中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
证券简称：民生银行 A股代码：600016
优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2020-022
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2020年5月7日，会议通知、会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《中国民生银行2019年度董事薪酬报告》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：
洪崎2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，洪崎本人回避表决；
张宏伟2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，张宏伟本人回避表决；
卢志强2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，卢志强本人回避表决；
刘永好2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘永好本人回避表决；
郑万春2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，郑万春本人回避表决；
史玉柱2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，史玉柱本人回避表决；
吴迪2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，吴迪本人回避表决；
宋春风2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，宋春风本人回避表决；
翁振杰2019年度董事薪酬：同意14票，反对0票，弃权0票；
刘纪鹏2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘纪鹏本人回避表决；
李汉成2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，李汉成本人回避表决；
解植春2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，解植春本人回避表决；
彭雪峰2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，彭雪峰本人回避表决；
刘宁宇2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，刘宁宇本人回避表决；
田溯宁2019年度董事薪酬：同意13票，反对0票，弃权0票，田溯宁本人回避表决。
2、关于《中国民生银行改革转型进展与下一步安排》的决议
上述议案将向股东大会报告。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
中国民生银行股份有限公司董事会
2020年5月7日
证券简称：民生银行 A股代码：600016
优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2020-023
中国民生银行股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议
公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第三次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为2020年5月7日, 会议通知和会议文件于2020年4月29日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票9份，收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
关于《中国民生银行2019年度监事薪酬报告》的决议
该议案将提交2019年年度股东大会审议。
议案表决情况：
张俊潼2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张俊潼本人回避表决；
郭栋2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，郭栋本人回避表决；
王航2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，王航本人回避表决；
张博2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，张博本人回避表决；
鲁钟男2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，鲁钟男本人回避表决；
王玉贵2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，王玉贵本人回避表决；
包季鸣2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，包季鸣本人回避表决；
赵富高2019年度监事薪酬：同意8票，反对0票，弃权0票，赵富高本人回避表决；
王家智2019年度监事薪酬：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司监事会
2020年5月7日
