中新科技集团股份有限公司
关于2019年年度报告修正的公告
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-030
中新科技集团股份有限公司
关于2019年年度报告修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《中新科技集团股份有限公司2019年年度报告》，经公司复核，部分内容需要更正或修订，具体情况如下：
变更前：
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
长期应付款
(2).按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
70、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
70、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
73、营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
73、营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
（4）.现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
（5）.现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
74、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
74、所得税费用
(3).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
(4).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
5、关联交易情况
(2).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
（4）.其他说明
√适用□不适用
地区分部
单位：元 币种：人民币
■
变更后：
（4）.其他说明
√适用□不适用
地区分部
单位：元 币种：人民币
■
变更前：
(一)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
■
变更后：
(二)资产、负债情况分析
√适用□不适用
2.资产及负债状况
单位：元
■
特此公告。
中新科技集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月六日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-023
中新科技集团股份有限公司
关于关联方资金占用事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方间接占用资金的情况
1.关联方资金占用情况
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施的公告》，2018年度公司关联方中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、中新国贸集团有限责任公司（以下简称“中新国贸”）和浙江新世纪国际物流有限公司（以下简称“浙江新世纪”）累计间接占用资金余额为53,276.50万元，其中本金52,189.50万元、资金占用费（暂定利息）为1,087.01万元；2019年1月1日至2019年4月26日期间，公司关联方中新产业集团和中新国贸累计新增间接占用资金余额本金为13,886.70万元，中新产业集团和中新国贸承诺占用利息按年化5.0025%计算。
2.关联方还款承诺情况
2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸、浙江新世纪在《关于关联方资金往来的情况说明》中承诺将通过一切合法途径筹集资金，在1个月内将以上间接占用的资金还款给中新科技。控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸在《关于2019年1月至4月26日关联方资金往来的情况说明》中承诺在1个月内将2019年新增间接占用的本金和利息还款给中新科技，利息按年化5.0025%计算。控股股东中新产业集团和共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
3.实施其他风险警示情况
2019年5月29日，因关联方非经营性占用公司资金且未在1个月的承诺期限内及时归还占款，公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况。
二、关联方间接占用资金的解决进展情况
截至本公告日，公司尚未收到关联方中新产业集团、中新国贸、浙江新世纪间接占用的资金及利息。
为解决上述资金占用事项，控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松、江珍慧积极履行股权转让承诺，于2019年7月30日与邳州经济开发区经发建设有限公司、江苏融运建设工程有限公司分别签署了附有生效条件的《股份转让意向协议》，拟转让公司155,402,497股普通股（合计占公司总股本的51.77%），以解决资金占用事项。因股份转让协议前置条件未能满足，该股权转让事项已于2020年3月终止履行。
公司董事会将密切关注关联方的及时还款情况，敦促控股股东中新产业集团、实际控制人陈德松、江珍慧继续履行以股权转让方式偿还关联方资金占用款的承诺，弥补上市公司的损失，以维护公司和广大中小股东的合法权益。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、重要风险提示
受目前环境及资金等因素影响，目前公司尚未恢复生产。公司董事会将积极采取措施，争取尽快收回被占用的资金及利息，改善公司流动资金状况，以全面恢复正常经营，改善经营业绩，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2020-024
中新科技集团股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为中新科技集团股份有限公司之全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）。
● 本次担保金额为人民币3亿元，截至2020年4月28日公司已实际为中新国际电子提供的担保余额为87,650,000元。
● 本次担保没有反担保。
● 对外担保逾期的累计数量为87,650,000元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）经营发展的资金需求，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技集团”）拟为中新国际电子提供最高额度不超过人民币3亿元的融资担保，担保期限为自2020年6月1日至2021年5月31日。在融资担保额度之内，授权董事长或总经理签署协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中新国际电子有限公司
住所：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号
法定代表人：江珍慧
注册资本：伍仟万元整
经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中新国际电子为公司全资子公司，截至2019年12月31日，经审计的中新国际电子资产总额216,711,361.2元、净资产-53,700,113.59元。2019年度，该公司实现净利润-58,223,877.69元、营业收入111,600,072.99元、营业利润 -58,121,932.78元。
三、董事会意见
中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业，是中新科技集团创新发展笔记本电脑、平板电脑、智能通讯产品的主要载体。创立以来，中新国际电子不断加大技改投入、增添先进设备，引进创新人才、持续加强创新能力建设。
根据中新科技集团对中新国际电子制定的2020年度经营规划，2020年度需要中新科技集团提供必要的融资支持。中新科技集团为中新国际电子提供担保是为了满足其经营发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体发展战略。
独立董事发表了独立意见认为：我们审阅了《关于为全资子公司提供担保的议案》相关资料，中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业。中新科技集团为全资子公司中新国际电子提供担保，可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司中新国际电子有限公司提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年4月28日，公司对控股子公司提供的担保总额600,000,000元，该额度将于2020年5月31日到期。
公司对控股子公司的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的109.35%，公司逾期担保累计数量为87,650,000元。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-025
中新科技集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2019年末各类资产进行了全面清查及减值测试，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备总额为1,390,783,123.71元。现将具体情况报告如下：
一、2019年度计提信用减值损失、资产减值损失具体情况
1.本期计提应收账款信用减值准备459,873,358.66元。2019年度应收账款科目期末数为1,062,144,097.19元
2019年，新增6笔单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
（1）客户Kangjin Technology Co..Ltd因处于破产状态,除中国出口信用保险公司已受理的赔款后，余款预计无法收回，应收账款账面金额为7,779,369.56，本期计提7,779,369.56元，计提比例为100.00%。
（2）客户Seleco因处于破产状态,除中国出口信用保险公司已受理的赔款后，余款预计无法收回，应收账款账面金额为2,365,734.06，本期计提2,365,734.06元，计提比例为100.00%。
