福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告暨2019年年度股东大会会议资料

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2020-041

债券代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告暨2019年年度股东大会会议资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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独立董事将于股东大会当日作2019年述职报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：控股股东龙净实业集团有限公司及其一直行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司、西藏阳光瑞泽实业有限公司。

三、大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2020年5月21日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案，独立董事作2019年度述职报告。

(五)股东对相关议案及独立董事述职报告提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

联 系 人：卢珍丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2020年5月11日

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：《2019年年度报告正文及报告摘要》

各位股东及代表：

该议案具体内容详见2020年4月29日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

请审议!

议案二：《2019年度董事会工作报告》

各位股东及代表：

2019 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，大力拓展业务领域，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会12次，召集、召开股东大会4次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。 现将2019年公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2019年，环保行业环境和竞争格局持续变化，龙净环保奋勇拼搏，公司业绩逆势而上，烟气治理市场份额遥遥领先，垃圾发电、危废处置、工业废水、VOCs治理、土壤修复、生态修复等业务全面展开。2019全年实现新增合同148.40亿元、营业收入109.35亿元、归属于上市公司股东净利润8.51亿元的历史最好水平。2019末公司尚有未执行的在手合同194.80亿元，为公司后续发展及持续规模性盈利打下坚实基础。

（一）大气治理业务底盘更加坚实，以干法为杰出代表的各业务团队在非电领域市场开拓展现出规模优势，牢牢把握行业技术和市场制高点，捍卫行业领军地位。

2019年，公司传统大气业务取得令人鼓舞佳绩，干法业绩一骑绝尘，夯实公司业绩底盘，各路中雄、小雄以出色的表现共同支撑起龙净环保年度亮丽业绩。干法团队按照“更精更强、更广更高”工作方针，奋发有为，闪耀群雄，依托雄厚的技术优势和精准营销打法，展现出强劲核心竞争力，持续发力，市场开拓和整体业绩一马当先。西矿环保在水泥尘硫硝、钢铁干法除尘和SCR脱硝继续保持强劲市场势头。电除尘在新建煤电、有色烟羽、国际市场等领域表现出色，持续开展VOCs点对点和园区治理、污泥干化等市场，有望成为新的增长点。电袋与管带事业部保持一贯的优秀，管带市场开拓显现规模突破，在巩固和提升公司电袋业务优势基础上，大力推进金属超净电袋在新的细分领域业绩突破，有望成为公司在非电领域烟气治理又一项重要技术和产品。电控业务继续稳固公司中雄地位，开展窄脉冲一系列技术研发，进一步提升电控优势。武汉工程、上海脱硫、新大陆环保、武汉科技、物料输送、冶金、工业炉窑等业务团队也有较好的市场开拓表现，进一步提升公司传统业务优势。

（二）运营资产不断丰富，运营+工程双轮驱动已初见规模。

公司确定以运营+工程双轮驱动发展战略，在保持新疆两个脱硫BOT稳定运营基础上，完成收购德长环保平湖及乐清垃圾发电项目接管和运营，临港能源垃圾发电新建项目建设高效推进，将于2020年投运。干法脱硫以坚实技术为依托，成功获得莱芜钢铁烧结、球团两个BOO项目，“技高一筹+绿色金融+运营服务”模式为公司运营业务探索新的业务发展方向。收购晋开水处理BOT项目，收益和市场展现成绩，迈出水处理运营项目发展步伐。

龙净环保经过两年的战略提升，从仅仅只有两台火电厂脱硫BOT运营项目，发展到拥有总装机1360MW的新疆脱硫BOT群；莱芜钢铁烧结、球团两个BOO项目；日处理生活垃圾2300吨的德长环保垃圾发电项目；处置规模6万吨/年的陈庄固废处置项目及处置规模6万吨/年中滨环保固体废物综合处置项目。现有项目完全投运后，将助力龙净环保利润规模再上新台阶。

