天通控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2020-27
天通控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚杰洪先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书郑晓彬先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.01议案名称：与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：259,598,195股。
8.02议案名称：与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案回避表决股东：郑晓彬，回避表决数：72,000股。
8.03议案名称：与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华、张桂宝、张瑞标，合计回避表决数：261,330,786股。
8.04议案名称：与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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本议案回避表决股东：张桂宝，回避表决数：882,271股。
8.05议案名称：与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案回避表决股东：郑晓彬，回避表决数：72,000股。
8.06议案名称：与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于为全资子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。
2、本次股东大会审议的第8项议案涉及关联交易，关联股东均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡振标、潘远彬
2、律师见证结论意见：
天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天通控股股份有限公司
2020年5月9日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-028
天通控股股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2020年5月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，同意谈国樑先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），与公司2019年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
附：职工监事简历
谈国樑，男，1965年6月出生，汉族，籍贯海宁，本科学历，文学士学位，国际商务师，高级经济师。1985年9月至1995年9月，海宁市高级中学英文教师；1995年9月至1997年5月，上海甬源国际贸易有限公司外销经理；1997年5月至今，在天通控股股份有限公司工作，历任总经理对外助理、欧美贸易总监、市场部总经理、国际贸易公司总经理、销售总公司总经理、公司副总裁、全球市场总部资深副总等职；2017年5月至今，任公司职工监事。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О二О年五月九日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-029
天通控股股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届一次董事会会议通知于2020年4月28日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月8日以现场加通讯方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举潘建清先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举郑晓彬先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会人员构成的议案》
公司第八届董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构成如下：
（1）战略决策委员会
主席：潘建清
委员：郑晓彬、潘正强、潘峰、龚里
（2）提名委员会
主席：潘峰
委员：龚里、叶时金
（3）薪酬与考核委员会
主席：龚里
委员：钱凯、潘正强
（4）审计委员会
主席：钱凯
委员：潘峰、郑晓彬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任郑晓彬先生为公司总裁。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，聘任潘正强先生为公司副总裁。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历见附件。）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总裁提名，聘任冯燕青女士为公司财务负责人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，继续聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上人员的任期均为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对上述议案4、5、6、7相关事宜发表了独立意见，详见2020年5月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《授予董事长审批决策权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，并结合公司实际情况，特提请董事会授权董事长行使以下审批决策权限：
（1）授权董事长决定公司连续12个月内不超过公司最近一次经审计的净资产10%及一次性不超过公司最近一次经审计的净资产5%范围内的短期投资。
（2）授权董事长决定公司单笔贷款额不超过最近一期经审计的净资产20%的，累计余额不超过公司最近一次经审计的净资产30%范围内的银行贷款，并签署相关合同及文件。
（3）授权董事长决定投资额在以下权限范围内（关联交易除外）的投资项目（含对外股权投资）、收购出售资产事宜：
①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%；
②交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
③交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
④交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%；
⑤交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。同一投资对象且投资间隔在12个月以内的，投资额应予累计计算。
上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司组织架构设置的议案》
根据发展和产业战略布局需要，公司重新梳理设置了组织架构，以进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年五月九日
附件：
潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副主席、嘉兴市工商业联合会副主席、海宁市人大常委会委员、海宁市工商业联合会主席、海宁市总商会会长，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”等称号。2008年4月至今，任天通股份董事长、总裁、党委书记。
郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至今，任天通股份董事会秘书；2017年5月至2020年5月，任天通股份副董事长兼董事会秘书。
潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人；现任公司总裁助理、市场部负责人。
冯燕青，女，1983年1月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生。2008年至2010年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012年至2013年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014年，在天通高新集团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015年至今，在天通控股股份有限公司陆续担任法务经理、董事长业务助理、董事长经营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等。
吴建美，女，1977年8月出生，汉族，籍贯海宁，中共党员，本科学历，助理经济师。1996年4月进入天通控股股份有限公司，1999年8月开始，任职于公司董事会办公室，2009年8月至今，任公司证券事务代表。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2020-030
天通控股股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次监事会是否有未获通过的议案：无。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届一次监事会会议通知于2020年4月28日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月8日下午在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：
审议通过了选举张桂宝女士为公司第八届监事会主席的议案，任期三年，自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历请见公司于2020年4月17日在上海证券交易所网站上披露的“临2020-017”七届十三次监事会决议公告）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天通控股股份有限公司
监事会
二О二О年五月九日
