智慧海派原总经理邹永杭等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查，公司启动了对智慧海派核查,发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况。公司基于目前所能获取的相关材料，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，对智慧海派2016-2018年及2019年前三季度合并及公司财务报表进行了重述，智慧海派报表重述导致了公司2016-2018年度合并财务报表及2019年公司已披露的财务报表的追溯调整。
同时，智慧海派重述后连续三年亏损，且经营净现金流持续为负，2019年11月18日，公司以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算，2019年12月2日，智慧海派收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》（2019 赣 01 破申 20 号）受理航天通信对智慧海派的破产清算申请，同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》（2019赣01破6号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。智慧海派正式进入破产程序，实际已无偿还能力。公司针对对智慧海派的长期股权投资以及应收债权全额计提了减值准备，为智慧海派提供的担保确认了预计负债，该事项导致了2016-2018年公司财务报表及2019年公司已披露的财务报表的追溯调整。
经2020年1月18日召开的八届二十二次董事会和八届十次监事会审议，公司对前期会计差错进行了更正。对于上述会计处理的合理性，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，拟进行修正。
二、 会计差错事项修正的具体情况及对公司的影响
（一）会计差错的具体情况
1.原定计提减值准的情况
（1）计提商誉减值准备
公司于2015年通过发行股份购买智慧海派51%股权，同时通过募集资金对智慧海派进行增资，增资后实际持有智慧海派58.68%的股权，同时产生商誉756,965,278.80元。基于目前对智慧海派业务的核查情况，2016年ODM厂商竞争更加激烈，智慧海派由于原来依赖的主要客户宇龙酷派、联想、摩托罗拉发生了变化，市场份额萎缩、客户订单下滑，导致销售收入严重下滑并出现严重亏损，远低于收购时的业绩承诺，远低于原收购智慧海派定价时的评估报告中业务预测的估值基础，与商誉有关的资产组已丧失盈利能力，报表重述后严重亏损且扣除舞弊资金流出形成的其他流动资产外净资产为负值，基于谨慎性原则，公司2016年全额计提商誉减值准备756,965,278.80元。
（2）母公司计提资产减值准备
2019年11月18日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，为减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请智慧海派破产清算。2019 年 12 月 2 日，公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事裁定书》 （2019 赣 01 破申 20 号），受理公司对被申请人智慧海派的破产清算申请。 2019 年 12 月 2 日，公司同时收到江西省南昌市中级人民法院《决定书》 （2019 赣 01 破 6 号），指定江西求正沃德律师事务所、江西豫章律师事务所联合担任智慧海派的管理人。
智慧海派2016年扣除其他流动资产（将虚假业务形成往来余额以及虚假业务所发生的的收入、成本、费用科目进行冲抵，冲抵后形成的差异金额在其他流动资产列示）后，已经资不抵债，根据会计准则及相关规定，公司2016年对智慧海派长期股权投资1,453,150,021.74元全额计提减值准备。
2.计提减值准备的修正情况
对于上述计提减值情况，经公司和会计师反复讨论、研究，并咨询制定准则的有关专家，目前公司认为2019年以来发现的减值迹象证据，属于新取得的信息、假设等，该业务的会计处理应按照会计估计变更，采用未来适用法，在2019年计提减值，更符合财政部相关内容规定。
故公司按要求对上述会计差错进行修正：2016年公司不计提智慧海派商誉减值准备，同时2016年母公司对智慧海派长期股权投资也不计提减值准备；母公司在2019年对其长期股权投资1,453,150,021.74元全额计提减值准备。
（二）前期会计差错更正事项的修正对财务状况和经营成果的影响
1.对公司 2016 年度合并报表的影响如下：
■
2.对公司 2017年度合并报表的影响如下：
■
3.对公司 2018年度合并报表的影响如下：
(下转988版)
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因
■
3.1.2利润表项目变动情况及原因
■
3.1.3现金流量表项目变动情况及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司目前已被实施退市风险警示（*ST），根据公司2019年度审计报告，公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负，净资产继续为负，依据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条的有关规定，公司股票将于2020年4月30日起停牌，本公司股票将被上海证券交易所暂停上市。
2.公司股票面临重大违法强制退市的风险。根据《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）款的规定，上市公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据中国证监会行政处罚决定认定的事实，导致连续会计年度财务指标实际已触及《股票上市规则》规定的终止上市标准，公司股票应当被终止上市。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
由于智慧海派存在业绩造假舞弊行为，智慧海派未能完成承诺利润，但目前交易对方所持上市公司股票已被全部质押，并被多个法院进行轮候冻结，公司无法直接进行股份回购。公司将尽快启动相关司法程序，采取财产保全等措施，保障业绩补偿的可执行性。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
公司代码：600677 公司简称：*ST航通
2020年第一季度报告
