河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告

证券代码: 600069 证券简称:*ST银鸽 公告编号：临2020-037

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月30日收到公司财务总监汪君先生递交的书面辞职报告，汪君先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后汪君先生将不再担任公司任何职务。

汪君先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。汪君先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，在此期间，由财务部霍晓帆先生代行财务总监职责。

公司董事会对汪君先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

证券代码：600069 证券简称：*ST银鸽 公告编号：临2020-038

河南银鸽实业投资股份有限公司关于延期回复

上海证券交易所对公司涉及诉讼、银行账户冻结等事项问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月17日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司涉及诉讼、银行账户冻结等事项的问询函》（上证公函【2020】0365号）（以下简称“问询函”）。详情请见公司于2020年4月18日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司涉及诉讼、银行账户冻结等事项的问询函的公告》（临2020-027）。

公司收到《问询函》后，针对问询函提及的事项，公司正积极组织相关单位对《问询函》中涉及的有关问题进行落实和回复工作，但鉴于《问询函》所涉部分问题需进一步补充和完善，为确保回复内容的准确性和完整性，经公司申请，公司将延期回复《问询函》。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日