浙江三星新材股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2020-048

浙江三星新材股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长杨敏先生因出席德清县第十六届人民代表大会第四次会议故未能出席本次股东大会, 根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举董事、总经理杨阿永先生主持本次股东大会。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事长杨敏先生因出席德清县第十六届人民代表大会第四次会议故未能出席本次会议，董事丁涛先生、王雪永先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事黄轩珍女士、姚杰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：

三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江三星新材股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江三星新材股份有限公司

2020年5月8日