安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-027
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第二十六次会议
召开时间：2020年5月9日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月6日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，会议由董事长陈晓先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司财务总监姚境先生因工作变动辞去公司财务总监的职务。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘志祥先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年5月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监变更的公告》及相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任袁伟峰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，简历详见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日
附件：
袁伟峰女士，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任上海市阿忒加文化发展股份有限公司、上海绿岸网络科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司证券事务代表，其已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
目前袁伟峰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职符合《公司法》等的有关规定。
证券事务代表联系地址及联系方式如下：
办公地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份
联系电话：0563-4150393
传真号码：0563-4150330
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-028
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姚境先生递交的书面辞职报告，姚境先生因工作变动申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚境先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对姚境先生在担任财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。截至本公告日，姚境先生持有公司股份116,723股，占公司总股本的0.13%。姚境先生辞职后将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对其所持公司股份进行管理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司于2020年5月9日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘志祥先生为公司财务总监(简历见附件)，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对刘志祥先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日
附件：
刘志祥先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾历任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司履约管理部副经理、财务经理、财务总监。
刘志祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘志祥先生不属于“失信被执行人”。截至本公告日，刘志祥先生未持有公司股份。
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2020-029
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于举办2019年度业绩说明会的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告》全文，在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2020年5月13日（星期三）下午15:00一17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”举行2019年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长陈晓先生、副董事长李华先生（暂代董事会秘书）、财务总监刘志祥先生、独立董事张林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日
