元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2020-019
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点：厦门机场T4候机楼一楼东侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书曾海颖先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2020年04月28日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202,500,000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第7项、第8项议案进行表决时，已回避表决。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：刘晓军、余韵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2020年5月9日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2020-020
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年5月8日下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年4月28日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十一名，实际出席会议董事十一名。本次会议由汪晓林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权 0票。
选举汪晓林先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会一致。
2、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权 0票。
（1）董事会审计委员会：
主任委员：许尤洋 委员：刘志云、梁志刚
（2）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：凌建明 委员：刘志云、梁志刚
（3）董事会战略委员会：
主任委员：汪晓林 委员：郑学实、朱昭
各委员会委员任期与公司第九届董事会一致。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权 0票。
同意聘任朱昭先生为公司总经理；
同意聘任曾海颖先生、周志文先生、林双枝先生为公司副总经理；
同意聘任吴慧芳女士为公司副总经理兼地勤服务分公司总经理；
同意聘任林清霖先生为公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理；
同意聘任曾海颖先生为公司董事会秘书；
同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理；
同意聘任洪晓新先生为公司证券事务代表。
任期均与公司第九届董事会一致（相关简历附后）。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
4、审议通过《关于将部分自有闲置资金以大额存单方式存储的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权 0票。
董事会同意公司在不影响正常经营及保证公司日常经营资金需求的前提下，将部分自有闲置资金在银行以大额存单方式存储，存储额度不超过人民币2亿元，期限不超过3年。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2020年5月9日
附：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
汪晓林先生， 1971年出生，中共党员，硕士,经济师。历任元翔（厦门）国际航空港地勤服务分公司总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司总经理；现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理、本公司董事长。
朱昭先生， 1973年出生，中共党员，硕士，会计师，高级经济师。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司财务部经理、董事会秘书、工会主席、副总经理、党委副书记；现任本公司党委书记、董事、总经理。
曾海颖先生，1977年出生，中共党员，硕士，经济师。历任西藏佰翔天厨食品有限公司总经理，厦门翔业集团有限公司企划部副总经理，现任本公司党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。
吴慧芳女士，1971年出生，中共党员，硕士研究生学历。历任元翔地勤服务（厦门）有限公司副总经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司地勤服务分公司总经理，现任本公司党委委员、副总经理兼地勤服务分公司总经理。
周志文先生，1967年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司安护部副经理、经理，现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。
林双枝先生，1979年出生，中共党员，本科学历。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司安全质量部经理，现任本公司党委委员、副总经理。
林清霖先生，1966年出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司总经理助理、副总经理、元翔（福州）国际航空港有限公司候管分公司副总经理，现任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司副总经理。
傅颖南先生，1984年出生，硕士，注册会计师。历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理等职，现任本公司财务经理。
洪晓新先生，1985年出生，中共党员，硕士，具备证券、会计、基金、期货等从业资格。历任证券时报社时报财经有限公司项目经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司EPC领导小组办公室主任，开发晶照明（厦门）有限公司董事会办公室副处长兼证券事务代表，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2020-021
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司会议室召开。本次会议通知于2020年4月28日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。本次会议由刘丽仙女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 5票，反对0 票，弃权0 票。
会议选举刘丽仙女士为公司第九届监事会主席（简历附后），任期与公司第九届监事会一致。
2、《关于将部分自有闲置资金以大额存单方式存储的议案》
表决结果：同意 5票，反对0 票，弃权0 票。
监事会同意公司在不影响正常经营及保证公司日常经营资金需求的前提下，将部分自有闲置资金在银行以大额存单方式存储，存储额度不超过人民币2亿元，期限不超过3年。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会
2020年5月9日
附件：监事会主席简历
刘丽仙女士，1968年出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济学学士，历任厦门市纪委办公厅副主任、案件综合管理室副主任、案件审理室主任；现任厦门翔业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会副主席、本公司监事会主席。
