中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2020-013

中国航发航空科技股份有限公司

第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2020年4月29日发出，外地董事以快递、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2020年5月8日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》，同意梁涛作为董事候选人提交股东大会选举。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第146条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。董事候选人的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意提交股东大会选举。

梁涛简历见附件。

本议案尚需提交股东大会选举。

（二）通过了《关于审议 “召开2019年年度股东大会”的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-015）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日

附件:

梁涛简历

梁涛，男，1982年3月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。

2006年6月至2014年2月，任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月，任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月，任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2020-014

中国航发航空科技股份有限公司

第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2020年4月29日发出，通过邮件或者直接递交给公司监事。

（三）会议于2020年5月8日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

通过了《关于审议“对监事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。公司控股股东中国航发成都发动机有限公司不再提名王民昇任公司监事，提名钱越为公司监事候选人。钱越作为监事候选人,其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定，同意提交股东大会改选。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

钱越简历见附件。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2020年5月9日

附件:

钱越简历

钱越，女，1968年7月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。

1989年8月至1991年9月，任红光实业股份有限公司助理会计师； 1991年9月至2001年1月，任红光电子进出口公司会计师、业务主办； 2001年1月至2003年3月，任西南证券成都营业部客户经理； 2003年4月至2012年8月，历任成都工业投资集团有限公司项目经理助理、项目经理；

2012年8月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理(综合部、投资业务部、中小企业服务部)、投资总监、副总经理；

2015年4月至今，任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司（委派）副总经理。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-015

中国航发航空科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月29日14点00分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次(临时)会议、第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十一次(临时)会议审议通过并提交本次股东大会审议。第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议决议公告、第六届董事会第十七次(临时)会议与第六届监事会第十一次(临时)会议公告分别于2020年4月18日、2020年5月9日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2020年5月28日9:00-11：30，13:30-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyang@scfast.com；

（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十七（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2020年5 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临2020-016

中国航发航空科技股份有限公司

股份解质公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）持有公司的股份总数为118,907,305股，占公司总股本比例36.02%。中国航发成发持有公司股份累计质押数量（含本次）59,423,286股，占其持股数量比例49.97%。

公司于2020年5月7日收到控股股东函告，获悉其将原质押给四川省投资集团有限责任公司的本公司股份解除质押，具体事项如下：

股份被解质情况

■

本次解除质押后,无将本次解质股份用于后续质押的计划。未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2020年5月9日