漳州片仔癀药业股份有限公司
关于独立董事变更的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-016
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。
公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2020年5月9日
附：郑振龙先生个人简历
郑振龙，男，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-017
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月19日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：漳州市九龙江集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知。
单独持有57.92%股份的控股股东漳州市九龙江集团有限公司，在2020年5月7日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会议案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会中增加提名郑振龙先生为公司独立董事候选人，该临时提案以书面方式提交至公司董事会。2020年5月8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》，公司董事会按照《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，将上述提案列入到公司2019年年度股东大会议程，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会议案的函》
漳州市九龙江集团有限公司（以下简称九龙江集团）系持有公司3%以上股份的股东，公司现任独立董事林兢女士因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向贵司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。九龙江集团提名郑振龙先生为公司独立董事候选人，现提请将该事项提交至公司2019年年度股东大会审议。郑振龙先生个人简历如下：
郑振龙先生，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月19日 9点00 分
召开地点：福建省漳州市上街1号片仔癀大厦附楼三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案10，公司已于2020年4月25日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述新增议案11，详见公司于2020年5月9日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：5、7、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年5月9日
● 报备文件
（一）漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会议案的函
（二）独立董事提名人声明
（三）独立董事候选人声明
附件1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司２０１９年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
