新疆冠农果茸股份有限公司
关于2019年度经营业绩及利润分配事项投资者说明会
召开情况的公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-034

新疆冠农果茸股份有限公司

关于2019年度经营业绩及利润分配事项投资者说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次投资者说明会的召开情况

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2019 年度经营成果、财务状况、利润分配及2020年经营计划等事项，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日15:00-16:00，通过上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com ）“上证e访谈” 栏目，以网络互动方式召开了“新疆冠农果茸股份有限公司2019年度经营业绩及利润分配事项投资者网上说明会”，公司董事长刘中海先生，董事会秘书、副总经理金建霞女士，财务总监邱照亮先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司将 2019 年度实施股份回购所支付的 43,001,695.89 元现金视同现金红利说法，纳入2019年度现金分红的相关比例计算，是否合理？

回复：《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十七条规定：本所鼓励上市公司通过现金回购股票的方式回报投资者。上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算分红比例时与利润分配中的现金红利合并计算。《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于2020年4月25日发布的《新疆冠农果茸股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-23），对现金分红比例低于30%的情况从公司所处行业情况及特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平及资金需求、分红水平较低的原因等方面进行了详细说明。本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定，有利于推动公司发展战略落地，实现公司持续、稳定、健康发展，更好回报股东。请您多多理解。

2、公司2016-2019年及2020年第一季度均计提了减值准备且金额较大，是否合理？

回复：公司在计提各项减值时，严格按会计准则及相关要求进行合理、谨慎测算，并根据测算情况计提减值准备，以准确、客观反映公司各项资产价值。

3、能否介绍一下新疆冠农数字农业科技有限公司、新疆冠农检测科技有限公司两家新公司业务开展情况及未来规划以及整个公司未来展望和规划？

回复：新疆冠农检测科技有限公司是公司积极响应国家食品安全政策，促进传统农业生产方式向生态农业的方向转变，为公司整体产业链产品质量控制和提升提供技术支撑和服务。在为公司整体产业链提供质检技术服务、环境保护检测与评价服务的同时，向全社会提供相应的专业化检测及认证的商业服务。新疆冠农数字农业科技有限公司建设的农业智慧平台将利用大数据、云计算、物联网、移动互联等科技手段，依托本地化线下经营服务团队，通过对农业全产业链各环节的数字化监控与反馈，开展农业大数据的挖掘与分析，结合线下整合的优质农资、农机、金融机构、农业科技、农技服务、贸易加工等资源，提供包括种植订单、种子农资方案、种植技术 、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。目前两家公司业务均处于起步阶段。

公司已在2019年年报中披露了农产品加工业的发展方向，公司将紧紧围绕这一发展方向，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，以市场需求为导向，以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标，以新型农业经营主体为支撑，以完善利益联结机制和保障农民分享二三产业增值收益为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，强化农产品加工业等供给侧结构性改革，着力推进全产业链和全价值链建设，开发农业多种功能，加快现代信息技术在农业领域的应用，推动要素集聚优化，做精做强现有产业，夯实巩固农业产业化国家重点龙头企业地位，全力推动一二三产融合发展，实现公司稳定、健康、可持续发展。

4、请问贵公司目前在引入战略投资者方面进度如何？

回复：公司在引入战略投资者方面还未有进展，如有进展，公司将按照信息披露的相关规定及时进行信息披露。

5、请说明一下现在期货套保规模？2019年投资收益亏损-3,497万和2020年一季度投资收益营利8,651万情况说明？

回复：公司套期保值规模为公司对应品种的实物存货规模的 70%左右。

2019年“期货投资”对当期利润的影响-3,497.37万元，主要是期货平仓产生的收益-542.66万元，期货公允价值变动产生的损益-2,954.71万元。2020年一季度“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 ”8,651.04万元，主要是期货平仓产生的收益1,027.02万元，期货公允价值变动产生的收益7,567.18万元。

6、请说明一下浙江信维地产项目是否已经销售完毕，每平成交均价？多久能够全部结算完毕？盈利情况？

回复：公司2019年年度报告已披露，浙江信维商业地产项目可供出售面积45,469.68平方米，已预售面积30,339.97平方米。2019年度共计实现销售的金额为15,569.87万元，销售面积8,668.01平方米，折合每平成交均价1.8万元（不含税）。该项目其他已预售面积将于今年全部结算完毕，相关盈利情况请您关注公司2020年度审计报告。

7、请问贵公司在2020年里能否完成公司既定的40亿多元的经营计划吗？到目前为止公司海外番茄酱的销售情况怎样？

回复：公司2019年年度报告中披露2020年将努力实现营业收入40亿元，并披露了实现的具体举措。受全球供给影响，目前大桶番茄酱的销售情况良好，价格稳中略有上涨。

关于本次说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。

本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年5月6日