深圳齐心集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-025
深圳齐心集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2020年5月11日下午14：30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年5月11日上午9∶15，结束时间为2020年5月11日下午15:00。
2、召开地点
深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第七届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于2020年4月21日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份293,975,175股，占上市公司总股份的41.3870%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份293,974,975股，占上市公司总股份的41.3870%。
通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
（注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份23,712,166股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为710,307,933股）
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2019年度独立董事述职报告》并进行了述职。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、以特别决议方式，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
10、以特别决议方式，审议通过《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意293,975,075股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上第1至8项议案属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过。第9、10项议案属于特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2020年5月12日
