黑牡丹（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2020-025
黑牡丹（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事马国平、陈伟凌因工作原因未出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事黄国庆、何怿峰因工作原因未出席；
3、 董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2019年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2019年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2019年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2020年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2019年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2019年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于2019年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：未来三年（2020年-2022年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
16.01议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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16.02议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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16.03议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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16.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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16.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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16.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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16.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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16.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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16.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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16.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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16.11议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：
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16.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、李聿奇律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 黑牡丹2019年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2020年5月12日证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2020-026
黑牡丹（集团）股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会会议于2020年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经2020年5月11日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2020年5月11日召开本次董事会会议，公司于2020年5月11日将会议通知和材料以电子邮件、直接送达的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，独立董事贺凤仙及王本哲因疫情原因，无法现场出席，均以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事马国平先生因工作调整，已辞去公司战略委员会及审计委员会职务；陈伟凌先生因工作调整，已辞去公司薪酬与考核委员会职务。为保证公司第八届董事会专门委员会的有效运作，特对其成员进行调整，具体调整情况如下：
调整前：
战略委员会：戈亚芳（主任委员）、李苏粤、葛维龙、马国平、贺凤仙
提名委员会：任占并（主任委员）、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙
审计委员会：王本哲（主任委员）、任占并、贺凤仙、戈亚芳、马国平
薪酬与考核委员会：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、陈伟凌
调整后：
战略委员会：戈亚芳（主任委员）、李苏粤、葛维龙、曹国伟、贺凤仙
提名委员会：任占并（主任委员）、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙
审计委员会：王本哲（主任委员）、任占并、贺凤仙、戈亚芳、曹国伟
薪酬与考核委员会：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、徐恬
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2020年5月12日
