镇海石化工程股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-036
镇海石化工程股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦公司410会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于公司董事长已辞职，大会由公司副董事长范其海先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事陈良照因公务请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司新任非独立董事候选人朱建江、刘增、沈科昱、公司新任监事候选人杨权华、董事会秘书石丹出席了本次会议；副总经理宋涛、尤佩娣、冯鲁苗；副总经理兼总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认董事2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认监事2019年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.00、议案名称：《关于补选第四届董事会董事的议案》
13.01、议案名称：选举朱建江为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、议案名称：选举刘增为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.03、议案名称：选举沈科昱为公司第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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14.00、议案名称：《关于补选第四届监事会监事的议案》
14.01、议案名称：选举杨权华为公司第四届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通议案，以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司独立董事向股东大会作2019年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
镇海石化工程股份有限公司
2020年5月8日