（三）业务上下游产品延伸速度加快，水务、新兴业务扬帆起航，值得期待。

管带智能输送、抑尘处理、污泥干化等上下游延伸速度加快，管带年度新增合同超过8个亿，为规模性发展开辟新窗口。

水务事业部积极探索市场及发展模式，动态调整业务发展方向，明晰着力路径。稳固拓展电力脱硫废水零排放市场，引进航天炉气化灰水处理技术，加快推广气化炉灰水市场，收购晋开BOT项目，挖掘优质市场项目，晋开BOT运营初见成效。积极推进福欣钢铁废水治理工程建设，大力拓展钢铁行业废水市场。奋力开拓其他业务领域，成功在煤矿矿井水、微电子废水、煤电全厂废水零排、脱硫废水旋转雾化、MBR一体化、MPC、气化灰水处理等领域取得一定突破。

新兴事业部重点推进技术研发、人才培育、蓄力前行，市场聚焦“场地修复、垃圾填埋场整治+修复、矿山修复”三大核心细分领域，按照高标准、严要求，推进连城“山水林田湖草”标杆示范项目建设，全力打造市场和客户参观基地，有望成为目前我国最大的“山水林田湖草”最大示范工程。

生态修复、土壤修复、VOC治理等新培植业务不断取得突破，随着公司在技术、市场、人才等方面持续补强，未来公司在新业务发展方面值得期待。

（四）公司科技创新成果显现，品牌价值持续提升，综合实力上新台阶。

2019年，公司坚持“技高一筹”战略，科技创新硕果累累，涌现出一大批重要成果，并获多项奖项和荣誉。

公司参与完成“火电厂污染防治关键技术与集成优化”技术获环境保护科学技术奖一等奖，干法脱硫“烧结（球团）烟气多污染物干式协同净化技术及装置”获环境技术进步奖一等奖，武汉工程参与完成“超低排放协同控制技术”荣获国家科技进步二等奖，西矿环保“转炉煤气HLG干法深度净化与烟尘原位回用集成技术与应用”获环境保护科学技术奖二等奖、参与完成“工业烟气多污染物高效协同控制关系技术与应用”获环境技术进步奖特等奖，“HEF型高温超净电袋复合除尘器”入选“福建省工业和信息化新产品”，被认定为“国内首套台套重大技术装备”，电除尘智慧环保岛优化控制系统获“工业互联网应用与实践”最佳应用奖，新大陆环保“工业大型臭氧发生器”获环境技术进步奖二等奖，臭氧发生器荣获“福建省制造业单项冠军产品”。

“高温超净电袋复合除尘技术”经鉴定，达到国际领先水平，填补国内外空白，成为公司非电领域烟气超低排放的又一把利器。“重大烟尘治理装备模拟仿真关键技术开发与工程应用”通过鉴定，达到国际先进水平。

中标中央高质量发展专项资金绿色制造供应商项目，是福建省年度唯一入选项目。国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心通过验收。

2019年，福建省唯一一家企业上榜“中国机械工业百强企业，居41位”，上榜“2019福建制造业企业100强，列35位”，荣获“中国能源企业500强”和“全国模范职工之家”荣誉称号，公司连续七年获中国环境保护产业协会授予的最高等级AAA企业信用评价，展现高等级信用水平。中国电力企业联合会发布2018年度火电厂烟气脱硫、脱硝、除尘等产业信息，公司超净电袋、低低温电除尘器、湿式电除尘器等8项产品名列行业第一、5项名列前三，彰显公司作为中国环保产业领军企业的综合实力和行业地位。公司牵头组建全国首个生态环保产业创新中心，提升生态环保装备制造业核心竞争力。国家企业技术中心首获“优秀”等级评价，在全国1593个国家技术中心中排名第54位。国家地方联合工程研究中心评价成绩优秀，排名福建省第一。国家技术创新示范企业成功通过工业和信息化部首次复核认定，技术创新能力和水平获得肯定。

