藏格控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-14

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知及文件于2020年5月3日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年5月6日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》

在董事会聘任新的财务总监之前，为了保证公司财务工作的正常开展，暂时由公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-15

藏格控股股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王一诺女士因工作变动，不再担任公司董事会秘书职务，离职后也不再担任公司其他任何职务。王一诺女士未持有公司股份。董事会对王一诺女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，董事会同意聘任曹东林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将曹东林先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核，并获得无异议通过。

公司董事会秘书曹东林先生的联系方式：

通讯地址：成都市高新区天府大道中段279号

联系电话：028-65531312

传真号码：0979-8433995

邮 箱：cdl_000408@163.com

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

附件：

个人简历

曹东林先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业，本科学历，持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013年10月至2014年4月在开源证券股份有限公司工作；2014年4月至2016年7月任藏格钾肥证券事务专员；2016年7月至2016年11月任藏格控股股份有限公司证券事务专员；2016年11月至2020年5月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。

曹东林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹东林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-16

藏格控股股份有限公司

关于2019年日常关联交易

及预计2020年日常关联交易的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，上述公告中部分内容披露有误， 现更正如下：

更正前，内容一为：

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

■

更正后，内容一为：

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

■

更正前，内容二为：

二、关联方的基本情况

1、格尔木通汇管业有限公司，成立于2009年7月，注册资本10,900万元，法定代表人陈小强，主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。

2、青海中浩天然气化工有限公司，成立于2004年9月，注册资本50,800万元，法定代表人肖永明，主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。公司关联人肖永明持有90%的股份；肖永琼持有5%的股份；林吉芳持有5%的股份。

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店，成立于2011年6月，是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司，负责人裴琨，主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

4、成都世龙实业有限公司，成立于2010年1月，注册资本30,000万元，法定代表人肖苗苗，主要经营：房地产开发、房屋租赁及销售；酒店开发建设、管理。公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有34%的股份；肖宁持有30%的股份；肖瑶持有30%的股份；肖苗苗持有5%的股份。

5、肖永丽，公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家，成立于2000年01月，个人独资企业，法定代表人：肖永明，主要经营：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

更正后，内容二为：

二、关联方的介绍和关联关系

1、格尔木通汇管业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009年7月

注册资本：10,900万元

主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。

与公司的关联关系：关联人吕万举持有该公司30%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

2、青海中浩天然气化工有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖永明

成立日期：2004年9月

注册资本：75800万万元

主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系：本公司实际控制人肖永明持有该公司90%的股份；关联人肖永琼持有该公司5%的股份；关联人林吉芳持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

负责人：李涛

成立日期：2011年6月

主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系：是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

4、成都世龙实业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010年1月

注册资本：56280万万元

主要经营：房地产开发、房屋租赁及销售；酒店开发建设、管理。

与公司的关联关系：公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有该公司34%的股份；肖宁持有该公司30%的股份；肖瑶持有该公司30%的股份；肖苗苗持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

5、肖永丽

与公司的关联关系：公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

投资人：肖永明

成立日期：2000年01月

主要经营：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人为个人该独资企业的投资人

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

除上述更正内容外，本次《关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告》其他内容保持不变。请以《关于2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告（更正后）》 （公告编号：2020-18）为准。

公司因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-17

藏格控股股份有限公司

关于财务总监辞职及指定总经理

代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李凯先生的书面辞职报告。李凯先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了李凯先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》规定，李凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，李凯先生不再担任公司任何职务。李凯先生未持有公司股份。公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意公司总经理肖瑶先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-18

藏格控股股份有限公司

关于2019年日常关联交易及预计2020年日常

关联交易的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

藏格控股股份有限公司（含子公司，下同）基于日常经营需要，预计2020年度将与关联方发生日常关联交易，具体内容主要涉及向关联方采购材料、接受劳务、 服务、租赁等，预计总金额为2,428.5万元，涉及向关联方销售燃料、材料、提供服务等，预计总金额为100万元。

2019年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为1355.28万元，向关联方销售燃料、材料、提供服务等总金额为186.57万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月29日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事黄鹏、肖瑶回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（三）日常关联交易类别和金额

1、上一年度日常关联交易实际发生情况

■

2、2020年度预计发生的日常关联交易的情况

■

二、关联方的介绍和关联关系

1、格尔木通汇管业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009年7月

注册资本：10,900万元

主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。

与公司的关联关系：关联人吕万举持有该公司30%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

2、青海中浩天然气化工有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖永明

成立日期：2004年9月

注册资本：75800万万元

主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系：本公司实际控制人肖永明持有该公司90%的股份；关联人肖永琼持有该公司5%的股份；关联人林吉芳持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

负责人：李涛

成立日期：2011年6月

主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

与公司的关联关系：是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

4、成都世龙实业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010年1月

注册资本：56280万万元

主要经营：房地产开发、房屋租赁及销售；酒店开发建设、管理。

与公司的关联关系：公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有该公司34%的股份；肖宁持有该公司30%的股份；肖瑶持有该公司30%的股份；肖苗苗持有该公司5%的股份。

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

5、肖永丽

与公司的关联关系：公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

6、格尔木市小小酒家

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

投资人：肖永明

成立日期：2000年01月

主要经营：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人为个人该独资企业的投资人

最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元

■

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价额度

1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易对公司的影响

本公司主营业务以钾肥生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。公司董事会认为上述日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事朱勇先生、王迪迪先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对该事项进行了事前审核，认为：公司提交的确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事需要回避表决。

并发表意见如下：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事黄鹏、肖瑶回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。公司此次审议的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日