山东新潮能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-026
山东新潮能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007 -1012 室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人（3人授权），董事刘斌、徐联春、范啸川因疫情防控未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈启航未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2019年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.00、议案名称：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01、议案名称：选举刘珂先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02、议案名称：选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03、议案名称：选举范啸川先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.04、议案名称：选举刘斌先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：不通过
表决情况：
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11.05、议案名称：选举徐联春先生为公司第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.00、议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
12.01、议案名称：选举张晓峰先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：选举杨旌女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：选举杜晶女士为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.00、议案名称：《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
13.01、议案名称：选举刘思远先生为公司第十届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、议案名称：选举陆旭先生为公司第十届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案1一一议案8、议案10、议案11.01一一11.03、议案11.05、议案12.01一一12.03、议案13.01一一13.02均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。议案11.04未获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。
议案9为特别决议议案，该项议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会还听取了《2019年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所
律师：娄允、庞阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东新潮能源股份有限公司
2020年5月6日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-027
山东新潮能源股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开职工代表大会，选举了公司第十一届董事会职工代表董事、第十届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下：
公司第十届董事会、第九届监事会于2020年4月10日任期届满，为了保证公司董事会、监事会正常运行，根据公司章程第九十六条中“董事会成员中由职工代表担任董事的名额为一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会”，第一百三十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换”的规定，经公司于2020年4月30日召开的职工代表大会表决通过，推选韩笑女士出任公司第十一届董事会职工代表董事，推选訾晓萌女士出任公司第十届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日至第十一届董事会、第十届监事会任期届满之日止。
职工代表韩笑女士出任公司第十一届董事会职工代表董事，訾晓萌女士出任公司第十届监事会职工代表监事，无须经公司股东大会审议。
韩笑女士、訾晓萌女士简历详见本公告附件。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020年5月6日
附件：
简历
韩笑：女，出生于1970年，1991年参加工作，曾在中国石化北京燕山石化公司从事会计核算及资金管理工作，历任中石化北京燕山石化有限公司资金管理中心科长、中国医药工业有限公司财务总监、中国医药对外贸易有限公司财务总监、中国科学器材有限公司财务总监等职。2018年11月11日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事；2018年8月22日至今，任山东新潮能源股份有限公司总会计师。
訾晓萌：女，出生于1988年，毕业于北京航空航天大学，曾任职于中国证券监督委员会、中金创新（北京）资产管理有限公司。2018年7月起，任山东新潮能源股份有限公司董事长行政助理。
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2020-028
山东新潮能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司于2020年4月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于山东新潮能源股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0448号），现将内容公告如下：
“2020年4月30日，你公司召开2019年年度股东大会。有媒体报道称，公司本次股东大会存在拒绝部分股东现场参会等情形。为督促公司规范运作，维护公司及全体投资者合法权益，现就相关事宜明确要求如下。
一、请公司核实并说明媒体报道有关情况是否属实，明确说明是否存在无故限制或阻挠投资者行使表决权的情形。
二、请公司说明本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效。请律师核实并发表明确意见。
请你公司董事会根据相关规则，妥善处理本次股东大会及媒体报道事宜，保障股东正常行使股东权利。请你公司收到本工作函后立即披露，并在2个工作日内披露对本工作函的回复。”
公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时披露。公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020年5月6日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-063
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁熊辉先生的书面辞职申请。因个人原因，熊辉先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,熊辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。熊辉先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的生产经营正常运作。
公司董事会对熊辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年五月六日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
投资者关系活动记录表
编号：2020-03
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关于景顺长城景丰货币市场基金限制壹仟万元以上
申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告
公告送出日期：2020年5月6日
1.公告基本信息
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注：本基金B 类基金份额暂未开通定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
1、景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定自2020年5月7日起，投资人通过所有销售机构和本公司直销中心申购（含日常申购和定期定额投资，下同）或转换转入本基金，做以下金额限制：单日每个基金账户累计的申购、转换转入金额应小于或等于1,000万元（本基金A、B两类基金份额申请金额予以合并计算），如单日单个基金账户的累计申购、转换转入本基金A、B两类基金份额合并金额超过1,000万元的，基金管理人有权部分或全部拒绝该等申请。
2、如果投资者转换转入本基金的申请按照上述规则部分或全部确认失败的，其原基金转换转出的申请也将部分或全部确认失败。
3、关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务限制期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
4、敬请投资者留意相关公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加中信证券华南股份有限公司申购及定期定额投资申购
费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券（华南）”）协商一致，自2020年5月6日起，本公司旗下部分基金参加中信证券（华南）开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以中信证券（华南）的规定为准。相关优惠方案公告如下：
一、适用投资者范围
通过中信证券（华南）申购指定的开放式基金产品的合法个人及机构投资者。
二、适用基金
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以下产品暂未开通定期定额投资业务：
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三、优惠活动内容
活动期间，投资者通过中信证券（华南）一次性或定期定额投资申购本公司上述基金，享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以中信证券（华南）的安排和规定为准。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费和定期定额投资申购手续费，不包括基金赎回、转换等其他业务的费用。
2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
2、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：4008888606、0755-82370688
公司网址：www.igwfmc.com
本次优惠活动解释权归中信证券华南股份有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意中信证券华南股份有限公司的有关公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○二○年五月六日
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金
“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券（华南）”）签署的委托销售协议，自2020年5月6日起新增委托中信证券（华南）销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信证券（华南）的规定为准。现将相关事项公告如下：
一、新增中信证券（华南）为销售机构
1、适用基金
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注：上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。
2、销售机构信息
销售机构名称：中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人： 胡伏云
联系人：宋丽雪
电话：020-88836999
传真：020-88836984
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
二、通过中信证券（华南）开通上述基金“定期定额投资业务”
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过中信证券（华南）提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中信证券（华南）于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
以下产品暂未开通定期定额投资业务：
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2、定期扣款金额
投资者可以与中信证券（华南）约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额以中信证券（华南）为准，且不设定级差及累计申购限额。中信证券（华南）定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
3、交易确认
以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。
4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循中信证券（华南）的有关规定。
三、通过中信证券（华南）开通基金转换业务
1、本公司自2020年5月6日起在中信证券（华南）开通上述基金之间的转换业务。
以下产品暂未开通转换业务：
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以下产品暂未开通同一基金产品A/C类（或A/B类）基金份额之间的相互转换业务：
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投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。
投资者申请基金转换时应遵循中信证券（华南）的规定提交业务申请。
2、基金转换业务的费率计算及规则
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
四、相关说明
若今后中信证券（华南）依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整，以中信证券（华南）最新规定为准。
五、业务咨询
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688
网址：www.igwfmc.com
2、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○二○年五月六日
