烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2020-042
烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份268,764,610股，占公司有表决权股份总数的33.5028%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数259,420,448股，占公司有表决权总股份的32.3380%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数9,344,162股，占公司有表决权总股份的1.1648%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份数9,770,562股，占公司有表决权总股份的1.2179%。
出席会议的还有公司全体董事（其中，独立董事叶祖光先生因工作原因不能到会，委托独立董事吕永祥先生参加会议）、部分监事、全体高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2019年度报告及其摘要》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
表决结果：同意268,764,610股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,770,562股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意261,190,609股，占出席会议所有股东所持股份的97.1819％；反对7,574,001股，占出席会议所有股东所持股份的2.8181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,196,561股，占出席会议中小股东所持股份的22.4814％；反对7,574,001股，占出席会议中小股东所持股份的77.5186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于增补夏兵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意268,666,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636％；反对97,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,672,762股，占出席会议中小股东所持股份的98.9990％；反对97,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2019年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年5月9日