（3）客户SCEPTRE INC ，应收账款账面金额为362,296,531.53，本期计提238,409,391.32元，计提比例为65.81%。
（4）客户Haier international(HK) LIMITED ，应收账款账面金额为252,346,732.84，本期计提150,659,210.51元，计提比例为59.70%。
（5）客户Haier America Trading LLC ，应收账款账面金额为111,657,261.24，本期计提65,360,825.20元，计提比例为58.54%。
（6）客户CURTIS INTERNATIONAL LIMITED ，应收账款账面金额为99,475,081.48，本期计提48,798,351.57元，计提比例为49.06%。
2.本期计提应收款项融资减值准备57,855,491.70元。2019年度应收账款科目期末数为130,772,888.98元
3.本期计提其他应收款减值准备371,565,001.11元。
2019年度其他应收款科目期末数为833,186,589.69元。其中主要为关联方期末占用资金余额70,537.12万元，该项金额本期计提减值准备32,604.73万元。
4.本期计提存货跌价准备501,489,272.24元。
（1）原材料计提存货跌价准备368,544,219.97元；
（2）在产品计提存货跌价准备25,244,366.65元；
（3）库存商品计提存货跌价准备107,700,685.62元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备1,390,783,123.71元，使公司2019年度利润总额减少1,390,783,123.71元。本次计提资产减值准备是基于谨慎原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，公允地反映了公司2019年度的资产状况和整体经营情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、董事会对本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事项振华先生反对，发表表决意见如下：无法了解未来公司持续经营状况。
独立董事陈建远、任增辉弃权，发表表决意见如下：鉴于审计机构出具无法表示意见的审计报告，我们无法保证公司财务报告真实、准确、完整，为此，相关的议案均弃权。
六、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-026
中新科技集团股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次续聘的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息，包括成立日期、注册地址、执业资质、是否曾从事证券服务业务等；若相关审计业务主要由分支机构承办，还应比照前述要求披露分支机构相关信息；
■
2.人员信息，包括首席合伙人、合伙人数量、注册会计师人数及近一年的变动情况、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数、从业人员总数等；
■
3.业务规模，包括上年度业务收入、净资产金额、上年度上市公司年报审计情况（家数、收费总额、主要行业和资产均值）等；
■
4.投资者保护能力，包括职业风险基金计提、购买的职业保险累计赔偿限额，并说明相关职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；
执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录，包括拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，及其近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况等。
中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，均已按照有关规定要求进行了整改。
（二）项目成员信息
1.人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师（如已确定）的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；
■
王焕军：曾在天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江五联会计师事务所从事注册会计师审计业务，2017年1月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，现任浙江分所负责人，从事证券审计业务。兼职情况：浙江争光实业股份有限公司董事、杭州长乔旅游投资集团股份有限公司董事。
俞俊：曾在浙江五联会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2018 年12月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，从事证券审计业务。
杨如玉：曾在浙江五联会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2015 年12月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，从事证券审计业务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述相关人员参与天铁股份审计项目符合注册会计师独立性原则；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚以及监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施。
（三）审计收费
本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化情况等。
（四）本所认定应予以披露的其他信息。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）该事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过。董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事就本次聘任会计事务所事项发表了明确同意事前认可及独立意见，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，我们认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据其整体工作量情况协商确定。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：2020-027
中新科技集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日 14 点 00分
召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月29日
至2020年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司2020年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2020年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的2019年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第4项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、8、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年5月27日（星期三）9:00-11:30，13:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。
（三）登记办法：
1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。
3.股东可采用传真、电子邮件或信函方式的方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技2019年年度股东大会”字样并留有效联系方式。
4.选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。
5.参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。
六、其他事项
本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中新科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-028
中新科技集团股份有限公司
关于财务总监及证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监许俊飞先生、证券事务代表江建先生的书面辞职报告。许俊飞先生和江建先生因个人原因分别辞去公司财务总监职务、证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对许俊飞先生、江建先生分别在担任财务总监、证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，许俊飞先生、江建先生未持有公司股份。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任财务总监、证券事务代表。在新任财务总监到任之前由公司董事长陈德松先生代行财务总监责任。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2020-029
中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月30日以电话、书面等方式发出通知，于2020年4月30日以现场与通讯表决相结合方式召开。根据《公司章程》规定，如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更2109年度股东大会召开日期的议案》。
详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月六日
