通化东宝药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2020-023
通化东宝药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李凤芹女士因个人原因未出席现场会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王殿铎先生因个人原因未出席现场会议。
3、董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员、中层干部、业务骨干人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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公司向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,033,988,517股,扣除回购专用证券帐户上已回购股份16,100,000股后股本数为2,017,888,517股(回购股份不参与本次利润分配)，以此计算合计拟派发现金红利403,577,703.40元（含税）。尚余未分配利润1,127,533,521.02元，结转以后年度分配。
本年度公司现金分红 (包括已实施的采用集中竞价方式进行的股份回购金额200,457,967.43元) 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为74.46%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
6、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2019年日常关联交易的执行情况及预计2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
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9、关于选举第十届董事会独立董事的议案
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10、关于选举第十届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第7项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。
2、本次股东大会审议通过的第8-10项议案，分别采用累积投票制投票，上述董事、独立董事、监事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司
2020年5月8日
