南都物业服务集团股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-023
南都物业服务集团股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020年5月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:浙江南都房地产服务集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.36%股份的股东浙江南都房地产服务集团有限公司,在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年5月8日,公司收到股东浙江南都房地产服务有限公司发出的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于增加经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》提交2019年年度股东大会审议,内容如下:
基于南都物业业务发展需要及经营实际情况,拟拓展公司经营范围并相应修订公司《章程》,主要修订情况如下:
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本次修订后的公司经营范围以工商登记机关最终核准为准。若工商登记机关最终核准的内容与公司本次修订内容有差异的,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人员按照工商登记机关最终核准内容进行公司经营范围和公司《章程》的修订与确认。
三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年5月22日 15点00分
召开地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-14项及第16项议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,详见2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关决议公告。第15项议案为本次新增临时议案。
2、特别决议议案:14、15
3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:浙江南都房地产服务集团有限公司、舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)、韩芳
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司董事会
2020年5月9日
● 报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
南都物业服务集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-024
南都物业服务集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况,南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流,活动时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。
届时公司副总裁兼董事会秘书赵磊先生、财务总监陈红女士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行交流沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2020年5月9日