华电国际电力股份有限公司
日常关联交易公告

证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2020-013

华电国际电力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续订后的建议融资租赁框架协议及其项下的交易构成本公司的日常关联交易，并且需要提交本公司股东大会审议。

● 本公司认为，续订后的建议融资租赁框架协议及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因续订建议融资租赁框架协议及其项下的交易对关联人形成依赖。

一、持续关联交易的基本情况

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于2017年5月10日与华电融资租赁有限公司（“华电融资租赁”）签订了《华电国际电力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》（“原融资租赁框架协议”），上述合同的有效期限为2017年7月1日至2020年6月30日。于2020年5月8日，本公司拟再次续订有效期为2020年7月1日至2022年6月30日的《华电国际电力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》（“建议融资租赁框架协议”）以延续原融资租赁框架协议，并就协议项下的日常关联交易设定最高融资余额上限。该项日常关联交易需要提交给本公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

华电融资租赁为经中国天津市商务委员会批准于2013年在天津市成立的融资租赁公司。截至本公告日，华电融资租赁的注册资本为人民币30亿元。于2019年12月31日，华电融资租赁的总资产为人民币245.89亿元、净资产为人民币32.54亿元。华电融资租赁2019年度的主营业务收入为人民币11.49亿元，净利润为人民币3.19亿元。

根据《外商投资租赁业管理办法》，华电融资租赁可向中国华电集团有限公司（“中国华电”）及其成员公司提供直接租赁、转租、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁及不同类型的融资租赁服务。截至本公告日，中国华电持有华电融资租赁80.01%的股权，因此华电融资租赁为本公司的关联人士。

三、建议融资租赁框架协议的主要内容

1. 主要条款

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2. 历史金额

截至2019年6月30日止2个年度及截至2019年12月31日止6个月，本公司与华电融资租赁就提供融资租赁服务订立的协议项下的历史交易实际金额及年度余额上限如下：

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3. 建议年度余额上限

董事会建议将建议融资租赁框架协议项下规定的截至2022年6月31日止3个年度总融资金额的年度余额上限（即本公司于华电融资租赁的最高融资余额）确定为人民币60亿元，与现有融资租赁框架协议项下的年度余额上限保持一致。就香港上市规则而言，直接租赁构成“收购”，而售后回租构成“出售”。另根据香港上市规则的要求，将直接租赁和售后回租截至2022年6月31日止3个年度内的实际新发生年度上限数额分别设定如下：

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于估计华电融资租赁根据建议融资租赁框架协议向本公司提供融资租赁服务的年度上限时，本公司主要考虑以下因素： (i)本公司的未来发展计划及因本公司日常营运及发展而产生对融资租赁服务的需求（如果属于直接租赁，使用权资产总值将由本公司确认，如果属于售后回租，资产金额须根据融资租赁安排而定）；(ii)租赁予本公司的设备的性质、价值及预期使用年期；(iii)华电融资租赁向本公司提供融资租赁服务的能力及弹性及(iv)历史交易金额。

四、续订建议租赁框架协议对本公司的影响

建议融资租赁框架协议项下拟进行的融资租赁预期将减少本公司的融资成本、提高资本使用率从而促进业务发展。特别是，融资租赁能为本公司清洁能源发电项目的发展提供稳定、可靠、低成本的资金支持，从而为本公司未来的日常经营奠定良好的基础。

本公司认为，续订建议融资租赁框架协议及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，没有损害本公司及其他股东的利益，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因该续订建议融资租赁框架协议及其项下的交易对关联人形成依赖。

五、该关联交易履行的审议程序

本公司与华电融资租赁签署的建议融资租赁框架协议及其项下的日常关联交易已经于2020年3月25日召开的本公司第八届董事会第二十七次会议上获得通过。关联董事王绪祥先生、苟伟先生、陈海斌先生和陶云鹏先生就该项交易回避表决，其他董事均对该项交易投赞成票。该项交易所涉及的金额比例高于本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，需要提交本公司股东大会审议批准，届时关联股东一一中国华电将就该项交易回避表决。本公司董事会关于该等交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定；全体独立董事就该项交易在事前认可并出具同意该项交易的意见函，独立董事确认该项交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2020年5月8日

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-014

华电国际电力股份有限公司

监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已收到本公司监事彭兴宇先生的辞职报告。因个人工作原因，彭兴宇先生申请辞去其担任的本公司第八届监事会监事职务。彭兴宇先生的辞职申请自送达本公司之日起生效。

彭兴宇先生确认，其与本公司监事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权人。

本公司对彭兴宇先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2020年5月8日