（五）授权专利突破1000，专利数量行业领先，技术实力再上新台阶。

据国家知识产权局最新公布的数据显示，龙净环保拥有的授权专利已超过1000项。在中国环保产业协会发布的A股环保上市公司营收前20企业，以及全国工商联发布的中国环境企业50强中，龙净拥有的环保技术类授权专利均排名第一，充分体现了公司强大的科研创新能力和丰硕的专利成果。

创新是龙净的核心理念，公司始终坚持“技高一筹”战略，持续深入推进技术创新工作。截止2020年3月，共组织实施了超过200项重点研发课题、超过100项国家和省市科技创新项目，开发了一大批环保新技术新产品，先后获得4项国家科技进步奖，59项国家、省部级和行业科学技术奖，完成了113项国家和行业标准制修订，公司“技高一筹”战略显著成效。截至2020年3月底，公司获有效授权专利1023项，比2015年增长了155.75%，专利数量稳居行业领先地位，发明专利占比也从18.5%提升至22.8%，累计获中国专利优秀奖4项，被国家知识产权局评为“国家知识产权示范企业”。从技术涉及领域来看，不仅在大气污染治理领域专利领先，在VOCs、水污染、固废、污泥、垃圾焚烧等领域也拥有众多专利，并逐步覆盖全环保领域。

二、董事会工作情况

（一）董事事参加董事会和股东大会的情况

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（二）董事会及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕内控规范实施、定期报告、高级管理人员提名以及薪酬情况等方面进行研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

三、2020 年度董事会工作计划

（一）公司发展战略

发展战略：成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业。

2020年龙净环保的主题确定为：励精图治!

第一，“励精图治”是坚如磐石的战略定力。国内外形势纷繁复杂，经济增速下行压力巨大，行业竞争近乎白热化。在这种环境下，龙净人保持战略定力，不忘初心，处变不惊，坚守环保主航道不变。唯有“守正拓新”，才有更好未来。

第二，“励精图治”是与时俱进的思维方式。在当下机遇与挑战并存的时候，最能锻炼人的变革能力。龙净处在一个超常规的发展时期，真正的“对手”不是竞争者，而是我们自己，是我们的停滞、保守、惰性和自满。能否战胜自我、超越自我，是龙净取得一个又一个胜利的关键。各事业部都应该主动适应新常态，发挥自己的创造性思维，在行业里精耕细作，排兵布阵，历练极限生存的能力。

第三，“励精图治”是奋发有为的精神状态。龙净过去的辉煌，靠的是百折不挠、愈挫愈勇的拼搏精神。一个有精气神的组织，才能够让员工的主观能动性得到最大限度发挥，由此成就非凡，生发出创造奇迹的力量。狭路相逢勇者胜，我们要防止走进心理舒适区，以只争朝夕、埋头苦干的精神打赢污染防治攻坚战。

一要励于“志”，图发展。战略部署与战略执行并重，新兴业务与传统业务齐飞，强总部与强事业部相呼应，投资运营与综合环境服务均实现重大突破。

二要励于“技”，图强身。坚持“技高一筹”、“市场龙头”、“群雄并起”主旋律不动摇，追求更高、更快、更强，争当行业的领袖。

三要励于“制”,图实效。大力推进组织创新和管理创新，突出信息革命领航，狠抓流程优化和信息化建设，建立精细化管理的长效运营机制。

四要励于“心”，图长久。思想有多远，龙净就能走多远。不忘初心，牢记使命，净化环境，造福人类，大力弘扬、培育阳光和龙净的核心价值观，让企业文化生生不息，永葆活力！

（二）2020年度经营计划

1、技高一筹，以科技创新硬实力抢占龙净在市场上的话语权

高举“技高一筹”旗帜，紧贴国家环保政策走向，鼓励、支持事业部培育核心技术的同时，加强总部对公司技术研发的统领和协同。聚焦热点市场和潜力市场，通过引进、并购和自主开发多种方式并举，在巩固提升烟气治理领先地位的同时，向水、固、土壤等重点领域进军，推动一批新兴业务核心技术快速形成竞争力，支撑公司未来可持续发展。充分发挥各事业部的创新主力军作用，立足差异化优势，加强技术创新，形成具有核心竞争力的拳头产品。

