江苏悦达投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2020-026
江苏悦达投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月30日
(二)股东大会召开的地点：公司总部1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长解子胜先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，王连春、祁广亚、徐兆军、杨玉晴、王晨澜因其他公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，曾玮、张华良因其他公务未出席；
3、董事会秘书葛俊兰出席会议；副总裁王咏柳、杨怀友和总会计师刘斌列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2019年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2019年度董事薪酬考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2019年度监事薪酬考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖 周赛
2、律师见证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏悦达投资股份有限公司
2020年4月30日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－027号
江苏悦达投资股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人和被担保人：
担保人为上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”），本公司持有其100%股权。
被担保人为悦达智行公司下属6家控股子公司江苏悦达骏驰汽车销售有限公司（以下简称“悦达骏驰公司”）、广州市悦达汇创汽车销售服务有限公司（以下简称“悦达汇创公司”）、绍兴悦泰汽车销售服务有限公司（以下简称“绍兴悦泰公司”）、枣庄悦骋汽车销售服务有限公司（以下简称“枣庄悦骋公司”）、成都悦浩汽车销售服务有限公司（以下简称“成都悦浩公司”）、长沙悦亚汽车销售服务有限公司（以下简称“长沙悦亚公司”）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次悦达智行公司为其下属6家控股子公司共计20,950万元银行贷款提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保悦达智行公司累计为上述6家控股子公司提供担保20,950万元。
● 对外担保累计数量
截至2019年12月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为32,789.12万元，其中为控股子公司提供担保32,789.12万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的5.28%、5.28%、0%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司下属6家控股子公司悦达骏驰公司、悦达汇创公司、绍兴悦泰公司、枣庄悦骋公司、成都悦浩公司和长沙悦亚公司向银行申请共计20,950万元银行贷款，由悦达智行公司提供担保，期限一年。
具体明细：
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本次担保已经悦达智行公司临时董事会审议通过，悦达智行公司为单一股东设立，不设股东会。
二、担保方情况
悦达智行公司，住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018年11月30日；注册资本：10000万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有100%股权。截至2019年12月31日，公司总资产50,312万元,所有者权益11,924万元，2019年全年实现归属于母公司净利润162万元。
三、被担保方情况
1、悦达骏驰公司。法定代表人：胡荣，注册资本：1,000万元，成立时间：2010年07月13日，注册地点：南京市浦口区浦珠北路133号。悦达智行公司持有其100%股权。截至2019年12月31日，公司总资产6772万元,所有者权益719万元，2019年1-12月份实现归属于母公司净利润-83.36万元。
2、悦达汇创公司。法定代表人：胡荣，注册资本：1500万元，成立时间：2016年12月15日，注册地点：广州市白云区黄园路129号(2)栋623房。悦达智行公司持有其65%股权。截至2019年12月31日，公司总资产26320万元,所有者权益1882万元，2019年1-12月份实现归属于母公司净利润406.2万元。
3、绍兴悦泰公司。法定代表人：周志华，注册资本：800万元，成立时间：2017年07月11日，注册地点：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道2687号西首第一栋。悦达智行公司持有其70%股权。截至2019年12月31日，公司总资产3778万元,所有者权益389万元，2019年1-12月份实现归属于母公司净利润-93.6万元。
4、枣庄悦骋公司。法定代表人：胡荣，注册资本：700万元，成立时间：2017年10月10日，注册地点：山东省枣庄市市中区西昌路中段。悦达智行公司持有其60%股权。截至2019年12月31日，公司总资产3219万元,所有者权益703万元，2019年1-12月份实现归属于母公司净利润24.54万元。
5、成都悦浩公司。法定代表人：周志华，注册资本：1000万元，成立时间：2019年2月26日，注册地点：成都市金牛区蜀西路83号。悦达智行公司持有其100%股权。截至2019年12月31日，公司总资产10766万元,所有者权益1025万元，2019年1-12月份实现归属于母公司净利润24.7万元。
6、长沙悦亚公司。法定代表人：周志华，注册资本：800万元，成立时间：2019年12月23日，注册地点：湖南省长沙市天心区桂花坪街道金桂小区北片6栋5门201房。悦达智行公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：20,950万元
3、担保期限：一年
四、悦达智行公司董事会意见
因经营需要，悦达智行公司下属6家控股子公司向银行申请流动资金贷款，悦达智行公司董事会同意为其下属6家控股子公司共计20,950万元银行贷款提供担保，期限一年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，本公司及控股子公司对外提供担保总额为32,789.12万元，其中为控股子公司提供担保32,789.12万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的5.28%、5.28%、0%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件
1、悦达智行公司董事会决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2020年4月30日
