览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-033
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年5月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2020年5月9日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、《公司关于董事会换届的议案》
同意提名密春雷先生、黄坚先生、葛均波先生、竺卫东先生、刘蕾女士、杜祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名杨晨先生、应晓华先生、鲁恬女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
第十届董事会董事候选人简历附后。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年5月26日14:00在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼1号会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-035）。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年5月11日
第十届董事会董事候选人简历：
一、非独立董事候选人
密春雷先生，1978年12月出生，高级工商管理硕士、工程师、会计师。现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海览海投资有限公司董事长、上海览海上寿医疗产业有限公司法定代表人兼执行董事、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司第九届董事会董事长。
黄坚先生，1969年8月出生，硕士、高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理、中远海运财产保险自保有限公司董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、招商证券股份有限公司非执行董事、本公司第九届董事会董事；曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理、中远美洲公司财务总监兼财务部总经理、中远物流（美洲）有限公司副总裁兼财务部总经理等。
葛均波先生，1962年11月出生，中国科学院院士。现任中国医师协会心血管分会会长，中国心血管健康联盟主席，复旦大学附属中山医院心内科主任，上海市心血管临床医学中心主任，上海市心血管病研究所所长，安徽省立医院院长，复旦大学生物医学研究院院长，复旦大学泛血管医学研究院院长，复旦大学泛血管基金理事长，教育部“心血管介入治疗技术与器械”工程研究中心主任，中国医学科学院学部委员、美国心血管造影和介入学会理事会理事，美国心脏病学会国际顾问，世界心脏联盟常务理事，世界华人心血管医师协会荣誉会长、美国哥伦比亚大学客座教授，本公司第九届董事会董事。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、第十一、十二、十三届全国政协委员。
竺卫东先生，1967年10月出生，长江商学院工商管理硕士、上海高级金融学院工商管理硕士，经济师。现任览海控股（集团）有限公司副总裁、本公司第九届董事会董事。曾任上海佘山国际高尔夫俱乐部有限公司副总裁、浙江联合置业发展有限公司总经理。
刘蕾女士，1973年2月出生，工商管理学硕士。现任本公司常务副总裁兼财务总监、第九届董事会董事。曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司。
杜祥先生，1963年9月出生，博士学位、党员。现任本公司副总裁、第九届董事会董事。曾任复旦大学附属肿瘤医院副院长，作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长。
二、独立董事候选人
杨晨先生，1970年5月出生，法律硕士。现任上海市浦江律师事务所主任、合伙人、高级律师，本公司第九届董事会独立董事。
应晓华先生，1974年4月出生，管理学博士。现任复旦大学卫生经济学教研室主任、教授、博导，中国卫健委卫生技术评估重点实验室副主任，中国卫生经济学会青委会常务委员，中国卫生经济学会理事，本公司第九届董事会独立董事。
鲁恬女士，1981年1月出生，经济学学士、注册会计师。现任平安信托有限责任公司投资总监，本公司第九届董事会独立董事。曾任德勤会计师事务所审计和企业咨询部门资深经理。
证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-034
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年5月6日以电子邮件发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2020年5月9日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式审议通过了《公司关于监事会换届的议案》。
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名姚忠先生、曾文先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
非职工代表监事候选人简历附后。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年5月11日
非职工代表监事候选人简历：
姚忠先生，1968年6月出生，硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席、本公司第九届监事会监事会主席。曾任本公司总裁、董事，上海外高桥集团股份有限公司副总经理，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会副主任。
曾文先生，1974年12月出生，硕士，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司审计本部副总经理，本公司第九届监事会监事。曾任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长，中国远洋物流有限公司总部监督部总经理，北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。
证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-035
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月26日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月26日
至2020年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届董事会第三十一次（临时）会议、公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月28日、2020年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2020年5月26日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。
六、其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年5月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选非职工代表监事2名，非职工代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-036
览海医疗产业投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，不低于监事会总人数的1/3。
公司于2020年4月27日召开职工代表大会，会议选举余健女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会任期相同。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年5月11日
余健简历：
余健女士，1974年1月出生，大学本科，注册英国皇家测量师协会会员。现任本公司工程与采购部总经理、第九届监事会职工代表监事，曾任览海控股（集团）有限公司成本控制部总监、永灵通集团/永灵通置业有限公司工料测量及采购部主管、英国特纳唐逊项目管理有限公司高级项目成本经理、利比工料测量师行（上海分公司）项目工料测量师，公司第八届监事会职工代表监事。
