宁波热电股份有限公司
关于投资设立宁波前开能源科技有限公司的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-032
宁波热电股份有限公司
关于投资设立宁波前开能源科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1.为拓展公司主业，把握长三角一体化发展机遇，公司拟与宁波前湾发展有限公司（以下简称“前湾发展公司”）和浙江通商融资租赁有限公司（以下简称“通商公司”）共同投资设立合资公司宁波前开能源科技有限公司（暂命名，具体以工商核准为准），注册资金10,000万元人民币，负责开展综合能源供应服务业务。公司和前湾发展公司、通商公司分别按持股比例50%、40%和10%以现金方式出资。
2.公司于2020年5月7日召开六届三十八次董事会，审议通过了《关于组建合资公司开展综合能源供应服务业务的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方的基本情况
1、宁波前湾发展有限公司
公司性质：有限责任公司(国有独资)
注册资本：50,000万元
成立日期：2019年07月01日
法定代表人：杨林凤
住所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路28号
营业范围：招商服务；热电能源开发；环境治理工程、室内外装饰工程的施工；园区配套开发建设与运行；物业服务；基础设施建设；土地开发、土地平整；工程技术咨询服务；建设工程项目管理；企业管理服务；房屋租赁服务；装饰材料、日用百货、家用电器、五金件、轴承、模具、纸制品、金属材料、轻纺原料、化工原料及产品（除危险化学品）、机械设备及配件、文化办公用品、塑料制品、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、建筑材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：
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最近一年主要财务指标（未经审计）：
截至2019年12月31日，前湾发展公司资产总额为42.18亿元，资产净额为41.78亿元，2019年度实现营业收入0万元，净利润0万元。
2、浙江通商融资租赁有限公司
公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：5,750万美元
成立日期：2012年08月28日
法定代表人：章翚
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道一号商务大厦616室
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保（除融资性担保）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务；与主营业务有关的商业保理业务；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股东情况：
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最近一年主要财务指标（经审计）：
截至2019年12月31日，通商公司资产总额为15.83亿元，资产净额为4.93亿元，2019年度实现营业收入5.24亿元，净利润0.13亿元。
三、投资标的公司基本情况
1、标的公司暂命名：宁波前开能源科技有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元。
3、出资方式：标的公司股东各方均以货币方式按股权比例认缴出资。
4、股权结构：
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5、经营范围：供电、售电服务(凭许可证经营),合同能源管理服务,清洁能源项目开发、投资、建设、运营，热力、天然气生产和供应，配电网及电力基础设施建设，输配电工程设计、施工、监理,充电设备的研发、制造、销售、运行维护、管理、调试及咨询服务；新能源开展及能源供应有关的科学研究、技术开发、相关信息通信、咨询服务。（以工商审核为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、董监事安排：董事会共设五名董事，其中三名董事由宁波热电委派，两名董事由前湾发展公司委派，董事长由宁波热电推荐。标的公司不设监事会，设一名监事，由通商公司推荐。
7、经营层组成：经营层设总经理一名，副总经理一名，财务总监一名。其中，总经理和财务总监由前湾发展公司推荐，副总经理由宁波热电推荐。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立宁波前开能源科技有限公司，开展综合能源供应服务业务，通过创新能源商业模式，进一步实现公司发展多元化，促进公司能源产业结构转型升级，符合公司战略规划，有助于提升上市公司市场竞争力和企业价值。
五、对外投资的风险分析
宁波前开能源科技有限公司在投资过程中可能面临因宏观经济、行业发展水平、监管政策等变化或项目园区发展进程缓慢等多种因素的影响，致使投资效益不及预期的风险。公司将采取适当的管理措施，防范和应对各种风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-031
宁波热电股份有限公司
六届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十八次董事会会议于2020年5月7日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了《关于组建合资公司开展综合能源供应服务业务的议案》，具体如下：
董事会同意公司出资5,000万元，与宁波前湾发展有限公司和浙江通商融资租赁有限公司分别以50%、40%、10%持股比例共同组建合资公司宁波前开能源科技有限公司（暂命名，具体以工商核准为准）（以下简称“合资公司”），负责开展中意生态园综合能源供应服务业务。
合资公司注册资本10,000万元，各股东方均以货币方式认缴出资。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日
