深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行情况报告书的提示性公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2020-057

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于非公开发行情况报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》于2020年5月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2020-058

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动系因公司非公开发行A股股票，发行数量32,758,620股，公司总股本增加至410,792,913股。本次非公开发行导致公司实际控制人、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红的持股比例被动减少至37.96%。本次权益变动事项未触及要约收购。

2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

3、本次发行新增股份32,758,620股，发行价格34.80元/股，本次发行新股上市日为2020年5月11日。

一、股东权益变动情况

2019年12月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号），核准公司非公开发行不超过6,500万股新股。公司本次最终发行股份32,758,620股，本次发行后的总股本为410,792,913股，信息披露义务人及其一致行动人持股比例合计减少3.29%。

二、其他事项说明

1、本次发行前，公司一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红合计持有公司155,942,176股股票，占公司发行前股本总额的41.25%，为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行完成后，上述一致行动人仍合计持有公司155,942,176股股票，合计持股比例被动减少至37.96%，仍为公司的控股股东、实际控制人。

2、本次权益变动具体内容详见公司 2020年5月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年5月8日