昆山科森科技股份有限公司

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-049

债券代码：113521 债券简称：科森转债

转股代码：191521 转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2019年年度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年5月12日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络方式

● 投资者可以在2020年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系信箱（ksgf@kersentech.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2020年4月28日披露了《2019年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年5月12日通过上证e互动之上证e访谈召开“科森科技2019年年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，公司将针对2019年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020年5月12日（星期二）上午10:00-11:00

召开地点：上证e互动之上证e访谈

召开方式：网络方式

三、参加人员

董事长：徐金根先生

董事、总经理：TAN CHAI HAU先生

董事、副总经理、财务总监：向雪梅女士

董事会秘书：徐宁先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月12日上午10:00-11:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。

2、投资者可在2020年5月11日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ksgf@kersentech.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月7日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-050

昆山科森科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月6日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2.02发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2.03发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2.04定价基准日、发行价格或定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2.05发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2.07上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：2.08募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2.09本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：《关于公司章程修正案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案11为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、褚逸凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

昆山科森科技股份有限公司

2020年5月7日