浙江仁智股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2020-039

浙江仁智股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事石磊先生提交的辞职报告，石磊先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，石磊先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，石磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，石磊先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及公司董事会对石磊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020年5月8日

证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2020-040

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月7日以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，本次会议通知于2020年5月5日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意控股股东提名黄达先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事届满止。黄达先生简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈敏先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。陈敏先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020年5月8日

简历：

1、黄达先生，男，1989年8月生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任High Definition Energy 研究院、友山基金管理有限公司投资中心负责人、副总裁。

截至目前，黄达先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，黄达先生不属于失信被执行人。

2、陈敏先生，男，1981年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海市富育投资管理有限公司总经理、广州市乾元资产管理有限公司副总经理，现任公司副总裁。

截至目前，陈敏先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，陈敏先生不属于失信被执行人。

证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2020- 041

浙江仁智股份有限公司

关于2019年年度股东大会

增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035），公司定于2020年5月19日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

2020年5月7日，公司董事会收到公司控股股东平达新材料有限公司（以下简称“平达新材料”）提交的《关于增加浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将第六届董事会第三次会议审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交2019年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。”

经核查，截至本公告披露之日，公司控股股东平达新材料拥有表决权的股份数量为81,387,013股，占公司总股本的19.76%。具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议。

二、增加临时提案后的股东大会补充通知

除增加《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》外，公司2019年年度股东大会其他事项均保持不变，现将本次会议补充通知如下：

公司第六届董事会第二次会议决定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2019年年度股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议决定召开本次年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）14:30；

网络投票时间为：2020年5月19日-2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00一15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月14日（星期四）；

7、会议出席对象

（1）截止2020年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室。

（二）会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：

1、2019年年度报告及其摘要；

2、2019年度董事会工作报告；

3、2019年度监事会工作报告；

4、2019年度财务决算报告；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案；

7、关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案；

8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案。

其中，议案5、议案6、议案7、议案8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。

以上审议事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》；相关内容详见2020年5月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

独立董事将在2019年度股东大会上述职，独立董事述职报告的具体内容详见巨潮资讯网。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2020年5月15日（星期五） 9：30-11：30 13：30-16：30

7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系人：王晶、苏芳

3、联系电话：0755-8320 0949

4、联系传真：0755- 8320 3875

5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

6、邮政编码：518000

七、附件

1、2019年年度股东大会网络投票操作流程；

2、授权委托书。

八、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

3、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2019年年度股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会结束。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数量：

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委托人持有股份性质： 受托日期：