国电电力发展股份有限公司
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2020-31
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
国电电力发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席会议情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于独立董事2019年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及公司控股子公司2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修改监事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东回避第7项议案的表决；议案13为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张玉凯、王凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2020年5月8日