2、自我革新，落地“两强战略”推动内生式增长

惟有日新，企业方可生生不息。公司实施“两强战略”，在顶层设计的框架下，要落实“低重心”管理，从总部到各事业部再到生产一线，每个层面都要在做实上下功夫。要强化总部建设，赋能基层，建立跨专业的微团队，在不影响生产的情况下，主动帮助指导事业部，及时发现和解决问题；既要狠抓当下经营，更要放眼规划未来，除了技术创新，还要着眼商业模式创新，把“降成本、提品质”作为不二法则，把“大市场、大客户”作为重要目标，实现自我变革与成长。

3、客户至上，建立健全对内协同发展、对外主动服务的良性机制

长期以来，公司的品牌获得市场认可，是龙净人点滴积累起来的。如今，环保行业竞争日趋激烈，龙净的业绩要持续稳步上升，必须开辟环保新领域，必须创新商业模式。秉承“客户至上”的初心，以解决客户痛点为宗旨，以提升客户体验为根本，在重重不确定因素前把握住每一次突围的机会。探索“环保管家”服务模式，加强与政府环保部门，与工业园区，与大客户之间的合作，提供一揽子“五位一体”的管家式服务。

4、资本先行，助力公司技改创新、战略升级

中央经济工作会议明确提出“增加制造业中长期融资”，充分表明实体产业预期更稳、定力更足、动能更强。龙净已成功发行20亿元可转债，为企业积累运营资产提供资金保障。充分发挥龙净作为行业龙头的优势，聚集上下游产业链、供应链企业资源，以争取金融机构和政府更优惠的政策支持。以内生增长和外延并购为手段，创造并提升企业价值。

2020 年，公司董事会将根据公司实际情况及既定的发展战略目标，继续秉持对全体股东负责的原则，规范运营，较好地完成各项经营指标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

议案三：《2019年度财务决算报告》

各位股东及代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]361Z0015号标准无保留意见审计报告。现将2019年度财务决算情况报告如下：

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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(二)主要财务指标

■

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,518,521.51元，承兑汇票的（主要为银行承兑汇票）净增加704,063,423.89元。因承兑汇票不纳入经营活动产生的现金流量， 故2019年公司经营活动产生的现金流量净额减少。

二、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

三、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

■

四、报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入为109.35亿元，同比增长16.30%；归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元，同比增长6.22%。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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变动原因说明：

（1）财务费用：主要原因是本期融资金额较大。

（2）经营活动产生的现金流量净额：主要原因：公司本期收到较多客户支付的票据，无实质现金流；本期涨薪导致支付职工的现金增幅明显；本期支付其他经营性活动中被冻结的存款增加1500万，期间费用增加5000万，合并范围外往来款5300万等。

（3）投资活动产生的现金流量净额：主要原因是对外投资支付的金额减少。

（4）筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期新增的银行贷款比上期新增减少所致。

（5）税金及附加：主要原因是本期销售收入增加对应的增值税及附加税增加所致。

（6）其他收益：主要原因是本期新增政府补助较上期增加所致。

（7）投资收益：主要原因是本期出售溪柄电站、新会计准则将终止确认的票据贴现息以及债务重组利得/损失调整至投资收益所致。

（8）资产减值损失：主要原因是会计政策变更影响将坏账准备调整至信用减值损失，且本期计提较多存货跌价准备。

（9）营业外收入：主要原因是本期无需支付的款项清理较多。

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3.产销量情况分析表

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4.成本分析表

单位：元

■

5、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额149,402.68万元，占年度销售总额13.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额18,096.88万元，占年度采购总额3.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

（二）费用

单位：元

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财务费用增加的主要原因系本期外部融资较大，利息支出增加所致。

