株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2020-010
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2020年5月9日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2020年5月11日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次董事会会议的主持人：经出席董事推选由刘朗明先生主持。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、关于董事长辞职暨推选董事长的议案。
公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，董事会推选董事刘朗明先生担任公司董事长，刘朗明先生同时辞去总经理职务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事长辞职暨推选董事长的公告》（公告编号：2020-011）
8票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
2、关于聘任总经理的议案。
公司刘朗明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司提名委员会审查通过，董事会聘任何献忠先生为公司总经理。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）
8票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
3、关于补选公司董事的提案。
公司董事长黄忠民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，经公司股东提议，并经公司提名委员会审查通过，推荐何献忠先生为公司董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
8票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
4、关于聘任公司高管的议案。
公司何献忠先生因工作变动原因辞去财务总监职务，经公司提名委员会审查通过，董事会聘任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监，陈湘军先生同时兼任公司董事会秘书、总法律顾问。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）
8票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
5、关于对外扶贫捐赠的议案。
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行上市公司社会责任，公司将向湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县捐赠扶贫资金500万元人民币。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-013）
8票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月11日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2020-011
株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事长辞职暨推选董事长的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年5月9日收到董事长黄忠民先生的辞职报告，黄忠民先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，黄忠民先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。黄忠民先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。
根据《公司章程》规定，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，推选公司董事刘朗明先生担任公司董事长，刘朗明先生同时辞去总经理职务。
黄忠民先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，全力推动公司转移转型发展，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会对黄忠民先生为公司付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月11日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2020-012
株洲冶炼集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到总经理刘朗明先生和财务总监何献忠先生递交的辞职报告。刘朗明先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，何献忠先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，刘朗明先生、何献忠先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
经公司提名委员会审查通过，并经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，董事会聘任何献忠先生为公司总经理。
经公司提名委员会审查通过，并经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，董事会聘任陈湘军先生为公司副总经理、财务总监，陈湘军先生同时兼任公司董事会秘书、总法律顾问（详见公司公告2020-003、2019-024）。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月11日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2020-013
株洲冶炼集团股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外扶贫捐赠概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司社会责任，公司积极响应党和政府的号召，经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金500万元人民币。
二、捐赠用途及对公司的影响
捐赠的扶贫资金将用于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县企业扶贫车间建设、美丽乡村及基础设施建设、组织开展培训、教育助学及各类慰问活动等。
公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，同时符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意本次对外捐赠事项。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月11日
