厦门松霖科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-019
厦门松霖科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事李绍滋因国外出差无法参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2020年度董监高薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，关联股东周华松（持有89,736,506股）、吴文利(持有31,243,380股)、周丽华（持有2,970,188股）、周华柏（持有5,940,376股）、厦门松霖投资管理有限公司（持有88,965,300股）、松霖集团投资有限公司（持有124,751,108股）、 厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）（持有5,301,000股）、厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）（持有5,301,000股）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）（持有2,001,000股）均已回避表决；
以上关联股东关联关系：松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权，公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司 85.00%和 15.00%的股权；公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）85.29%股权、持有厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）58.19%股权、持有厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）1.13%股权；公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智
创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：崔白、夏俊彦
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门松霖科技股份有限公司
2020年5月8日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-020
厦门松霖科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第一次会议。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司副董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过了《关于审议公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
1)战略委员会
主任委员：周华松
委 员：吴文利、王颖彬
2)审计委员会
主任委员：王艳艳
委 员：廖益新、吴文利
3)提名委员会
主任委员：王艳艳
委 员：周华松、王颖彬
4)薪酬与考核委员会
主任委员：王艳艳
委 员：廖益新、吴文利
各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
1)董事会聘任陈斌先生、魏凌女士为公司副总经理；
2)董事会聘任魏凌女士为公司财务总监；
3)董事会聘任吴朝华女士为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2020年5月8日
备查文件
1.第二届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2020-021
厦门松霖科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月7日以现场会议的方式在厦门公司会议室召开第二届监事会第一次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事李丽英主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一.审议通过了《选举李丽英女士担任公司第二届监事会主席的议案》。
监事会选举李丽英女士为公司第二届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2020年5月8日
备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