（三）研发投入

单位：元

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（四）现金流

单位：元

■

（1）经营活动产生的现金流量净额：主要原因：公司本期收到较多客户支付的票据，无实质现金流；本期涨薪导致支付职工的现金增幅明显；本期支付其他经营性活动中被冻结的存款增加1500万，期间费用增加5000万，合并范围外往来款5300万等。

（2）投资活动产生的现金流量净额：主要原因是对外投资支付的金额减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期新增的银行贷款比上期新增减少所致。

五、资产及负债状况

单位：元

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六、利润分配方案的内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司2019年合并报表净利润860,842,998.36元，归属于上市公司股东的净利润851,029,698.37元，母公司净利润550,522,914.84元，提取10%的法定盈余公积55,052,291.48元，加上母公司上年度结转未分配利润2,377,307,908.55元，减去2019年初会计政策变更影响58,980,530.04元，减去2019年支付2018年现金股利181,738,500.00元，2019年年末母公司可供分配利润为2,632,059,501.87元。

本年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本106,905万股为基数，按每10股派发现金2.00元（含税），预计派发的现金红利合计21,381万元（含税）。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2019年度股东大会审议批准。

请审议！

议案四：《2019年度利润分配议案》

各位股东及代表：

一、利润分配方案的内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计，公司2019年合并报表净利润860,842,998.36元，归属于上市公司股东的净利润851,029,698.37元，母公司净利润550,522,914.84元，提取10%的法定盈余公积55,052,291.48元，加上母公司上年度结转未分配利润2,377,307,908.55元，减去2019年初会计政策变更影响58,980,530.04元，减去2019年支付2018年现金股利181,738,500.00元，2019年年末母公司可供分配利润为2,632,059,501.87元。

本年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本106,905万股为基数，按每10股派发现金2.00元（含税），预计派发的现金红利合计21,381万元（含税）。

本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2019年度股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为851,029,698.37元，公司拟分配的现金红利总额为213,810,000元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

环保行业属于典型的政策驱动产业，产业发展与宏观经济及上下游产业的景气度密切相关。 2020年初，受新冠疫情爆发影响，国家及地方政府更加重视生态环境治理，驱动水处理、危废医废行业的发展，推动环保行业相关产业的投资发展机会。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来累计分红19.60亿元(含本年)。新时期下，公司确立了布局垃圾焚烧发电业务及危险废弃物处置业务，向生态环保重点领域进军的战略举措。随着大气、固废、水务等环保领域的优质运营资产的业务开拓和投资布局，公司将形成以大气治理业务为龙头，固废（含工业危废）无害化、资源化处置业务为重要增长极，涵盖VOCs治理、工业废水处理、土壤生态修复等重点业务的生态环保格局。公司在经营模式上也将逐步形成“高端装备制造+EPC工程服务+公用设施运营”三驾马车驱动的新模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入109.35亿元，全年实现归属上市公司股东净利润8.51亿元。2020年，公司董事会同意出资建设陈庄工业园固废处置中心项目及山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目，两个项目总投资16.88亿元。未来公司仍将继续积极拓展固废、危废行业的投资，进一步夯实公司综合实力，保障公司的可持续发展。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要以及主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构，保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

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议案五：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及代表：

根据公司2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司2020年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币230.05亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。拟申请授信金融机构如下：

一、申请授信情况表

单位：亿元

■

二、在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

2、同一家银行总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办行同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述授权有效期自公司2019年年度股东大会批准本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

请审议!

