上海汇丽建材股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
2020-05-12
来源：上海证券报
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2020-011
上海汇丽建材股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事佟成生先生递交的书面辞职报告。佟成生先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职务，佟成生先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，佟成生先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。截至本公告日，公司已有2名独立董事相继申请辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，为此，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在最近一次股东大会上增补2名独立董事，完善董事会架构。
佟成生先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。佟成生先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。
佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对佟成生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2020年5月12日
