福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-050
福建龙马环卫装备股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯相结合方式出席7人，其中董事王东升先生，独立董事肖伟先生、唐炎钊先生、汤新华先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；财务负责人廖建和先生、副总经理罗福海先生、林秉荣先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2020年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2019年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2020年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2020年度为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司2020年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于制定〈福建龙马环卫装备股份有限公司创新业务子公司投资管理办法（试行）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的事项均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、李静娴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见书。
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020年5月6日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-051
福建龙马环卫装备股份有限公司
2020年度对外投资事项进展公告
（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第五届董事第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度授权公司经营层对外投资额度的议案》，同意授权公司经营层在单笔投资金额不超过人民币3,000万元,且累计投资总额不超过人民币2.5亿元的范围内进行股权投资，具体内容详见公司于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》及《关于2020年度授权经营层对外投资额度的公告》（公告编号：2020-029、2020-036）。
根据环卫服务业务发展需要，公司于2020年4月份完成相关环卫服务项目公司的工商设立手续，现将相关事项进展情况如下：
一、对外投资事项一：
经公司总经理办公会审议，同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司在重庆市投资设立控股子公司重庆市万州区龙环环卫服务有限公司。
重庆市万州区龙环环卫服务有限公司于2020年4月1日完成工商注册登记手续，取得重庆市万州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91500101MA60TE4773
名称：重庆市万州区龙环环卫服务有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市万州区安顺路958号1幢6-3、6-4
法定代表人：罗翔
注册资本：300万元人民币
成立日期：2020年4月1日
营业期限：2020年4月1日至永久
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置，餐厨垃圾处理，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务，家政服务，环境保护监测，水污染治理，环境保护专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市政设施管理，再生资源销售，广告设计、代理，广告制作，物联网应用服务，新兴能源技术研发，园林绿化工程施工，装卸搬运，建筑废弃物再生技术研发，生活垃圾处理装备销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司以货币出资人民币240万元，持股比例为80%；重庆市万州区江洁环保工程有限责任公司以货币出资人民币60万元，持股比例为20%。
重庆市万州区江洁环保工程有限责任公司与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
二、对外投资事项二：
经公司总经理办公会审议，同意公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司在陕西省西安市投资设立控股子公司西安龙马金牌环境工程有限公司。
西安龙马金牌环境工程有限公司于2020年4月2日完成工商注册登记手续，取得西安市莲湖区行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91610104MA7130JX84
名称：西安龙马金牌环境工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西安市莲湖区青年路225号
法定代表人：罗翔
注册资本：500万元人民币
成立日期：2020年4月2日
营业期限：2020年4月2日至2070年3月31日
经营范围：一般项目：再生资源回收；物联网应用服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；市政设施管理；机动车修理和维护；汽车租赁；汽车新车销售；二手车经销；机动车充电销售；固体废物治理；专业保洁、清洗、消毒服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
股权结构：公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司以货币出资人民币300万元，持股比例为60%；西安金牌物业环境科技有限公司以货币出资人民币200万元，持股比例为40%。
西安金牌物业环境科技有限公司与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2020年度公司董事会授权经营层对外投资事项通过之日起至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金或自筹资金对外投资设立项目公司2家，累计投资总额540万元，单笔最高认缴出资金额300万元,均未超出2020年度公司董事会授权经营层对外投资总额度及单笔最高额度。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年5月6日