议案六：《关于实施第七期员工持股计划的议案》

各位股东及代表：

2014年9月11日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2014年10月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

公司员工持股计划分十期实施，自2014年度始至2023年度止。公司第七期员工持股计划按照相关规定拟定，将于2019年年度股东大会批准后实施。具体情况如下：

一、第七期员工持股计划资金来源及资金总额

第七期员工持股计划资金来源为：以公司2019年度实现的净利润为基数，提取10%的奖励基金。

公司将根据相关法律、法规规定，对员工持股计划进行成本计量和核算。计提的奖励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

第七期员工持股计划资金总额为85,102,969.84元。

二、第七期员工持股计划股票来源

第七期员工持股计划获得2019年年度股东大会批准后，由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。

三、 第七期员工持股计划持有人的情况及份额分配

第七期员工持股计划的参与人包括公司在职董事、职工监事、公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。员工持股计划确定的第七期参与员工共计532人。其中，董事、监事及高级管理人员20名，公司及子公司骨干员工512名。

第七期员工持股计划资金总额为85,102,969.84元，其中董事、监事、高级管理人员持有份额23,679,135.43元；其他骨干员工持有份额61,423,834.41元。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

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参与第七期员工持股计划每个员工预期获得股票数=当期员工持股计划转登记及购买的股票总数×该员工的当期预分配比例。

四、第七期员工持股计划存续期和锁定期

1、存续期

第七期员工持股计划存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

2、锁定期

第七期员工持股计划标的股票锁定期为24个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

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议案七：《关于提供综合授信担保的议案》

各位股东及代表：

因公司生产经营需要，拟提供如下综合授信担保：

一、本公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请4,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为14,000万元，申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

二、本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司拟向中国银行盐城城中支行申请人民币1,500万元的综合授信额度，主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术（上海）有限公司提供担保。

三、本公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请10,000万元综合授信额度、厦门银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、中国农业发展银行福建省分行营业部申请5,000万元综合授信额度、中国建设银行股份有限公司福建省分行申请5,000万元综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为35,000万元，申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

四、本公司全资子公司福建龙净水环境投资有限公司拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请50,000万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。申请该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

五、本公司控股子公司德长环保股份有限公司拟向上海浦东发展银行乐清支行申请10,500万元综合授信额度，授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

六、本公司控股子公司德长环保股份有限公司子公司平湖市临港能源有限公司拟向中国农业发展银行平湖市支行申请40,000万元综合授信额度、中国工商银行股份有限公司平湖支行申请35,000万元。综合授信额度,授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。此次平湖市临港能源有限公司向银行申请授信额度合计为75,000万元，该授信由福建龙净环保股份有限公司、德长环保股份有限公司提供连带责任担保。

七、本公司控股子公司德长环保股份有限公司子公司平湖市德长环保有限公司拟向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请4,350万元综合授信额度。综合授信额度,授信期限为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由德长环保股份有限公司提供连带责任担保。

八、公司拟继续向兴业银行股份有限公司申请集团授信额度25亿元，公司及子公司在该授信事项下向兴业银行提供连带责任保证，包括但不限于：

1、西安西矿环保科技有限公司为福建龙净环保股份有限公司提供额度不超过20亿元的连带责任保证。

2、子公司福建龙净设备安装有限公司为福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供额度不超过1亿元的连带责任保证。

九、本公司全资子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请人民币50,000万元综合授信额度、浦发银行龙岩分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，以上授信期限均为一年，具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由母公司福建龙净环保股份有限公司提供担保。

董事会授权财务总监代表公司全权办理上述担保业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

请审议！

议案八：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及代表：

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》（2009年5月25日）进行如下修订：

原：“第六条 公司实行募集资金专户存储制度，募集资金存放于公司董事会批准的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数，如公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先征得上海证券交易所的同意。”

修改为：“第六条 公司实行募集资金专户存储制度，募集资金存放于公司董事会批准的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。”

原：“第七条 公司财务部应在募集资金到账后两个星期内，负责与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；证券部负责在签订后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。协议至少包括以下内容：

（一）公司将募集资金集中存放于募集资金专户；

（二）银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人。

（三）公司1次或12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额的20%的，要及时通知保荐人；

（四）保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；

（五）公司、商业银行、保荐人的违约责任。

上述协议在有效期届满前因保荐人或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两个星期内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。”

修改为：“第七条 公司应在募集资金到账后一个月内，负责与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；证券部负责在签订后 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。协议至少包括以下内容：(下转130版)